Welcome at PT. Tembaga Mulia Semanan ,Tbk. Need a quote, please contact us at 021 619 0128, or email us at sales@pttms.co.id
Monday, 14/06/2021

Ringkasan Risalah RUPS 2021

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini  memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Tahunan (‘Rapat”) sebagai berikut :

    1. Hari/tanggal : Kamis, 10 Juni 2021
    2. Waktu : Pukul 10.12 WIB s/d pukul 11.18 WIB
    3. Tempat : Kantor PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk, Jalan Daan Mogot KM 16, Kalideres Jakarta Barat 11850

    Mata Acara Rapat:

    1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).
    2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).
    3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).
    4. Perubahan Pengurus Perseroan.
    5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
  1. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), yaitu sebagai berikut:
    1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 26 April 2021 nomor 010/TMS/IV/2021.
    2. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah diumumkan  dalam unggahan  pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 3 Mei 2021, dan situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
    3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan dalam unggahan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)  pada tanggal 19 Mei 2021.
  2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:
    DEWAN KOMISARIS

    Presiden Komisaris : ELLY SOEPONO
    Komisaris Independen : DEWA NYOMAN ADNYANA
    Komisaris Independen : WANTINA DHARMAWI

    DIREKSI
    Presiden Direktur : SATOSHI TOSAKA
    Direktur : KENJI YAMAGUCHI
    Direktur : MITSURU YANASE
    Direktur : HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
    Direktur : HENGKY KARTASASMITA

    sedangkan anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu MASAO TERAUCHI dan SHIGERU NAKASHIMA berhalangan hadir dalam Rapat.

  3. Pemegang saham :
  4. Jumlah  pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 320.193.860 (tiga ratus dua puluh juta seratus  sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh) saham atau 87,166% (delapan puluh tujuh koma satu enam enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 367.340.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir (a) dan Pasal 26 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41  ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 butir (a) POJK 15/2020 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
  5. Rapat dipimpin oleh DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan surat Dewan Komisaris tertanggal 19 Mei 2021 nomor 008/TMS/V/2021 sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
  6. Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:
    1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan disampaikan oleh HENGKY KARTASASMITA selaku Direktur Independen Perseroan;
    2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh ELLY SOEPONO selaku Presiden Komisaris Perseroan.
  7. Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.
  8. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun dengan diberlakukannya POJK 15/2020 dimana kuasa dan suara secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting), dimana pada seluruh mata acara dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka.
  9. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk” tertanggal 11 Juni 2021 nomor 26, yang minuta aktanya dibuat oleh Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH.,MH., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
    1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas); dan
    2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material” sesuai dengan laporannya nomor 00377/2.1032/AU.1/04/0698-1/1/III/2021 tanggal 31-3-2021 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh satu).
    1. 1. a. sebesar USD955.084 (sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat) atau USD0,00260 (nol koma nol nol dua enam nol Dollar Amerika Serikat) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) kepada para pemegang saham Perseroan; dan
  10. Dalam Acara Pertamadari Rapat:

    Jumlah Persentase
    Suara yang hadir 320.193.860 100 %
    Suara yang Tidak Setuju - 0%
    Suara Abstain - 0%
    Suara Setuju 320.193.860 100%
    Total Suara Setuju 320.193.860 100%

    “Rapat dengan suara bulat memutuskan:

    -Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.”
    Dalam Acara Kedua dari Rapat:

    Jumlah Persentase
    Suara yang hadir 320.193.860 100 %
    Suara yang Tidak Setuju - 0%
    Suara Abstain - 0%
    Suara Setuju 320.193.860 100%
    Total Suara Setuju 320.193.860 100%

    “Rapat dengan suara bulat memutuskan:

    - Menyetujui penetapan penggunaan laba Komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang berjumlah USD4.504.285(empat juta lima ratus empat ribu dua ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

    b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; dan

    2. sisanya sebesar USD3.549.201 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus satu Dollar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.”

    Dalam Acara Ketiga dari Rapat:

    Jumlah Persentase
    Suara yang hadir 320.193.860 100 %
    Suara yang Tidak Setuju - 0%
    Suara Abstain - 0%
    Suara Setuju 320.193.860 100%
    Total Suara Setuju 320.193.860 100%

    “Rapat dengan suara bulat  memutuskan:

    -Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.”

    Dalam Acara Keempat dari Rapat:

    Jumlah Persentase
    Suara yang hadir 320.193.860 100 %
    Suara yang Tidak Setuju - 0%
    Suara Abstain - 0%
    Suara Setuju 320.193.860 100%
    Total Suara Setuju 320.193.860 100%

    “Rapat dengan suara bulat memutuskan:

    1. Mengangkat kembali :
    -  Tuan Mitsuru Yanase  sebagai  Direktur
    -  Tuan HERRY CAHYO TRI YNUARTO sebagai Direktur
    -  Tuan HENGKY KARTASASMITA sebagai Direktur Independen
    -  Tuan MASAO TERAUCHI sebagai Komisaris
    -  Tuan SHIGERU NAKASHIMA sebagai Komisaris
    -  Tuan DEWA NYOMAN ADNYANA sebagai Komisaris Independen
    – Nyonya WANTINA DHARMAWI sebagai Komisaris Independen

    2. Mengangkat :
    -  Tuan KENJI YAMAGUCHI sebagai Presiden Direktur
    -  Tuan TAKAAKI OKU sebagai Direktur
    -  Tuan BAYU ADIWIJAYA SOEPONO sebagai Presiden Komisaris
    Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sebagai berikut :

    DIREKSI :
    Presiden Direktur :  Tuan KENJI YAMAGUCHI
    Direktur :  Tuan TAKAAKI OKU
    Direktur :  Tuan MITSURU YANASE
    Direktur :  Tuan HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
    Direktur Independen :  Tuan HENGKY KARTASASMITA

    DEWAN KOMISARIS :
    Presiden Komisaris :Tuan BAYU ADIWIJAYA SOEPONO
    Komisaris :Tuan MASAO TERAUCHI
    Komisaris : Tuan SHIGERU NAKASHIMA
    Komisaris Independen : Tuan DEWA NYOMAN ADNYANA
    Komisaris Independen :  Nyonya WANTINA DHARMAWI
    -masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
    - Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan agenda keempat dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan  perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris  kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

    Dalam Acara Kelima dari Rapat:

    Jumlah Persentase
    Suara yang hadir 320.193.260 100 %
    Suara yang Tidak Setuju - 0%
    Suara Abstain - 0%
    Suara Setuju 320.193.860 100%
    Total Suara Setuju 320.193.860 100%

    “Rapat dengan suara bulat  memutuskan:
    “Rapat dengan suara bulat memutuskan:
    -Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh), sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)peningkatannya tidak lebih 10% (sepuluh persen) dari tahun lalu.”

  11. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI.1.  Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :
    NO. KETERANGAN TANGGAL
    1. Pemberitahuan Pembagian Dividen  dan jadwal ke Bursa dan OJK 14 Juni 2021
    2. Pengumuman di Bursa dan KSEI 14 Juni 2021
    3. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) :

    ● Pasar Reguler dan Negosiasi

    ● Pasar Tunai

    18 Juni 2021

    22 Juni 2021

    4. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen):

    ● Pasar Reguler dan Negosiasi

    ● Pasar Tunai

    21 Juni 2021

    23 Juni 2021

    5. Tanggal Daftar Pemegang Saham  yang berhak atas Dividen  (Record date) 22 Juni 2021
    6. Tanggal Pembayaran Dividen 7 Juli 2021

    2. Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
    a. Yang berhak menerima  dividen tunai  adalah Para Pemegang Saham yang namanya    tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Juni 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
    b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 7 Juli 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui  Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
    c. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, Pemegang Saham diminta memberitahukan Nomor Rekening Bank melalui  surat tertulis yang ditanda tangani diatas materai, paling lambat diterima tanggal 22 Juni 2021 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central, Lantai 2,  Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930, Telepon (021) 2525 666 (“BAE”) tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.
    d. Untuk pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat berdasarkan Kurs Tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan (recording date) pemegang saham yang berhak atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 22 Juni 2021.
    e. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
    f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor             PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B serta menyampaikan form DGT atau tanda terima e-SKD kepada BAE (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat) dan kepada KSEI (bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan  kolektif KSEI) paling lambat 22 Juni 2021 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen  tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph Pasal 26 sebesar 20%.
    g. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI , bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya, dan bagi Pemegang Saham warkat akan dikirim ke alamat  Pemegang Saham.
    h. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima, maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Pengumunan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

The Company Board of Directors hereby reports that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) as follows :

    1. Day/date : Thursday, June 10,  2021
    2. Time : 10.12  am – 11.18 am Western Indonesian Time
    3. Venue : Office PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk Jalan Daan Mogot KM. 16, Kalideres Jakarta Barat 11850

    Agenda:

    1. Approval of the Annual Report , including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2020 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31, 2020.
    2. Determination of appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31, 2020.
    3. Appointment of Public Accountant to audit the Company’s book for financial year ending on 31 December 2021.
    4. The change of Board Composition of the Company.
    5. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2021.
  1. Announcement and Invitation  of the Meeting  has been implemented in accordance with the provisions of  article 21 paragraph (2) of the Company’s Article of Association and Financial Service of Authority rule No. 15/POJK.04/2020 About The Plan and Implementation of the Public Company General Meeting of Shareholders as follows :
    1. Notification of the meeting planning to the Financial Services Authority through its letter dated April 26th , 2021  number 010/TMS/IV/2021 and then;
    2. Announcement to shareholders concerning the Board of Directors plan to convene the Meeting , has been uploaded on Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on May 3rd, 2021, and PT. INDONESIAN CENTRAL SEURITIES  DEPOSITORY’S (“KSEI”) website.
    3. Notice of the Meetingto the Meeting to the shareholders to attend this Meeting has been uploaded on Indonesia Stock Exchange website, the Company’s website and KSEI’s website on May 19th 2021.
  2. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors was attended in the Meeting :
    BOARD OF COMMISSIONERS
    President  Commissioners : ELLY SOEPONO
    Independent Commissioner : DEWA NYOMAN ADNYANA
    Independent Commssioner : WANTINA DHARMAWI
    BOARD OF DIRECTORS
    President Director : SATOSHI TOSAKA
    Director : KENJI YAMAGUCHI
    Director : MITSURU YANASE
    Director : HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
    Independent Director : HENGKY KARTASASMITA
    while other members of the Board of Commissioners, MASAO TERAUCHI and  SHIGERU NAKASHIMA, were unable to attend the meeting.

    Shareholders :
    -PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk abbreviated as PT  SUCACO Tbk
    as the holder / owner of 124,200,000 shares or constitute 33.81% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;
    in this case represented by BAYU ADIWIJAYA SOEPONO as President Director of PT SUCACO Tbk.
    - The FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.

    as the holder/owner of 155,820,000 shares or constitute 42.42% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;
    in this case represented by HIROSHI SUZUKI as the attorney of KEIICHI KOBAYASHI, President Director of the FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.

