Welcome at PT. Tembaga Mulia Semanan ,Tbk. Need a quote, please contact us at 021 619 0128, or email us at sales@pttms.co.id
Monday, 14/06/2021

Ringkasan Risalah RUPS 2021

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini  memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Tahunan (‘Rapat”) sebagai berikut :

    1. Hari/tanggal : Kamis, 10 Juni 2021
    2. Waktu : Pukul 10.12 WIB s/d pukul 11.18 WIB
    3. Tempat : Kantor PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk, Jalan Daan Mogot KM 16, Kalideres Jakarta Barat 11850

    Mata Acara Rapat:

    1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).
    2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).
    3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).
    4. Perubahan Pengurus Perseroan.
    5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
  1. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), yaitu sebagai berikut:
    1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 26 April 2021 nomor 010/TMS/IV/2021.
    2. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah diumumkan  dalam unggahan  pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 3 Mei 2021, dan situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
    3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan dalam unggahan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)  pada tanggal 19 Mei 2021.
  2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:
    DEWAN KOMISARIS

    Presiden Komisaris : ELLY SOEPONO
    Komisaris Independen : DEWA NYOMAN ADNYANA
    Komisaris Independen : WANTINA DHARMAWI

    DIREKSI
    Presiden Direktur : SATOSHI TOSAKA
    Direktur : KENJI YAMAGUCHI
    Direktur : MITSURU YANASE
    Direktur : HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
    Direktur : HENGKY KARTASASMITA

    sedangkan anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu MASAO TERAUCHI dan SHIGERU NAKASHIMA berhalangan hadir dalam Rapat.

  3. Pemegang saham :
  4. Jumlah  pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 320.193.860 (tiga ratus dua puluh juta seratus  sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh) saham atau 87,166% (delapan puluh tujuh koma satu enam enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 367.340.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir (a) dan Pasal 26 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41  ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 butir (a) POJK 15/2020 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
  5. Rapat dipimpin oleh DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan surat Dewan Komisaris tertanggal 19 Mei 2021 nomor 008/TMS/V/2021 sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
  6. Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:
    1. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan disampaikan oleh HENGKY KARTASASMITA selaku Direktur Independen Perseroan;
    2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh ELLY SOEPONO selaku Presiden Komisaris Perseroan.
  7. Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.
  8. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun dengan diberlakukannya POJK 15/2020 dimana kuasa dan suara secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting), dimana pada seluruh mata acara dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka.
  9. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk” tertanggal 11 Juni 2021 nomor 26, yang minuta aktanya dibuat oleh Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH.,MH., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
    1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas); dan
    2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material” sesuai dengan laporannya nomor 00377/2.1032/AU.1/04/0698-1/1/III/2021 tanggal 31-3-2021 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh satu).
    1. 1. a. sebesar USD955.084 (sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat) atau USD0,00260 (nol koma nol nol dua enam nol Dollar Amerika Serikat) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) kepada para pemegang saham Perseroan; dan
  10. Dalam Acara Pertamadari Rapat:

    Jumlah Persentase
    Suara yang hadir 320.193.860 100 %
    Suara yang Tidak Setuju - 0%
    Suara Abstain - 0%
    Suara Setuju 320.193.860 100%
    Total Suara Setuju 320.193.860 100%

    “Rapat dengan suara bulat memutuskan:

    -Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.”
    Dalam Acara Kedua dari Rapat:

    Jumlah Persentase
    Suara yang hadir 320.193.860 100 %
    Suara yang Tidak Setuju - 0%
    Suara Abstain - 0%
    Suara Setuju 320.193.860 100%
    Total Suara Setuju 320.193.860 100%

    “Rapat dengan suara bulat memutuskan:

    - Menyetujui penetapan penggunaan laba Komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) yang berjumlah USD4.504.285(empat juta lima ratus empat ribu dua ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

    b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; dan

    2. sisanya sebesar USD3.549.201 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus satu Dollar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.”

    Dalam Acara Ketiga dari Rapat:

    Jumlah Persentase
    Suara yang hadir 320.193.860 100 %
    Suara yang Tidak Setuju - 0%
    Suara Abstain - 0%
    Suara Setuju 320.193.860 100%
    Total Suara Setuju 320.193.860 100%

    “Rapat dengan suara bulat  memutuskan:

    -Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.”