    - TOYOTA TSUSHO CORPORATION

    as the holder/owner of 36,734,000 shares or constitute 10% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;
    in this case represented by MASAHIKO NAGASE as the attorney of  TAKAHIRO KONDO, Director  of TOYOTA TSUSHO CORPORATION..

  3. The meeting was attended by shareholders and/or valid proxies of shareholders representing 320,193,860 ( three hundred twenty million one hundred ninety three thousand eight hundred sixty) shares or  87.166% (eighty seven  point  one six six  percent) of the entire shares with valid voting rights issued by the Company with total amount 367,340,000  (three hundred sixty seven million three hundred forty thousand) shares, with due attention to the Register of Shareholders of the Company as of May 18th, 2021 up to 4:00  PM Western Indonesian Time, so that the quorum is required of The Articles of Association of the Company in conjunction with Article 23 paragraph 1 letter  (a) and  Article 26 paragraph 1 letter (a) of Article of Association juncto Article 41 paragraph 1 letter (a) and Article 42 letter (a) the POJK 15/2020 have been fulfilled and the Meeting was valid and was entitled to take a lawful and binding decision on matters relating discussed in accordance with the agenda of the  Meeting.
  4. The meeting shall be chaired by Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA as Independent Commissioners, based on Board of Commissioners letter dated May 19th, 2021 number 008/TMS/V/2021 in accordance with Article 22 paragraph 1 of the Company’s Article of Association.
  5. The First Agenda of the Meeting :
    -Annual Report and Financial Report presented by HENGKY KARTASASMITA as Independent Director of the Company;

    -The report on supervisory tasks of the Board of Commissioners presented by ELLY SOEPONO as President Commissioner of the Company;

  6. In each agenda item, the Meeting has given the opportunity to shareholders and the power of shareholders of the Company to submit questions and / or responses, but there are no shareholders who submit questions and / or express opinions.
  7. Mechanism to Pass the Resolution in the Meeting based on Article 23 paragraph (8) of the Company’s Articles of Association is carried out by deliberation to reach consensus. However, with the enactment of POJK 15/2020 where electronic power and votes have been granted through eASY.KSEI, the decision making at the Meeting is conducted by voting, in which all subjects are conducted by open vote.
  8. Decision result/voting.

    Decision result of the Meeting is entirely unanimously approved by deliberation for consensus.

  9. In the Meeting, the decision was made as stated in the Deed of “The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.” dated June 11th, 2021 number 26 of which the minutes of meeting shall be made by Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH.,MH ., which principally was as following :
    In the First Agenda of the Meeting :
    Amount                       Persentage
    Number of shares present               320,193,860                   100%
    Number of Shares disagree                 -                                      0%
    Number of shares abstain                   -                                      0%
    Number of shares agree                  320,193,860                    100%

    Total number of shares agreed    320,193,860                     100%
    The unanimous meeting decides:

    1. To approve the Annual Report of the Company for financial year of 2020, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners; and
    2. To ratify Financial Report of the Company for financial year of 2020, which consists of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, which has been audited by the Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja with opinion”Fair, in all material respects”, stated in its report number 00377/2.1032/AU.1/04/0698-1/1/III/2021 dated 31-3-2021 (thirty one of March two thousand twenty one).

    -By the approval of said Annual Report, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Report of the Company , the Meeting also grant a complete acquittal and discharge (“volledig acquit et de charge”) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all their management and supervisory actions carried out during the financial year ended on 31st December 2020, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company for financial year ended 31st December 2020 , except for fraud, embezzlement and any other criminal acts”.

    In the Second Agenda of the Meeting :
    Amount                    Persentage
    Number of shares present               320,193,860                   100%
    Number of Shares disagree                 -                                      0%
    Number of shares abstain                   -                                      0%
    Number of shares agree                  320,193,860                    100%

    Total number of shares agreed    320,193,860                     100%
    The unanimous meeting  decides:
    -“To approve  the allocation of  Comprehensive profit of the Company for the Financial Year of 2020 (two thousand twenty) in the amount of  USD4,504,285.-  ( Four million five hundred four thousand and two hundred eighty five  United State of America Dollar) as follows :

    1.a. in the amount of USD955,084 or USD 0.00260  per share are distributed as cash dividends for financial year 2020 to Shareholders of the Company; and
    b. to delegate Power of Attorney and authority to the Board of Directors to further regulate procedures of the distribution of said dividend with due regard to the prevailing laws regulations; and
    2. in the amount USD3,549,201 (three million five hundred forty nine thousand two hundred one United State of America Dollar) will be booked as Retained Earnings for the Company’s business activities”
    In the Third Agenda of the Meeting :

    Amount                    Persentage
    Number of shares present              320,193,860                    100%
    Number of Shares disagree                 -                                      0%
    Number of shares abstain                   -                                      0%
    Number of shares agree                  320,193,860                     100%

    Total number of shares agreed    320,193,860                     100%
    The unanimous meeting decides:
    -to give authorization to the Board of Commissioners of the Company with due regard to the recommendation of the Audit Committee to appoint Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority which shall examine the statements of financial position and the calculation of comprehensive income and other parts of the Company’s financial statements for the fiscal year ending in dated 31-12-2021 (thirty one December two thousand twenty one), and specifies the amount of the Public Accountant’s honorarium and other terms of appointment “.

    In the Fourth Agenda of the Meeting :

    Amount                          Persentage

    Number of shares present             320,193,860                     100%
    Number of Shares disagree                 -                                      0%
    Number of shares abstain                   -                                      0%
    Number of shares agree                 320,193,860                     100%
    Total number of shares agreed   320,193,860                      100%

    The unanimous meeting  decides:
    1. To Re-appoint :
    -  Mr Mitsuru Yanase  as Director
    -  Mr.  HERRY CAHYO TRI YNUARTO as Director
    -  Mr. HENGKY KARTASASMITA as Independent Director
    -  Mr. MASAO TERAUCHI as Commissioner
    -  Mr. SHIGERU NAKASHIMA as Commissioner
    -  Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA as Independent Commissioner
    – Mrs.  WANTINA DHARMAWI  as Independent Commissioner

    2. To Appoint :
    – Mr.  KENJI YAMAGUCHI as President Director
    – Mr.  TAKAAKI OKU as Director
    – Mr.  BAYU ADIWIJAYA SOEPONO as President Commissioner

    Thus the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this meeting as follows :

    BOARD of DIRECTORS :
    President Director : Mr. KENJI YAMAGUCHI
    Director :  Mr.  TAKAAKI OKU
    Director : Mr. MITSURU YANASE
    Director : Mr. HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
    Independent Director : Mr. HENGKY KARTASASMITA

    BOARD of COMMISSIONERS :
    PresidentCommissioner :Mr.  BAYU ADIWIJAYA SOEPONO
    Commissioner : Mr. MASAO TERAUCHI
    Commissioner :  Mr.  SHIGERU NAKASHIMA
    Independent Commissioner : Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA
    Independent Commissioner:  Mrs. WANTINA DHARMAWI

    -term of office of all member of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be ended on the closing Annual General Meeting of Shareholders which will be held in the year of 2023.
    -To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company, with right of substitutions to restate the resolution in the fourth of agenda of the Meeting into notarial deed, and further to notify the change of composition of the Board of Directors and Board of  Commissioners of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, to register the name of the Company’s Register, and to do anything necessary of the Republic of Indonesia.
    In the Fifth Agenda of the Meeting :
    Amount           Persentage
    Number of shares present             320,193,860                     100%
    Number of Shares disagree                 -                                      0%
    Number of shares abstain                   -                                      0%
    Number of shares agree                 320,193,860                     100%
    Total number of shares agreed   320,193,860                      100%
    “  The unanimous meeting  decides:
    -To give delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors of the Company for year of 2021 (two thousand twenty), while the amount of salary and other allowances for member of the Board of Commissioners of the Company for the year 2021 (two thousand twenty), the increase is not more than 10% from last year.”

  10. K.  SCHEDULE AND PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT :
    1. The cash dividend distribution is carried out with the following schedule :

    NO. DESCRIPTION DATE
    1. Notification of dividend distribution and schedule to Financial Service Authority (“OJK”) and IDX June 14, 2021
    2. Announcement on the IDX and advertisement in newspaper. June 14, 2021
    3. End of stock trading period with dividend rights (Cum dividend):

    ● Regular and Negotiation Markets

    ● Cash Market

    June 18, 2021

    June 22, 2021

    4. Early stock trading period without dividend rights (Ex Dividend)

    ● Regular and Negotiation Markets

    ● Cash Market

    June 21, 2021

    June 23, 2021

    5. Date of register of Shareholders entitled to dividend (Recording date) June 22, 2021
    6. Dividend date of payment July 7th, 2021

    2. Dividend payments will be made as follows :
    a.      Those who are entitled to receive cash dividends are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders List as of June 22, 2021 and/or the Company’s shareholders in the Securities Sub Account at PT. Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) at the close of trading of June 22, 2021 until 16.00 Indonesia Western Standard Time
    b.      For Shareholders whose shares are included in KSEI’s collective custody, dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to Securities Company accounts and/or Custodian Banks on July 7, 2021. Evidence of cash dividend payments will be delivered by KSEI to Shareholders through Securities Companies and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account.
    c.      For Shareholders who are still using scripts, payment of dividends will only be made through transfer ( bank transfer) to the Shareholder’s account. For this reason, Shareholders are requested to notify their Bank Account Numbers in written letters signed on stamp duty, at the latest received on June  22, 2021 at 16.00 Indonesia Western Standard Time to the Company’s Share Registrar, PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central , Lantai 2,  Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930, Telepohone (021) 2525 666 (“BAE”)  without any administrative fees. If the Shareholders does not have a bank account, please contact the Company’s BAE as mentioned above to process the payment.
    d.      Payment of dividends in Rupiah currency will be paid at a value equivalent to dividends paid in US Dollars currency based on Middle Exchange determined by Bank Indonesia on the recording date of entitled shareholders of dividends in the Company’s Shareholders List on June 22, 2021
    e.      The Cash Dividend subject to tax in accordance with the tax law and regulations applied in the Republic of Indonesia. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of cash dividend which is the rights of the relevant Shareholders.
    f.      Shareholders who are foreign taxpayers whose tax deductions will use tariffs based on Double Tax Avoidance Agreements (P3B). must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation Number PER-25/PJ/2018 concerning P3B Implementation Procedures and submit DGT forms or signs receive e-SKD to the BAE (for Shareholders who are still using scripts) and to KSEI (for Shareholders registered in KSEI’s collective safekeeping) not later than June 23, 2020 at 16.00 Indonesia Western Standard Time or in accordance with the provisions stipulated by KSEI. Without the said document, the cash dividend paid will be subject to Income Tax (PPH) Article 26 of 20%.
    g.      For Shareholders whose shares have been registered in KSEI’s collective custody, evidence of tax deduction for cash dividends can be collected at the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open their securities account, and for script Shareholders will be sent to the Shareholders’ address.
    h.      If there are future taxation problems or claims for cash dividends that have been received, then the Shareholders whose shares are kept in the collective custody of  KSEI are asked to settle them with a Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open a Securities Account.

This announcement is an official notification from the Company and the Company has not issued a special notification letter to the Shareholders.

Wednesday, 19/05/2021

Pemanggilan RUPS PT TMS, Tbk 2021

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Kantor PT Tembaga Mulia Semanan Tbk Jalan Daan Mogot Km. 16, Kalideres, Jakarta Barat 11850

dengan Mata  Rapat  sebagai berikut :

  1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara diatas di dalam Rapat.
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPST oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara diatas di dalam RUPST.
  3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 POJK no. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, dalam RUPST ditetapkan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usul dari Dewan Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara diatas di dalam Rapat.
  4. Perubahan Pengurus PerseroanBerdasarkan pada ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT oleh karena jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2021 ini, maka perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021.Berdasarkan pada ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara diatas di dalam Rapat.

Catatan:

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini berlaku sebagai undangan resmi.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
    • Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
    • Untuk saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada perusahaan efek atau bank kustodian pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang namanya tercatat per tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.; dan
    • Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
  3. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini dilingkungan sekitar, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak berkenan untuk datang dalam Rapat, dapat memberikan kuasa kepada pihak independent, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir, menyampaikan pertanyaan, pendapat dan/atau saran serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 UUPT, yang mana penerima kuasa bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
  4. Dalam hal Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat namun mempunyai pertanyaan/pendapat/saran, maka dapat menuliskannya dalam lembaran terpisah pertanyaan / pendapat /saran tersebut berikut untuk Mata Acara berapa pertanyaan / pendapat/ saran tersebut disampaikan dan kemudian lembaran tersebut dilekatkan pada Surat Kuasa.
    • Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat;
    • Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi , yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau pengurus yang terakhir.
  5. Perseroan mendukung Pemerintah dalam dalam mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) dan berupaya maksimal dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, oleh karena itu terdapat beberapa prosedur dalam penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :
    • Para pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) sesuai dengan ketentuan keputusan Direksi KSEI no. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Elektronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI.
    • Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di website Perseroan www.pttms.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email :- corpsec@pttms.co.id- Anton@registra.co.idAsli surat kuasa wajib diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan, beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 16 Jakarta 11850, atau Biro Administrasi Efek PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central, lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan sampai dengan pukul 16.00 WIB.
    • Perseroan akan menyediakan bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat diselenggarakan melalui website Perseroan www.pttms.co.id dan eASY.KSEI.
    • Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak meyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri rapat.
    • Para Pemegang Saham yang berhak hadir dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email dalam huruf a diatas, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh penerima kuasa dan dicatat dalam akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 2 (dua) hari setelah Rapat.
    • Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas.
    • Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung dalam Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola hotel/gedung atau otoritas setempat.
  6. Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas dapat diperksa di Kantor Perseroan pada jam kerja. Salinan Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas diperoleh Para Pemegang Saham, permintaan mana harus diterima Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat diselenggarakan.
  7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat pada pukul 9.30 WIB.


The Board of Directors of the Company hereby invites Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) , which will be held on:

Day / Date : Thursday, June 10, 2021
Time : 10.00 AM  Western Indonesia  Time
Venue : Office of PT Tembaga Mulia Semanan Tbk Jalan Daan Mogot Km. 16, Kalideres, West Jakarta 11850


with the following agenda :

  1. Approval of the Annual Report, including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31st, 2020 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31st, 2020.Pursuant to Article 69 and Article 78 of Law No 40 of 2007 (the “Company Law”) concerning Limited Liability Companies, the Annual Reports including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners shall obtain approval from the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (“GMS”), and the Financial Statement shall obtain authorization from the GMS. Therefore the Company submits the above agenda in the Meeting.
  2. Determination of the appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31st, 2020.Pursuant to Article 70 and the Article 71 paragraph (1) Company Law, the use of the Company’s net profit shall be determined at Annual GMS. Therefore the Company submits the above agenda in the Meeting.
  3. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Office (KAP) to audit the Company’s book for the financial year ended on the 31st December 2021.Pursuant to Article 19 Company’s Articles of Association and Article 13 paragraph 1 POJK no. 13/POJK.03/2017 on the use of a Public Accountant and Public Accounting Firm in the financial services activities, in the Annual GMS, a public accountant and a Public Accounting Firm are appointed to audit the Company’s current books based on the proposal from the Board of Commissioners. Therefore, the Company submits the above agenda in the Meeting.
  4. The Change of Board Composition of The CompanyPursuant to Article 94 and Article 111 UUPT due to the terms of office members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company will be end in the closing of Annual GMS of the Company year 2021, it is necessary to appoint members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
  5. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for year of 2021.Pursuant to the Article 96 and Article 113 Company Law, Provisions concerning the amount of the salary and allowances for members of the Boards of Directors and the Board of Commissioners shall be stipulated by GMS. Therefore the Company submits the above agenda in the Meeting.

Notes:

  1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company because this advertisement is valid as and official invitation.
  2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are:
    a. Shareholders whose names are listed in the Company’s Register of Shareholders on May 18, 2021 at 16:00 Indonesian Western Time.
    b. For the shares of the Company that are in Collective Custody, only account holders or the attorneys of account holders who names are registered in securities companies or custodian banks of account holders in PT. Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) and whose names are recorded as of May 18, 2021 at 16:00 Indonesian Western Time; and
    c. For KSEI securities account holders in Collective Custody are required to provide a list of Shareholders under their management to KSEI to obtain Written Confirmation for Meetings (“KTUR”)
  3. By continuing to prioritize the principle of prudence in the development of the latest conditions in the surrounding environment, the Company provides an opportunity for every Shareholders who decides not to come to the Meeting to authorize to an independent party, without reducing the right of Shareholders to attend , submit questions, opinions and/or suggestion as well as voting at a Meeting, and votes issued through their proxies at a Meeting are counted in the vote. The power of attorney is given to the recipient who has fulfilled the provisions of Article 85 of the Company Law, which is not a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Company’s employees.
  4. In the case of Shareholders who cannot attend the Meeting but have questions / opinions / suggestions, they can write them in a separate sheet for questions / opinions / suggestions below for the Agenda, submit those of how many questions / opinions / suggestions are and attach to the sheet to the Power of Attorney.
    • a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the Company’s registration officer, before entering the Meeting room;
    • Shareholders of the Company such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds and other legal entities are requested to bring a photocopy of their complete articles of association and the latest deed of composition of the Directors and Board of Commissioners and / or management.
  5. The Company supports the Government in preventing the spread of corona virus (COVID-19) and making maximum efforts and creating a safe and healthy environment for Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, therefore there are several procedures in organizing the Meeting as follows:
    • Shareholders may submit power of attorney through the eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) application in accordance with the Board of Directors Decree of KSEI No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Enforcement of KSEI Electronic General Meeting System Facility (eASY.KSEI) as a Mechanism for Electronic Power of Attorney in the GMS for issuers of Securities which is Public Company and the Shares are stored in KSEI’s Collective Custody.
    • Shareholders can download the Power of Attorney form on the Company’s website www.pttms.co.id which can be filled out and sent by email:- corpsec@pttms.co.id- Anton@registra.co.idThe original power of attorney must be received by the Company’s Directors at the Company’s office, having its address at Jalan Daan Mogot Km. 16 Jakarta 11850, or the Securities Administration Bureau of PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central ,lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930, not later than 3 (three) working days prior to the date of the relevant Meeting until 16.00 Indonesian Western Time .
    • The Company will provide Meeting materials for each agenda as of the Meeting’s Invitation Date up to the start of the Meeting is held through the Company’s website www.pttms.co.id and eASY.KSEI.
    • For health reasons, the Company does not provide food/drink, nor souvenirs to Shareholders who attend the meeting.
    • Shareholders who are entitled to attend can submit questions regarding the agenda of the Meeting via email in letter a above, and the questions will be submitted at the Meeting by the authorized person and recorded in the minutes of the Meeting Minutes prepared by the Notary, and answers to these questions will be sent via email shareholders no later than 2 (two) days after the Meeting.
    • The notary, assisted by the Securities Administration Agency, will conduct checks and vote counts for each agenda item in each decision made in the Meeting based on a power of attorney that has been submitted by the shareholders as referred to in letter a above.
    • This preventive action does not preclude shareholders who are willing to attend the Meeting directly, but with due regard to restrictions that may be applied in accordance with Government protocols implemented by hotel / building management or local authorities.
  6. The above balance sheet and income statement can be checked at the Company’s office during working hours. Copies of the above Balance Sheet and Profit and Loss calculations are obtained by the Shareholders, which request must be received by the Directors at least 14 (fourteen) days before the Meeting is held.
  7. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be at the venue of the Meeting at 9.30 Indonesian Western Time.
Monday, 03/05/2021

Pengumuman RUPS 2021

Direksi  Perseroan dengan ini mengundang  Para Pemegang Saham  Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan  pada : PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. (“Perseroan”) dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham , bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 bertempat di kantor Perseroan, Jln. Daan Mogot Km. 16, Kalideres, Jakarta 11850.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan  Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini disampaikan bahwa :

  1. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia (“Bursa”), situs web Perseroan dan situs web PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) pada Rabu , tanggal 19 Mei 2021.
  2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  3. Pemegang Saham dapat mengusulkan Mata Acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :
    • 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
    • diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan;
    • usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;
    • usul tersebut harus :
      1. dilakukan dengan itikad baik;
      2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
      3. merupakan Mata Acara yang membutuhkan keputusan Rapat.
      4. menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat; dan
      5. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 3 Mei 2021

Direktur

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk. (the “Company) hereby announced to the Shareholders, that the company intends to hold Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on Thursday, dated June 10, 2021 located at  office of the Company, Jln. Daan Mogot Km. 16, Kalideres, Jakarta 11850.

Pursuant to   the Articles of Association of the Company and the Regulation of the Financial Services Authority (“POJK”) 15/POJK.04/2020 on  Planning and Implementation of General Meeting of the Public Company, hereby submitted that :

  1. The Invitation and the Agenda of the Meeting will be announced at the Indonesia Stock Exchange website (“Bursa”), the Company’s website and PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (‘KSEI”) website on Wednesday, May 19, 2021.
  2. The Shareholders which are entitled to attend / to be represented and vote in the Meeting are those who are listed in the Shareholders Register of the Company and/or the Company’s shareholders in the securities sub account KSEI at the close of trading of the Company’s shares on Bursa on Tuesday, May 18, 2021, at 16.00 Indonesian Western Time.
  3. The Shareholders can propose Agenda of the Meeting with the following provisions :
    • is 1 (one) shareholder of more who represents at least 1/20 (one per twenty) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights;
    • submitted in writing to the Board of Directors of the Company;
    • the proposal has been received by the Board of Directors of the Company the latest 7 (seven) days prior to the date of the invitation to the Meeting.
    • the proposal shall be :
      1. done in good faith;
      2. taking into account the interests of the Company;
      3. is the Agenda which requires a Meeting resolutions;
      4. include the reasons and materials for the proposal of the Meeting’s Agenda; and
      5. not contrary with the prevailing laws and regulations, and the Company’s Articles of Association.

Jakarta, May 3 2021

Board Of Directors

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

Monday, 22/06/2020

Informasi Ralat Pembayaran Deviden

Pemberitahuan : Ralat untuk jadwal pembayaran dividen

Informasi tentang pembayaran dividen tahun buku 2019 yang semula tanggal 13 Juli 2020

menjadi tanggal 8 Juli 2020. Demikian pemberitahuan ini agar maklum

Jakarta, 19 Juni 2020

Direksi

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

Information : Schedule Revision of dividend payment

Information on dividend payment for the 2019 fiscal year, which was originally dated July 13, 2020 became July 8, 2020. Thus this notice is to be advised.

Jakarta, June 19, 2020

Board of Directors

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

Monday, 15/06/2020

Resume RUPS 2020

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini  memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Tahunan (‘Rapat”) sebagai berikut :

  1. Hari/tanggal       : Kamis, 11 Juni 2020

Waktu                : Pukul 10.14 WIB s/d pukul 11.14 WIB

Tempat              : Kantor PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk,

Jalan Daan Mogot KM 16, Kalideres

Jakarta Barat 11850

Mata Acara Rapat:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).
  3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).
  4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
  5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019, POJK Nomor 15/POJK.04/2020, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.
  1. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), yaitu sebagai berikut:
    1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 27 April 2020 nomor 010/TMS/IV/2020 yang kemudian terdapat revisi mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat melalui surat Perseroan tanggal 18 Mei 2020 nomor 019/TMS/V/2020;
    2. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian “Bisnis Indonesia” serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 5 Mei 2020.
    3. Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian yang sama tersebut di atas, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web        PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) pada tanggal 20 Mei 2020.
  1. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris                  :      ELLY SOEPONO

Komisaris Independen                :              DEWA NYOMAN ADNYANA

Komisaris Independen             :     WANTINA DHARMAWI

DIREKSI

Presiden Direktur                     :     SATOSHI TOSAKA

Direktur                                   :     KENJI YAMAGUCHI

Direktur                                   :     MITSURU YANASE

Direktur                                   :     HERRY CAHYO TRI YUNIARTO

Direktur                                   :     HENGKY KARTASASMITA

sedangkan anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu MASAO TERAUCHI dan SHIGERU NAKASHIMA berhalangan hadir dalam Rapat.

Pemegang saham :
-    PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk disingkat                     PT SUCACO Tbk

selaku pemegang/pemilik 124.200.000 saham atau merupakan 33,81% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan;

dalam hal ini diwakili oleh BAYU ADIWIJAYA SOEPONO selaku Presiden Direktur    PT SUCACO Tbk.

-    The FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.

selaku pemegang/pemilik 155.820.000 saham atau merupakan 42,42% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan;

dalam hal ini diwakili oleh HIROSHI SUZUKI selaku kuasa dari KEIICHI KOBAYASHI, Presiden Direktur the FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.

-    TOYOTA TSUSHO CORPORATION

selaku pemegang/pemilik 36.734.000 saham atau merupakan 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan;

dalam hal ini diwakili oleh MASAHIKO NAGASE selaku kuasa dari MINORU MURATA, Direktur TOYOTA TSUSHO CORPORATION.

  1. Jumlah  pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 319.991.819 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas) saham atau 87,11% (delapan puluh tujuh koma satu satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 367.340.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir (a) dan Pasal 26 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41  ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 butir (a) POJK 15/2020 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
  1. Rapat dipimpin oleh DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan surat Dewan Komisaris tertanggal 8 Juni 2020 nomor 009/TMS/VI/2020 sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
  1. Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

-Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan disampaikan oleh  HENGKY KARTASASMITA selaku Direktur Independen Perseroan;

-Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh ELLY SOEPONO selaku Presiden Komisaris Perseroan.

  1. Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.
  1. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun dengan diberlakukannya POJK 15/2020 dimana kuasa dan suara secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting), dimana pada seluruh mata acara dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka.
  2. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk” tertanggal 11 Juni 2020 nomor 14, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Acara Pertama dari Rapat:

Jumlah Persentase
Suara yang hadir 319.991.819 100 %
Suara yang Tidak Setuju - 0%
Suara Abstain 19 0,000006%
Suara Setuju 319.991.800 99,999994%
Total Suara Setuju 319.991.819 100%

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 19 atau 0,000006% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

  1. 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas); dan
  2. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material” sesuai dengan laporannya nomor 00276/2.1032/AU.1/04/0695-1/1/III/2020 tanggal 23-3-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh).

-Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.”

Dalam Acara Kedua dari Rapat:

Jumlah Persentase
Suara yang hadir 319.991.819 100 %
Suara yang Tidak Setuju - 0%
Suara Abstain 19 0,000006%
Suara Setuju 319.991.800 99,999994%
Total Suara Setuju 319.991.819 100%

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 19 atau 0,000006% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

- Menyetujui penetapan penggunaan laba Komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang berjumlah USD5.931.052 (lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh dua Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

  1. 1. a. sebesar USD955.084 (sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat) atau USD0,00260 (nol koma nol nol dua enam nol Dollar Amerika Serikat) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) kepada para pemegang saham Perseroan; dan

b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; dan

2. sisanya sebesar USD4.975.968 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.”

Dalam Acara Ketiga dari Rapat:

Jumlah Persentase
Suara yang hadir 319.991.819 100 %
Suara yang Tidak Setuju - 0%
Suara Abstain 19 0,000006%
Suara Setuju 319.991.800 99,999994%
Total Suara Setuju 319.991.819 100%

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 19 atau 0,000006% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

-Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.”

Dalam Acara Keempat dari Rapat:

Jumlah Persentase
Suara yang hadir 319.991.819 100 %
Suara yang Tidak Setuju - 0%
Suara Abstain 19 0,000006%
Suara Setuju 319.991.800 99,999994%
Total Suara Setuju 319.991.819 100%

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 19 atau 0,000006% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

-Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh) peningkatannya tidak lebih 10% (sepuluh persen) dari tahun lalu.”

Dalam Acara Kelima dari Rapat:

Jumlah Persentase
Suara yang hadir 319.991.819 100 %
Suara yang Tidak Setuju - 0%
Suara Abstain 19 0,000006%
Suara Setuju 319.991.800 99,999994%
Total Suara Setuju 319.991.819 100%

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 19 atau 0,0000006% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

  1. 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 10 ayat (15), Pasal 18 ayat (4) huruf a, Pasal 21 ayat (2) huruf b, ayat (7) huruf b, ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) huruf b, serta Pasal 23 ayat (2), ayat (6), ayat (9) dan ayat (10)  Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK 14/2019, POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 sebagaimana matriks perubahan Anggaran Dasar yang telah dibagikan kepada pemegang saham.
  2. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.
  3. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ke dalam akta Notaris termasuk menyusun, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.”

J.  JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI.

1.  Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

NO. KETERANGAN TANGGAL
1. Pemberitahuan Pembagian Dividen  dan jadwal ke Bursa dan OJK 15 Juni 2020
2. Pengumuman di Bursa dan iklan di surat kabar 15 Juni 2020
3. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) :

● Pasar Reguler dan Negosiasi

● Pasar Tunai

19 Juni 2020

23 Juni 2020

4. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen):

● Pasar Reguler dan Negosiasi

● Pasar Tunai

22 Juni 2020

24 Juni 2020

5. Tanggal Daftar Pemegang Saham  yang berhak atas Dividen  (Record date) 23 Juni 2020
6. Tanggal Pembayaran Dividen 13 Juli 2020

2. Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

a.      Yang berhak menerima  dividen tunai  adalah Para Pemegang Saham yang namanya    tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Juni 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

b.      Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 Juli 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui  Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

c.      Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, Pemegang Saham diminta memberitahukan Nomor Rekening Bank melalui  surat tertulis yang ditanda tangani diatas materai, paling lambat diterima tanggal 23 Juni 2020 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telepon (021) 3900645 (“BAE”) tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.

d.      Untuk pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat berdasarkan Kurs Tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan (recording date) pemegang saham yang berhak atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 23 Juni 2020.

e.      Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

f.       Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat diterima                      tanggal 23 Juni 2020 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30%.

g.     Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor             PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B serta menyampaikan form DGT atau tanda terima e-SKD kepada BAE (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat) dan kepada KSEI (bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan  kolektif KSEI) paling lambat 23 Juni 2020 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen  tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph Pasal 26 sebesar 20%.

h.      Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI , bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya, dan bagi Pemegang Saham warkat akan dikirim ke alamat  Pemegang Saham.

i.       Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima, maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Pengumunan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Jakarta, 15 Juni  2020

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk

DIREKSI

SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING

The Company Board of Directors hereby reports that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) as follows :

  1. Day/date       :     Thursday, June 11,  2020

Time              :     10.14  am – 11.14 am Western Indonesian Time

Venue            :     Office PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk

Jalan Daan Mogot KM. 16, Kalideres

Jakarta Barat 11850

Agenda:

  1. Approval of the Annual Report , including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2019 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31, 2019.
  2. Determination of appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31, 2019.
  3. Appointment of Public Accountant to audit the Company’s book for financial year ending on 31 December 2020.
  4. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2020.
  5. The Amendment of the Company’s Article of Association in order to conform to the POJK Number 14/POJK.04/2019, POJK Number 15/POJK.04/2020, and POJK Number 16/POJK.04/2020.
  1. Announcement and Invitation  of the Meeting  has been implemented in accordance with the provisions of  article 21 paragraph (2) of the Company’s Article of Association and Financial Service of Authority rule No. 15/POJK.04/2020 About The Plan and Implementation of the Public Company General Meeting of Shareholders as follows :
    1. Notification of the meeting planning to the Financial Services Authority through its letter dated April 27th , 2020  number 010/TMS/IV/2020 and then  there was a revision regarding the time and place for holding the Meeting through the Company’s letter dated May 18, 2020 number 019/TMS/V/ 2020;
    2. Announcement to shareholders concerning the Board of Directors plan to convene the Meeting , has been published in 1 (one) newspapers, namely “BISNIS INDONESIA” as well as upload on Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on May 5th, 2020, and                           PT. INDONESIAN CENTRAL SEURITIES  DEPOSITORY’S (“KSEI”) website.
    3. Notice of the Meeting to the Meeting to the shareholders to attend this Meeting has been published in 1 (one) newspapers, namely “BISNIS INDONESIA” as well as upload on Indonesia Stock Exchange website, the Company’s website and KSEI’s website on May 20th 2020.
  1. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors was attended in     the Meeting :

BOARD OF COMMISSIONERS

President  Commissioners     :     ELLY SOEPONO

Independent Commissioner  :    DEWA NYOMAN ADNYANA

Independent Commssioner   :     WANTINA DHARMAWI

BOARD OF DIRECTORS

President Director                   :     SATOSHI TOSAKA

Director                                   :     KENJI YAMAGUCHI

Director                                   :     MITSURU YANASE

Director                                   :     HERRY CAHYO TRI YUNIARTO

Independent Director            :     HENGKY KARTASASMITA

                  while other members of the Board of Commissioners, MASAO TERAUCHI and  SHIGERU NAKASHIMA, were unable to attend the meeting.
Shareholders :
-PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk abbreviated as PT  SUCACO Tbk
 as the holder / owner of 124,200,000 shares or constitute 33.81% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;
 in this case represented by BAYU ADIWIJAYA SOEPONO as President Director of PT SUCACO Tbk.
-    The FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.

as the holder/owner of 155,820,000 shares or constitute 42.42% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;

   in this case represented by HIROSHI SUZUKI as the attorney of KEIICHI KOBAYASHI,  President Director of the FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.
-    TOYOTA TSUSHO CORPORATION

as the holder/owner of 36,734,000 shares or constitute 10% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;

   in this case represented by MASAHIKO NAGASE as the attorney of  MINORU MURATA,   Director of TOYOTA TSUSHO CORPORATION..
  1. The meeting was attended by shareholders and/or valid proxies of shareholders representing 319,991,819 ( three hundred nineteen million nine hundred ninety one thousand eight hundred nineteen) shares or  87.11% (eighty seven  point  eleven  percent) of the entire shares with valid voting rights issued by the Company with total amount 367,340,000  (three hundred sixty seven million three hundred forty thousand) shares, with due attention to the Register of Shareholders of the Company as of May 19th, 2020 up to 4:00  PM Western Indonesian Time, so that the quorum is required of The Articles of Association of the Company in conjunction with Article 23 paragraph 1 letter  (a) and  Article 26 paragraph 1 letter (a) of Article of Association juncto Article 41 paragraph 1 letter (a) and Article 42 letter (a) the POJK 15/2020 have been fulfilled and the Meeting was valid and was entitled to take a lawful and binding decision on matters relating discussed in accordance with the agenda of the  Meeting.
  1. The meeting shall be chaired by Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA as Independent Commissioners dated June 8th, 2020 number 009/TMS/VI/2020 in accordance with Article 22 paragraph 1 of the Company’s Article of Association.
  1. The First Agenda of the Meeting :

-Annual Report and Financial Report presented by HENGKY KARTASASMITA as Independent Director of the Company;

-The report on supervisory tasks of the Board of Commissioners presented by ELLY SOEPONO as President Commissioner of the Company;

     G.     In each agenda item, the Meeting has given the opportunity to shareholders and the power of shareholders of the Company to submit questions and / or responses, but there are no shareholders who submit questions and / or express opinions.

H.    Mechanism to Pass the Resolution in the Meeting based on Article 23 paragraph (8) of the Company’s Articles of Association is carried out by deliberation to reach consensus. However, with the enactment of POJK 15/2020 where electronic power and votes have been granted through eASY.KSEI, the decision making at the Meeting is conducted by voting, in which all subjects are conducted by open vote.

I.     In the Meeting, the decision was made as stated in the Deed of “The Minutes of     the Annual General Meeting of Shareholders of PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.” dated June 11th, 2020 number 14, of which the minutes of meeting shall be made by Notary ASHOYA RATAM SH, Mkn., which principally was as following :

In the First Agenda of the Meeting :

Amount                       Persentage

Number of shares present          319,991,819                        100%

Number of Shares disagree                 -                                      0%

Number of shares abstain                   19                           0.000006%

Number of shares agree              319,991,800                   99.999994%

Total number of shares agreed    319,991,819                     100%

The unanimous meeting (with the record holder 19 or 0.00006% of shares not voting / abstaining) decides: 
  1. 1. To approve the Annual Report of the Company for financial year of 2019, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners; and
  2. 2. To ratify Financial Report of the Company for financial year of 2018, which consists of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, which has been audited by the Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja with opinion”Fair, in all material respects”, stated in its report number 00276/2.1032/AU.1/04/0695-1/1/III/2020 dated 23-3-2020 ( twenty third of March two thousand twenty).

-By the approval of said Annual Report, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Report of the Company , the Meeting also grant a complete acquittal and discharge (“volledig acquit et de charge”) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all their management and supervisory actions carried out during the financial year ended on 31st December 2019, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company for financial year ended 31st December 2019 , except for fraud, embezzlement and any other criminal acts”.

In the Second Agenda of the Meeting :

Amount                       Persentage

Number of shares present          319,991,819                        100%

Number of Shares disagree                 -                                      0%

Number of shares abstain                   19                           0.000006%

Number of shares agree              319,991,800                   99.999994%

Total number of shares agreed    319,991,819                     100%

The unanimous meeting (with the record holder 19 or 0.00006% of shares not voting / abstaining) decides: 

-“To approve  the allocation of  Comprehensive profit of the Company for the Financial Year of 2019 (two thousand nineteen) in the amount of USD 5,931,052.-  ( Five million nine hundred thirty one thousand and fifty two United State of America Dollar) as follows :

1.a. in the amount of USD955,084 or USD 0.00260  per share are distributed as cash dividends for financial year 2019 to Shareholders of the Company; and

b. to delegate Power of Attorney and authority to the Board of Directors to further regulate procedures of the distribution of said dividend with due regard to the prevailing laws regulations; and

2. in the amount USD4,975,968 (four million nine hundred seventy five thousand nine hundred sixty eight United State of America Dollar) will be booked as Retained Earnings for the Company’s business activities”

In the Third Agenda of the Meeting :

Amount                       Persentage

Number of shares present          319,991,819                        100%

Number of Shares disagree                 -                                      0%

Number of shares abstain                   19                           0.000006%

Number of shares agree              319,991,800                   99.999994%

Total number of shares agreed    319,991,819                     100%

The unanimous meeting (with the record holder 19 or 0.000006% of shares not voting / abstaining) decides: 
-to give authorization to the Board of Commissioners of the Company with due regard to the recommendation of the Audit Committee to appoint Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority which shall examine the statements of financial position and the calculation of comprehensive income and other parts of the Company's financial statements for the fiscal year ending in dated 31-12-2020 (thirty one December two thousand twenty), and specifies the amount of the Public Accountant's honorarium and other terms of appointment ".

In the Fourth Agenda of the Meeting :

Amount                       Persentage

Number of shares present          319,991,819                        100%

Number of Shares disagree                 -                                      0%

Number of shares abstain                   19                           0.000006%

Number of shares agree              319,991,800                   99.999994%

Total number of shares agreed    319,991,819                     100%

The unanimous meeting (with the record holder 19 or 0.000006% of shares not voting / abstaining) decides: 

-To give delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors of the Company for year of 2020 (two thousand twenty), while the amount of salary and other allowances for member of the Board of Commissioners of the Company for the year 2020 (two thousand twenty), the increase is not more than 10% from last year.”

In the Fifth Agenda of the Meeting :

Amount           Persentage

Number of shares present          319,991,819                        100%

Number of Shares disagree                 -                                      0%

Number of shares abstain                   19                           0.000006%

Number of shares agree              319,991,800                   99.999994%

Total number of shares agreed    319,991,819                     100%

“  The unanimous meeting (with the record holder 19 or 0.000006% of shares not voting / abstaining) decides:

1. To approve the amendment of the Article 4 paragraph (3) and paragraph (5) , Article 10 paragraph (15), Article 18 paragraph (4) letter a, Article 21 paragraph (2) letter b, paragraph (7) letter b, paragraph (10), paragraph (11),  paragraph (12) letter b, and Article 23 paragraph (2), paragraph (6), paragraph (9) and paragraph (10) of the Company’s Article of Association in order to the POJK 14/2019, POJK 15/2020 and POJK 16/2020 as stipulated in the matrix of the Company’s Article of Association which has been distributed to the shareholders.

2. To approve to re-arrange all provisions in the Company’s Articles of Association with regard to the amendments as referred in point 1 of the above resolution.

3.  To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate this Meeting resolution  into a Notarial deed including to compose, restate the entire Article of Association in a notarial deed and then  submit it to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take all necessary actions pursuant to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.

J.  SCHEDULE AND PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT :

       1. The cash dividend distribution is carried out with the following schedule :
NO. DESCRIPTION DATE
1. Notification of dividend distribution and schedule to Financial Service Authority (“OJK”) and IDX June 15, 2020
2. Announcement on the IDX and advertisement in newspaper. June 15, 2020
3. End of stock trading period with dividend rights (Cum dividend):

● Regular and Negotiation Markets

● Cash Market

June 19, 2020

June 23, 2020

4. Early stock trading period without dividend rights (Ex Dividend)

● Regular and Negotiation Markets

● Cash Market

June 22, 2020

June 24, 2020

5. Date of register of Shareholders entitled to dividend (Recording date) June 23, 2020
6. Dividend date of payment July 13, 2020

2. Dividend payments will be made as follows :

a.      Those who are entitled to receive cash dividends are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders List as of June 23, 2020 and/or the Company’s shareholders in the Securities Sub Account at PT. Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) at the close of trading of June 23, 2020 until 16.00 Indonesia Western Standard Time

b.      For Shareholders whose shares are included in KSEI’s collective custody, dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to Securities Company accounts and/or Custodian Banks on July 13, 2020. Evidence of cash dividend payments will be delivered by KSEI to Shareholders through Securities Companies and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account.

c.      For Shareholders who are still using scripts, payment of dividends will only be made through transfer ( bank transfer) to the Shareholder’s account. For this reason, Shareholders are requested to notify their Bank Account Numbers in written letters signed on stamp duty, at the latest received on June  23, 2020 at 16.00 Indonesia Western Standard Time to the Company’s Share Registrar, PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telephone (021) 3900645 (“BAE”) without any administrative fees. If the Shareholders does not have a bank account, please contact the Company’s BAE as mentioned above to process the payment.

d.      Payment of dividends in Rupiah currency will be paid at a value equivalent to dividends paid in US Dollars currency based on Middle Exchange determined by Bank Indonesia on the recording date of entitled shareholders of dividends in the Company’s Shareholders List on June 23, 2020

e.      The Cash Dividend subject to tax in accordance with the tax law and regulations applied in the Republic of Indonesia. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of cash dividend which is the rights of the relevant Shareholders.

f.       For Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of Legal Entity who have not listed the Taxpayer Identification Number (NPWP), are requested to submit their NPWP to KSEI or BAE not later than June 23, 2020 at 16.00 Indonesia Western Standard Time. Without NPWP, cash dividends is subject to 30% Income Tax (PPH).

g.     Shareholders who are foreign taxpayers whose tax deductions will use tariffs based on Double Tax Avoidance Agreements (P3B). must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation Number PER-25/PJ/2018 concerning P3B Implementation Procedures and submit DGT forms or signs receive e-SKD to the BAE (for Shareholders who are still using scripts) and to KSEI (for Shareholders registered in KSEI’s collective safekeeping) not later than June 23, 2020 at 16.00 Indonesia Western Standard Time or in accordance with the provisions stipulated by KSEI. Without the said document, the cash dividend paid will be subject to Income Tax (PPH) Article 26 of 20%.

h.      For Shareholders whose shares have been registered in KSEI’s collective custody, evidence of tax deduction for cash dividends can be collected at the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open their securities account, and for script Shareholders will be sent to the Shareholders’ address.

i.       If there are future taxation problems or claims for cash dividends that have been received, then the Shareholders whose shares are kept in the collective custody of  KSEI are asked to settle them with a Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open a Securities Account.

This announcement is an official notification from the Company and the Company has not issued a special notification letter to the Shareholders.

Jakarta, June 15, 2020

Board of Directors of the Company

Wednesday, 20/05/2020

Panggilan RUPS PT TMS, Tbk

Direksi  Perseroan dengan ini mengundang  Para Pemegang Saham  Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan  pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 11 Juni  2020

J a m                  : 10.00 WIB

Tempat            : Kantor PT Tembaga Mulia

Semanan Tbk

Jalan Daan Mogot Km. 16,

Kalideres, Jakarta Barat

11850

dengan Mata  Rapat  sebagai berikut :

  1. 1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan    Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris  Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tahunan serta Laporan  Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara diatas di dalam Rapat.

  1. 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPST oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara  diatas di dalam RUPST.

3.  Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat 1 POJK no. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, dalam RUPST  ditetapkan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usul dari Dewan  Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara diatas di dalam Rapat.

4.  Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara diatas di dalam Rapat.

5.  Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019, POJK Nomor 15/POJK.04/2020, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.

Sehubungan dengan diterbitkannya POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan Anggaran Dasar dengan POJK tersebut.

Catatan :

1.  Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena iklan ini berlaku sebagai undangan resmi.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :

a.  Para Pemegang Saham yang namanya  tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei  2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

b.  Untuk saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada perusahaan efek atau bank kustodian pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang namanya tercatat per tanggal 19 Mei   2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.; dan

c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).

3. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini dilingkungan sekitar, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak berkenan untuk dating dalam Rapat, dapat memberikan kuasa kepada pihak independent, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir, menyampaikan pertanyaan, pendapat dan/atau saran serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 UUPT, yang mana penerima kuasa bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.

4.  Dalam hal Pemegang  Saham  yang  tidak dapat    menghadiri     Rapat         namun  mempunyai pertanyaan/pendapat/saran, maka     dapat    menuliskannya     dalam lembaran terpisah pertanyaan / pendapat /saran tersebut berikut untuk Mata Acara berapa pertanyaan / pendapat/ saran tersebut disampaikan dan kemudian lembaran tersebut dilekatkan pada Surat Kuasa.

5.   a.  Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat;

b. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi , yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau pengurus yang terakhir.

6.  Perseroan mendukung Pemerintah dalam dalam mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) dan berupaya maksimal dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, oleh karena itu terdapat beberapa prosedur dalam penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

a. Para pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) sesuai dengan ketentuan keputusan Direksi KSEI no. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 tentang Pemberlakuan Fasilitas Elektronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI.

b. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di website Perseroan www.pttms.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email :

corpsec@pttms.co.id

Antonius.pratono@sircadp.com

Asli surat kuasa wajib diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan, beralamat di Jalan Daan      Mogot Km. 16 Jakarta 11850, atau Biro Administrasi Efek PT. Sirca Datapro Perdana Jln.  Johar No. 18 Jakarta Pusat, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan sampai dengan pukul 16.00 WIB.

c.  Perseroan akan menyediakan bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat

sejak tanggal Pemanggilan Rapat diselenggarakan  melalui website Perseroan www.pttms.co.id dan eASY.KSEI.

d. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak meyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri rapat.

e. Para Pemegang Saham yang berhak hadir dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email dalam huruf a diatas, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh penerima kuasa dan dicatat dalam akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris,  dan jawaban  atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 2 (dua) hari setelah Rapat.

f.  Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas.

g.  Tindakan preventif ini tidak  menghalangi  bagi  pemegang  saham yang  berkenan   hadir   langsung dalam Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang  mungkin  diterapkan  sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola hotel/gedung atau otoritas setempat.

7.  Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas dapat diperksa di Kantor Perseroan pada jam kerja. Salinan Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas diperoleh Para Pemegang Saham, permintaan mana harus diterima Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat diselenggarakan.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 20 Mei  2020

Direksi

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

Unduh Surat Kuasa Disini

The Board of Directors of the Company hereby invites Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) , which will be held on:

Day / Date : Thursday, June 11, 2020

Time : 10.00 AM Western Indonesia Time

Venue : Office of PT Tembaga Mulia

Semanan Tbk

Jalan Daan Mogot Km. 16,

Kalideres, West Jakarta

11850

with the following agenda :

1. Approval of the Annual Report, including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31st, 2019 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31st, 2019.
Pursuant to Article 69 and Article 78 of Law No 40 of 2007 (the “Company Law”) concerning Limited Liability Companies, the Annual Reports including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners shall obtain approval from the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (“GMS”), and the Financial Statement shall obtain authorization from the GMS. Therefore the Company submits the above agenda in the Meeting.

2. Determination of the appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31st, 2019.
Pursuant to Article 70 and the Article 71 paragraph (1) Company Law, the use of the Company’s net profit shall be determined at Annual GMS. Therefore the Company submits the above agenda in the Meeting.

3. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Office (KAP) to audit the Company’s book for the financial year ended on the 31st December 2020.
Pursuant to Article 19 Company’s Articles of Association and Article 13 paragraph 1 POJK no. 13/POJK.03/2017 on the use of a Public Accountant and Public Accounting Firm in the financial services activities, in the Annual GMS, a public accountant and a Public Accounting Firm are appointed to audit the Company’s current books based on the proposal from the Board of Commissioners. Therefore, the Company submits the above agenda in the Meeting.

4. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for year of 2020.
Pursuant to the Article 96 and Article 113 Company Law, Provisions concerning the amount of the salary and allowances for members of the Boards of Directors and the Board of Commissioners shall be stipulated by GMS. Therefore the Company submits the above agenda in the Meeting.

5. Amendment of the Company’s Articles of Association in order to conform to the POJK Number 14/POJK.04/2019, POJK Number 15/POJK.04/2020, and POJK Number 16/POJK.04/2020.

In consideration of the issuance of the POJK Number 14/POJK.04/2019 concerning the Amendment of POJK Number 32/POJK.04/2015 concerning the increase of Capital of Public Companies with Pre-emptive Right, POJK Number 15/POJK.05/2020 concerning the Planning and implementation of General Meeting of the Shareholders of Public Company, and POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning the implementation of Electronic General Meeting of the Shareholders of Public Company, then the Company intends to adjust the Company’s Articles of Association to conform to said POJK.

Notes :

1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company because this advertisement is valid as and official invitation.

2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are:

a. Shareholders whose names are listed in the Company’s Register of Shareholders on May 19, 2020 at 16:00 Indonesian Western Time.

b. For the shares of the Company that are in Collective Custody, only account holders or the attorneys of account holders who names are registered in securities companies or custodian banks of account holders in PT. Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) and whose names are recorded as of May 19, 2020 at 16:00 Indonesian Western Time; and

c. For KSEI securities account holders in Collective Custody are required to provide a list of Shareholders under their management to KSEI to obtain Written Confirmation for Meetings (“KTUR”)

3. By continuing to prioritize the principle of prudence in the development of the latest conditions in the surrounding environment, the Company provides an opportunity for every Shareholders who decides not to come to the Meeting to authorize to an independent party, without reducing the right of Shareholders to attend , submit questions, opinions and/or suggestion as well as voting at a Meeting, and votes issued through their proxies at a Meeting are counted in the vote. The power of attorney is given to the recipient who has fulfilled the provisions of Article 85 of the Company Law, which is not a member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Company’s employees.

4. In the case of Shareholders who cannot attend the Meeting but have questions / opinions / suggestions, they can write them in a separate sheet for questions / opinions / suggestions below for the Agenda, submit those of how many questions / opinions / suggestions are and attach to the sheet to the Power of Attorney.

5. a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the Company’s registration officer, before entering the Meeting room;

b. Shareholders of the Company such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds and other legal entities are requested to bring a photocopy of their complete articles of association and the latest deed of composition of the Directors and Board of Commissioners and / or management.

6. The Company supports the Government in preventing the spread of corona virus (COVID-19) and making maximum efforts and creating a safe and healthy environment for Shareholders or their proxies who will attend the Meeting, therefore there are several procedures in organizing the Meeting as follows:

a. Shareholders may submit power of attorney through the eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id) application in accordance with the Board of Directors Decree of KSEI No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420 concerning the Enforcement of KSEI Electronic General Meeting System Facility (eASY.KSEI) as a Mechanism for Electronic Power of Attorney in the GMS for issuers of Securities which is Public Company and the Shares are stored in KSEI’s Collective Custody.

b. Shareholders can download the Power of Attorney form on the Company’s website www.pttms.co.id which can be filled out and sent by email:

- corpsec@pttms.co.id

- Antonius.pratono@sircadp.com

The original power of attorney must be received by the Company’s Directors at the Company’s office, having its address at Jalan Daan Mogot Km. 16 Jakarta 11850, or the Securities Administration Bureau of PT. Sirca Datapro Perdana Jln. Johar No. 18 Jakarta Pusat, not later than 3 (three) working days prior to the date of the relevant Meeting until 16.00 Indonesian Western Time .

c. The Company will provide Meeting materials for each agenda as of the Meeting’s Invitation Date up to the

start of the Meeting is held through the Company’s website www.pttms.co.id and eASY.KSEI.

d. For health reasons, the Company does not provide food/drink, nor souvenirs to Shareholders who attend the meeting.

e. Shareholders who are entitled to attend can submit questions regarding the agenda of the Meeting via email in letter a above, and the questions will be submitted at the Meeting by the authorized person and recorded in the minutes of the Meeting Minutes prepared by the Notary, and answers to these questions will be sent via email shareholders no later than 2 (two) days after the Meeting.

f. The notary, assisted by the Securities Administration Agency, will conduct checks and vote counts for each agenda item in each decision made in the Meeting based on a power of attorney that has been submitted by the shareholders as referred to in letter a above.

g. This preventive action does not preclude shareholders who are willing to attend the Meeting directly, but with due regard to restrictions that may be applied in accordance with Government protocols implemented by hotel / building management or local authorities.
7. The above balance sheet and income statement can be checked at the Company’s office during working hours. Copies of the above Balance Sheet and Profit and Loss calculations are obtained by the Shareholders, which request must be received by the Directors at least 14 (fourteen) days before the Meeting is held.
8. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be at the venue of the Meeting at 13.30 Indonesian Western Time.

Jakarta, May 20 2020

Board Of Directors

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

Download Power of Attorney here

Tuesday, 05/05/2020

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk.

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk. (“Perseroan”) dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham , bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 bertempat di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Room Warhol 1 & 2, Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini disampaikan bahwa :

  1. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) dan situs web PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) pada Perseroan pada Rabu , tanggal 20 Mei 2020.
  2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  1. Pemegang Saham dapat mengusulkan Mata Acara Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :

a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;

b. diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan;

c. usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;

d. usul tersebut harus :

(i) dilakukan dengan itikad baik;

(ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

(iii) merupakan Mata Acara yang membutuhkan keputusan Rapat.

(iv) menyertakan alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat; dan

(v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta , 5 Mei 2020

Direksi

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk. (the “Company) hereby announced to the Shareholders, that the company intends to hold Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on Thursday, dated June 11, 2020 located at Pullman Hotel Jakarta Central Park, Room Warhol 1 & 2, Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470.

Pursuant to the Articles of Association of the Company and the Regulation of the Financial Services Authority (“POJK”) 15/POJK.04/2020 on Planning and Implementation of General Meeting of the Public Company, hereby submitted that :

  1. The Invitation and the Agenda of the Meeting will be announced at 1 (one) Indonesian national daily newspaper , the Indonesia Stock Exchange website (“Bursa”), the Company’s website and PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (‘KSEI”) website on Wednesday, May 20, 2020.
  1. The Shareholders which are entitled to attend / to be represented and vote in the Meeting are those who are listed in the Shareholders Register of the Company and/or the Company’s shareholders in the securities sub account KSEI at the close of trading of the Company’s shares on Bursa on Tuesday, May 19, 2020, at 16.00 Indonesian Western Time.

3. The Shareholders can propose Agenda of the Meeting with the following provisions :

a. is 1 (one) shareholder of more who represents at least 1/20 (one per twenty) of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights;

b. submitted in writing to the Board of Directors of the Company;

c. the proposal has been received by the Board of Directors of the Company the latest 7 (seven) days prior to the date of the invitation to the Meeting.

d. the proposal shall be :

(i) done in good faith;

(ii) taking into account the interests of the Company;

(iii) is the Agenda which requires a Meeting resolutions;

(iv) include the reasons and materials for the proposal of the Meeting’s Agenda; and

(v) not contrary with the prevailing laws and regulations, and the Company’s Articles of Association.

Jakarta , May 5, 2020

Board of Directors

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

Wednesday, 01/04/2020

Laporan Keuangan 2019

Terlampir Laporan Keuangan PT Tembaga Mulia Semanan, Tbk tahun 2019.

Friday, 17/05/2019

SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk

(“The Company”)

SUMMARY OF MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING

The Company Board of Directors hereby reports that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) as follows :

  1. Day/date       :     Wednesday, May 15th  2019

Time              :     14.14 pm – 15.31 pm Western Indonesian Time

Venue            :     Hotel Pullman Central Park, Room Warhol 1 & 2 Jln. Let.Jend. S. Parman, Kav. 28, Jakarta11470

Agenda:

  1. Approval of the Annual Report , including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2018 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31, 2018.
  2. Determination of appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31, 2018.
  3. Appointment of Public Accountant to audit the Company’s book for financial year ending on 31 December 2019.
  4. The change member of the Board of the Company.
  5. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2019.
  6. The Amendment of the Articles of Association of the Company
  1. Announcement and Notice of the Meeting  has been implemented in accordance with the provisions of  article 21 paragraph (2) of the Company’s Article of Association and Financial Service of Authority rule No. 32/POJK04/2014 about the plan and implementation of the Public Company General Meeting of Shareholders as follows :
    1. Notification of the meeting planning to the Financial Services Authority through its letter dated March 29th 2019  number 007/TMS/III/2019 and revision of agenda dated April 12nd, 2019 number 016/TMS/IV/2019.
    2. Announcement to shareholders concerning the Board of Directors plan to convene the Meeting , has been published in 1 (one) newspapers, namely “BISNIS INDONESIA” as well as upload on Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on April 8th, 2019.
    3. Notice to the Meeting to the Meeting to the shareholders to attend this Meeting has been published in 1 (one) newspapers, namely “BISNIS INDONESIA” as well as upload on Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on April 23th, 2019.
  1. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors was attended in     the Meeting :

BOARD OF COMMISSIONERS

President  Commissioners     :     ELLY SOEPONO

Commissioner                       :     MASAO TERAUCHI

Commissioner                       :     SHIGERU NAKASHIMA

Independent Commissioner  :    DEWA NYOMAN ADNYANA

Independent Commssioner   :     WANTINA DHARMAWI

BOARD OF DIRECTORS

President Director                   :     SATOSHI TOSAKA

Director                                   :     KENJI YAMAGUCHI

Director                                   :     HERRY CAHYO TRI YUNIARTO

Independent Director            :     HENGKY KARTASASMITA

  1. The meeting was attended by shareholders and/or valid proxies of shareholders representing 326,666,400 ( three hundred twenty six  million six hundred sixty six  thousand four  hundred ) shares or  88.93% (eighty eight  point  nine three  percent) of the entire shares with valid voting rights issued by the Company with total amount 367,340,000  (three hundred sixty seven million three hundred forty thousand) shares, with due attention to the Register of Shareholders of the Company as of April 22, 2019 up to 4:00  PM Western Indonesian Time, so that the quorum is required of The Articles of Association of the Company in conjunction with Article 23 paragraph 1 letter (a) juncto Article 26 paragraph 1 letter (a) of the POJK number 32/POJK04/2014 have been fulfilled and the Meeting was valid and was entitled to take a lawful and binding decision on matters relating discussed in accordance with the meeting.
  1. The meeting shall be chaired by Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA as Independent Commissioners dated May 1st, 2019 number 009/TMS/V/2019 in accordance with Article 22 of the Company’s Article of Association.
  1. Opportunity for Shareholders to Ask Questions and/or Express Opinions.

On the agenda of the Meeting has been given the opportunity to shareholders and/or the Proxy to ask questions and / or provide opinions.

G.   For all of agenda meeting there were no from shareholders and/or Proxy of  shareholders who submit the questions or responses regarding to discussed at the meeting.

H.    Mechanism for adopting Meeting resolutions are adopted by consensus, but if any shareholders or proxy of shareholders does not consent or wishes to abstain, the resolution will be adopted by voting openly.

I.     Decision result/voting.

Decision result of the Meeting is entirely unanimously approved by deliberation for consensus.
J.     In the Meeting, the decision was made as stated in the Deed of “The Minutes of     the Annual General Meeting of Shareholders of PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.” dated May 15th, 2019 number 91, of which the minutes of meeting shall be made by Notary ASHOYA RATAM SH, Mkn., which principally was as following :

In the First Agenda of the Meeting :

“ Meeting by deliberation to reach a  consensus resolved :

  1. 1. To approve the Annual Report of the Company for financial year of 2018, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners; and
  2. 2. To ratify Financial Report of the Company for financial year of 2018, which consists of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, which has been audited by the Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja with “An Unmodified Opinion”, stated in its report dated March 27, 2019 number 00301/2.1032/AU.1/04/0696-1/1/III/2019;

-By the approval of Annual Report, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Report of the Company for financial year of 2018, the Meeting also grant a complete acquittal and discharge (“volledig acquit et de charge”) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all their management and supervisory actions carried out during the financial year of 2018 provided that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company for financial year of 2018, except for fraud, embezzlement and any other criminal acts”.

In the Second Agenda of the Meeting :

“ Meeting by deliberation to reach a  consensus resolved :

To approve the determine the Comprehensive profit of the Company for the Financial Year of 2018 in the amount of USD 6,377,441.-

Based on the aforementioned, then the Board of Directors propose the appropriation of the Income of Year as follows:

-          To approve the determine the Comprehensive profit of the Company for the Financial Year of 2018 in the amount of USD 6,377,441 as follows :

1.a. USD 955,084 or USD 0.00260 per share are distributed as cash dividends for fiscal  year 2018 to Shareholders of the Company; and

b. give Power of Attorney to the Board of Directors to prepare for distribution the

dividend following procedure of regulation from Indonesia Stock Exchange; and

2. The amount USD 5,422,357will be recorded as Retained Earnings for  Company’s business activities.”

In the Third Agenda of the Meeting :

“ Meeting by deliberation to reach a  consensus resolved :
 authorize and authorize the Board of Commissioners of the Company with due regard to the recommendation of the Audit Committee to appoint Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority which shall examine the statements of financial position and the calculation of comprehensive income and other parts of the Company’s financial statements for the fiscal year ending in dated 31-12-2019 (thirty one December two thousand and nineteen), and specifies the amount of the Public Accountant’s honorarium and other terms of appointment “.

In the Fourth Agenda of the Meeting :

“Meeting by deliberation to reach a  consensus resolved :

1. To Re-appoint : :

– Mr. SATOSHI TOSAKA as President  Director.

– Mr. KENJI YAMAGUCHI as Director.

– Mr. HERRY CAHYO TRI YUNIARTO as Director

– Mr. HENGKY KARTASASMITA as Independend Director

– Mrs. ELLY SOEPONO as President Commissioner

– Mr. MASAO TERAUCHI as Commissioner.

– Mr. SHIGERU NAKASIMA as Commssioner.

– Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA as Independend Commissioner.

– Mrs. WANTINA DHARMAWI as Independent Commissioner.

2. To appoint :

– Mr. MITSURU YANASE as Director.


        Therefore, the composition of the members of the Board of Directors and  the   Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting is as follows:
       BOARD OF DIRECTORS :
       President Director       :   Mr. SATOSHI TOSAKA
       Director                        :   Mr. KENJI YAMAGUCHI
       Director                        :   Mr. MITSURU YANASE
       Director                        :   Mr. HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
       Independent Director :   Mr. HENGKY KARTASASMITA
 
       BOARD OF COMMISSIONERS :
       President Commissioner     : Mrs. ELLY SOEPONO
       Commissioner                       : Mr. MASAO TERAUCHI
       Commissioner                       : Mr. SHIGERU NAKASHIMA
       Independent Commissioner : Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA
       Independent Commissioner : Mrs. WANTINA DHARMAWI
 
       – the term of office of all members of the Board of Directors will be terminated upon  the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2021 (two thousand twenty one).
 
       – Approve the grant of power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the fourth decision of the Meeting to the Notarial deed and further notify the change of the Board of Directors to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, to register it in the Company’s list, required in accordance with applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia. 

In the Fifth Agenda of the Meeting :

“ Meeting by deliberation to reach a  consensus resolved :

Giving delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors of the Company for the Fiscal year 2019 (two thousand and nineteen), while the amount of salary and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for fiscal year 2019 (two thousand and nineteen)  will be increased by not more  than 10% (ten percent) from last year .

In the Sixth Agenda of the Meeting :

To comply with Government Regulation number 24/2018 regarding Electric  Integrated Licensing Business Services.

“Meeting by deliberation to reach a  consensus resolved :

1. To approve the Amendment of the Article 3 of the Company’s Articles of  Association regarding to the Purpose, Objective, And Business Activities of the Company;

2. To approve the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate this resolution into a Notarial deed and submit application for the approval and/or to notify to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. For the such purpose to conduct other action necessary in accordance with the applicable laws and regulations.

K.  SCHEDULE AND PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT :
       1. The cash dividend distribution is carried out with the following schedule :

NO. DESCRIPTION DATE
1. Notification of dividend distribution and schedule to Financial Service Authority (“OJK”) and IDX May 17, 2019
2. Announcement on the IDX and advertisement in newspaper. May 17, 2019
3. End of stock trading period with dividend rights (Cum dividend):

? Regular and Negotiation Markets

? Cash Market

May 23, 2019

May 27, 2019

4. Early stock trading period without dividend rights (Ex Dividend)

? Regular and Negotiation Markets

? Cash Market

May 24, 2019

May 28, 2019

5. Date of register of Shareholders entitled to dividend (Recording date) May 27, 2019
6. Dividend date of payment June 14, 2019

2. Dividend payments will be made as follows :

a.      Those who are entitled to receive cash dividends are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders List as of May 27, 2019 and/or the Company’s shareholders in the Securities Sub Account at PT. Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) at the close of trading of May 27, 2019 until 16.00 Indonesia Western Standard Time

b.      For Shareholders whose shares are included in KSEI’s collective custody, dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to Securities Company accounts and/or Custodian Banks on June 14, 2019. Evidence of cash dividend payments will be delivered by KSEI to Shareholders through Securities Companies and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account.

c.      For Shareholders who are still using scripts, payment of dividends will only be made through transfer ( bank transfer) to the Shareholder’s account. For this reason, Shareholders are requested to notify their Bank Account Numbers in written letters signed on stamp duty, at the latest received on May 27, 2019 at 16.00 Indonesia Western Standard Time to the Company’s Share Registrar, PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telephone (021) 3900645 (“BAE”) without any administrative fees. If the Shareholders does not have a bank account, please contact the Company’s BAE as mentioned above to process the payment.

d.      Payment of dividends in Rupiah currency will be paid at a value equivalent to dividends paid in US Dollars currency based on Middle Exchange determined by Bank Indonesia on the recording date of entitled shareholders of dividends in the Company’s Shareholders List on May 27, 2019

e.      The Cash Dividend subject to tax in accordance with the tax law and regulations applied in the Republic of Indonesia. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of cash dividend which is the rights of the relevant Shareholders.

f.       For Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of Legal Entity who have not listed the Taxpayer Identification Number (NPWP), are requested to submit their NPWP to KSEI or BAE not later than May 27, 2019 at 16.00 Indonesia Western Standard Time. Without NPWP, cash dividends is subject to 30% Income Tax (PPH).

g.     Shareholders who are foreign taxpayers whose tax deductions will use tariffs based on Double Tax Avoidance Agreements (P3B). must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation Number PER-25/PJ/2018 concerning P3B Implementation Procedures and submit DGT forms or signs receive e-SKD to the BAE (for Shareholders who are still using scripts) and to KSEI (for Shareholders registered in KSEI’s collective safekeeping) not later than May 27, 2019 at 16.00 Indonesia Western Standard Time or in accordance with the provisions stipulated by KSEI. Without the said document, the cash dividend paid will be subject to Income Tax (PPH) Article 26 of 20%.

h.      For Shareholders whose shares have been registered in KSEI’s collective custody, evidence of tax deduction for cash dividends can be collected at the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open their securities account, and for script Shareholders will be sent to the Shareholders’ address.

i.       If there are future taxation problems or claims for cash dividends that have been received, then the Shareholders whose shares are kept in the collective custody of  KSEI are asked to settle them with a Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open a Securities Account.

This announcement is an official notification from the Company and the Company has not issued a special notification letter to the Shareholders.

Jakarta, May 17, 2019

Board of Directors of the Company

Friday, 17/05/2019

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPS TAHUNAN

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Tahunan (‘Rapat”) sebagai berikut :

A. Hari/tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Waktu    : Pukul 14.14 WIB – 15.31 WIB
Tempat : Hotel Pullman, Central Park, Room Warhol 1 & 2 Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470
Mata Acara Rapat:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).
  4. Perubahan Pengurus Perseroan.
  5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).
  6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

  1. Pemberitahuan mengenai rancana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 29-3-2019 (dua puluh sembilan Maret dua ribu sembilan belas) nomor 007/TMS/III/2019 yang kemudian terdapat revisi agenda pada surat Perseroan tanggal 12-4-2019 (dua belas April dua ribu sembilan belas), nomor 016/TMS/IV/2019;
  2. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian “BISNIS INDONESIA” serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 8-4-2019 (delapan April dua ribu sembilan belas).
  3. Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian yang sama tersebut di atas, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 23-4-2019 (dua puluh tiga April dua ribu sembilan belas).

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : ELLY SOEPONO
Komisaris : MASAO TERAUCHI
Komisaris : SHIGERU NAKASHIMA
Komisaris Independen : DEWA NYOMAN ADNYANA
Komisaris Independen : WANTINA DHARMAWI

DIREKSI
Presiden Direktur : SATOSHI TOSAKA
Direktur : KENJI YAMAGUCHI
Direktur : HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
Direktur Independen : HENGKY KARTASASMITA

D. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 326.666.400 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus) saham atau 88,93% (delapan puluh delapan koma tiga sembilan tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 367.340.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 huruf (a) POJK nomor 32/POJK.04/2014 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Acara Rapat.

E. Rapat dipimpin oleh tuan DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan sebagaimana penunjukan Dewan Komisaris tertanggal 1-5-2019 (satu Mei dua ribu sembilan belas) nomor 009/TMS//V/2019 sesuai ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan Pendapat.
Dalam agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/saran.

G. Untuk seluruh Mata Acara dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham dan /atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan maupun tanggapan mengenai hal yang dibahas dalam Rapat.

H. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dimana pada seluruh acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka.

I. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara
Pengambilan keputusan acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan seluruhnya di setujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk” tertanggal 15 Mei 2019 nomor 91, yang minuta aktanya dibuat oleh, Notaris ASHOYA RATAM SH., Mkn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Dalam Acara Pertama dari Rapat:
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, dengan pendapat “Wajar dalam semua hal material” sesuai dengan laporannya nomor 00301/2.1032/AU.1/04/0696-1/1/III/2019;
-dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya”.

Dalam Acara Kedua dari Rapat:
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
- Menyetujui menggunakan laba Komprehensif tahun berjalan Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu tujuh belas) yang berjumlah USD6.377.441 (enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut :
1. a. sebesar USD955.084 (sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat) atau USD0,00260 ( nol koma nol nol dua enam nol Dollar Amerika Serikat) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) kepada para pemegang saham Perseroan; dan
b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian Dividen tersebut dengan memperhatikan Peraturan Bursa Efek Indonesia; dan
2. sisanya sebesar USD5.422.357 (lima juta empat ratus duapuluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.”

Dalam Acara Ketiga dari Rapat:
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:
memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukkannya”.

Dalam Acara Keempat dari Rapat:
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:
1. Mengangkat kembali :
- Tuan SATOSHI TOSAKA sebagai Presiden Direktur;
- Tuan KENJI YAMAGUCHI sebagai Direktur
- Tuan HERRY CAHYO TRI YNUARTO sebagai Direktur
- Tuan HENGKY KARTASASMITA sebagai Direktur Independen
- Nyonya ELLY SOEPONO sebagai Presiden Komisaris
- Tuan MASAO TERAUCHI sebagai Komisaris
- Tuan SHIGERU NAKASHIMA sebagai Komisaris
- Tuan DEWA NYOMAN ADNYANA sebagai Komisaris Independen
- Nyonya WANTINA DHARMAWI sebagai Komisaris Independen

2. Mengangkat :
- Tuan MITSURU YANASE sebagai Direktur

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sebagai berikut :

DIREKSI :
Presiden Direktur : Tuan SATOSHI TOSAKA
Direktur : Tuan KENJI YAMAGUCHI
Direktur : Tuan MITSURU YANASE
Direktur : Tuan HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
Direktur Independen : Tuan HENGKY KARTASASMITA

DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : ELLY SOEPONO
Komisaris : MASAO TERAUCHI
Komisaris : SHIGERU NAKASHIMA
Komisaris Independen : DEWA NYOMAN ADNYANA
Komisaris Independen : WANTINA DHARMAWI

-masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan agenda keempat dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Dalam Acara Kelima dari Rapat:
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:
Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) peningkatannya tidak lebih 10% (sepuluh persen) dari tahun lalu”.

Dalam Acara Keenam dari Rapat:
Guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:

  1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan konsep yang ditayangkan dalam Rapat;
  2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan ini ke dalam akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

K. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI.

1. Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

NO. KETERANGAN TANGGAL

  1. Pemberitahuan Pembagian Dividen dan jadwal ke Bursa dan OJK (17 Mei 2019)
  2. Pengumuman di Bursa dan iklan di surat kabar (17 Mei 2019)
  3. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) :
    • Pasar Reguler dan Negosiasi (23 Mei 2019)
    • Pasar Tunai (27 Mei 2019)
  4. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen):
    • Pasar Reguler dan Negosiasi (24 Mei 2019)
    • Pasar Tunai (28 Mei 2019)
  5. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Record date) (27 Mei 2019)
  6. Tanggal Pembayaran Dividen 14 Juni 2019

2. Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

  1. Yang berhak menerima dividen tunai adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2019 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
  2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Juni 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
  3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, Pemegang Saham diminta memberitahukan Nomor Rekening Bank melalui surat tertulis yang ditanda tangani diatas materai, paling lambat diterima tanggal 27 Mei 2019 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telepon (021) 3900645 (“BAE”) tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.
  4. Untuk pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat berdasarkan Kurs Tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan (recording date) pemegang saham yang berhak atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 27 Mei 2019.
  5. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
  6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat diterima tanggal 27 Mei 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B serta menyampaikan form DGT atau tanda terima e-SKD kepada BAE (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat) dan kepada KSEI (bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI) paling lambat 27 Mei 2019 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph Pasal 26 sebesar 20%.
  8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI , bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya, dan bagi Pemegang Saham warkat akan dikirim ke alamat Pemegang Saham.
  9. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima, maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Pengumunan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Jakarta, 17 Mei 2019
PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk
DIREKSI