    Dalam Acara Keempat dari Rapat:

    Jumlah Persentase
    Suara yang hadir 320.193.860 100 %
    Suara yang Tidak Setuju - 0%
    Suara Abstain - 0%
    Suara Setuju 320.193.860 100%
    Total Suara Setuju 320.193.860 100%

    “Rapat dengan suara bulat memutuskan:

    1. Mengangkat kembali :
    -  Tuan Mitsuru Yanase  sebagai  Direktur
    -  Tuan HERRY CAHYO TRI YNUARTO sebagai Direktur
    -  Tuan HENGKY KARTASASMITA sebagai Direktur Independen
    -  Tuan MASAO TERAUCHI sebagai Komisaris
    -  Tuan SHIGERU NAKASHIMA sebagai Komisaris
    -  Tuan DEWA NYOMAN ADNYANA sebagai Komisaris Independen
    – Nyonya WANTINA DHARMAWI sebagai Komisaris Independen

    2. Mengangkat :
    -  Tuan KENJI YAMAGUCHI sebagai Presiden Direktur
    -  Tuan TAKAAKI OKU sebagai Direktur
    -  Tuan BAYU ADIWIJAYA SOEPONO sebagai Presiden Komisaris
    Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sebagai berikut :

    DIREKSI :
    Presiden Direktur :  Tuan KENJI YAMAGUCHI
    Direktur :  Tuan TAKAAKI OKU
    Direktur :  Tuan MITSURU YANASE
    Direktur :  Tuan HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
    Direktur Independen :  Tuan HENGKY KARTASASMITA

    DEWAN KOMISARIS :
    Presiden Komisaris :Tuan BAYU ADIWIJAYA SOEPONO
    Komisaris :Tuan MASAO TERAUCHI
    Komisaris : Tuan SHIGERU NAKASHIMA
    Komisaris Independen : Tuan DEWA NYOMAN ADNYANA
    Komisaris Independen :  Nyonya WANTINA DHARMAWI
    -masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
    - Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan agenda keempat dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan  perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris  kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

    Dalam Acara Kelima dari Rapat:

    Jumlah Persentase
    Suara yang hadir 320.193.260 100 %
    Suara yang Tidak Setuju - 0%
    Suara Abstain - 0%
    Suara Setuju 320.193.860 100%
    Total Suara Setuju 320.193.860 100%

    “Rapat dengan suara bulat  memutuskan:
    “Rapat dengan suara bulat memutuskan:
    -Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh), sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)peningkatannya tidak lebih 10% (sepuluh persen) dari tahun lalu.”

  11. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI.1.  Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :
    NO. KETERANGAN TANGGAL
    1. Pemberitahuan Pembagian Dividen  dan jadwal ke Bursa dan OJK 14 Juni 2021
    2. Pengumuman di Bursa dan KSEI 14 Juni 2021
    3. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) :

    ● Pasar Reguler dan Negosiasi

    ● Pasar Tunai

    18 Juni 2021

    22 Juni 2021

    4. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen):

    ● Pasar Reguler dan Negosiasi

    ● Pasar Tunai

    21 Juni 2021

    23 Juni 2021

    5. Tanggal Daftar Pemegang Saham  yang berhak atas Dividen  (Record date) 22 Juni 2021
    6. Tanggal Pembayaran Dividen 7 Juli 2021

    2. Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
    a. Yang berhak menerima  dividen tunai  adalah Para Pemegang Saham yang namanya    tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Juni 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
    b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 7 Juli 2021. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui  Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
    c. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, Pemegang Saham diminta memberitahukan Nomor Rekening Bank melalui  surat tertulis yang ditanda tangani diatas materai, paling lambat diterima tanggal 22 Juni 2021 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central, Lantai 2,  Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930, Telepon (021) 2525 666 (“BAE”) tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.
    d. Untuk pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat berdasarkan Kurs Tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan (recording date) pemegang saham yang berhak atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 22 Juni 2021.
    e. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
    f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor             PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B serta menyampaikan form DGT atau tanda terima e-SKD kepada BAE (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat) dan kepada KSEI (bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan  kolektif KSEI) paling lambat 22 Juni 2021 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen  tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph Pasal 26 sebesar 20%.
    g. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI , bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya, dan bagi Pemegang Saham warkat akan dikirim ke alamat  Pemegang Saham.
    h. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima, maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Pengumunan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

The Company Board of Directors hereby reports that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) as follows :

    1. Day/date : Thursday, June 10,  2021
    2. Time : 10.12  am – 11.18 am Western Indonesian Time
    3. Venue : Office PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk Jalan Daan Mogot KM. 16, Kalideres Jakarta Barat 11850

    Agenda:

    1. Approval of the Annual Report , including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2020 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31, 2020.
    2. Determination of appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31, 2020.
    3. Appointment of Public Accountant to audit the Company’s book for financial year ending on 31 December 2021.
    4. The change of Board Composition of the Company.
    5. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2021.
  1. Announcement and Invitation  of the Meeting  has been implemented in accordance with the provisions of  article 21 paragraph (2) of the Company’s Article of Association and Financial Service of Authority rule No. 15/POJK.04/2020 About The Plan and Implementation of the Public Company General Meeting of Shareholders as follows :
    1. Notification of the meeting planning to the Financial Services Authority through its letter dated April 26th , 2021  number 010/TMS/IV/2021 and then;
    2. Announcement to shareholders concerning the Board of Directors plan to convene the Meeting , has been uploaded on Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on May 3rd, 2021, and PT. INDONESIAN CENTRAL SEURITIES  DEPOSITORY’S (“KSEI”) website.
    3. Notice of the Meetingto the Meeting to the shareholders to attend this Meeting has been uploaded on Indonesia Stock Exchange website, the Company’s website and KSEI’s website on May 19th 2021.
  2. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors was attended in the Meeting :
    BOARD OF COMMISSIONERS
    President  Commissioners : ELLY SOEPONO
    Independent Commissioner : DEWA NYOMAN ADNYANA
    Independent Commssioner : WANTINA DHARMAWI
    BOARD OF DIRECTORS
    President Director : SATOSHI TOSAKA
    Director : KENJI YAMAGUCHI
    Director : MITSURU YANASE
    Director : HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
    Independent Director : HENGKY KARTASASMITA
    while other members of the Board of Commissioners, MASAO TERAUCHI and  SHIGERU NAKASHIMA, were unable to attend the meeting.

    Shareholders :
    -PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk abbreviated as PT  SUCACO Tbk
    as the holder / owner of 124,200,000 shares or constitute 33.81% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;
    in this case represented by BAYU ADIWIJAYA SOEPONO as President Director of PT SUCACO Tbk.
    - The FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.

    as the holder/owner of 155,820,000 shares or constitute 42.42% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;
    in this case represented by HIROSHI SUZUKI as the attorney of KEIICHI KOBAYASHI, President Director of the FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.

    - TOYOTA TSUSHO CORPORATION

    as the holder/owner of 36,734,000 shares or constitute 10% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;
    in this case represented by MASAHIKO NAGASE as the attorney of  TAKAHIRO KONDO, Director  of TOYOTA TSUSHO CORPORATION..

  3. The meeting was attended by shareholders and/or valid proxies of shareholders representing 320,193,860 ( three hundred twenty million one hundred ninety three thousand eight hundred sixty) shares or  87.166% (eighty seven  point  one six six  percent) of the entire shares with valid voting rights issued by the Company with total amount 367,340,000  (three hundred sixty seven million three hundred forty thousand) shares, with due attention to the Register of Shareholders of the Company as of May 18th, 2021 up to 4:00  PM Western Indonesian Time, so that the quorum is required of The Articles of Association of the Company in conjunction with Article 23 paragraph 1 letter  (a) and  Article 26 paragraph 1 letter (a) of Article of Association juncto Article 41 paragraph 1 letter (a) and Article 42 letter (a) the POJK 15/2020 have been fulfilled and the Meeting was valid and was entitled to take a lawful and binding decision on matters relating discussed in accordance with the agenda of the  Meeting.
  4. The meeting shall be chaired by Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA as Independent Commissioners, based on Board of Commissioners letter dated May 19th, 2021 number 008/TMS/V/2021 in accordance with Article 22 paragraph 1 of the Company’s Article of Association.
  5. The First Agenda of the Meeting :
    -Annual Report and Financial Report presented by HENGKY KARTASASMITA as Independent Director of the Company;

    -The report on supervisory tasks of the Board of Commissioners presented by ELLY SOEPONO as President Commissioner of the Company;

  6. In each agenda item, the Meeting has given the opportunity to shareholders and the power of shareholders of the Company to submit questions and / or responses, but there are no shareholders who submit questions and / or express opinions.
  7. Mechanism to Pass the Resolution in the Meeting based on Article 23 paragraph (8) of the Company’s Articles of Association is carried out by deliberation to reach consensus. However, with the enactment of POJK 15/2020 where electronic power and votes have been granted through eASY.KSEI, the decision making at the Meeting is conducted by voting, in which all subjects are conducted by open vote.
  8. Decision result/voting.

    Decision result of the Meeting is entirely unanimously approved by deliberation for consensus.

  9. In the Meeting, the decision was made as stated in the Deed of “The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.” dated June 11th, 2021 number 26 of which the minutes of meeting shall be made by Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH.,MH ., which principally was as following :
    In the First Agenda of the Meeting :
    Amount                       Persentage
    Number of shares present               320,193,860                   100%
    Number of Shares disagree                 -                                      0%
    Number of shares abstain                   -                                      0%
    Number of shares agree                  320,193,860                    100%

    Total number of shares agreed    320,193,860                     100%
    The unanimous meeting decides:

    1. To approve the Annual Report of the Company for financial year of 2020, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners; and
    2. To ratify Financial Report of the Company for financial year of 2020, which consists of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, which has been audited by the Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja with opinion”Fair, in all material respects”, stated in its report number 00377/2.1032/AU.1/04/0698-1/1/III/2021 dated 31-3-2021 (thirty one of March two thousand twenty one).

    -By the approval of said Annual Report, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Report of the Company , the Meeting also grant a complete acquittal and discharge (“volledig acquit et de charge”) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all their management and supervisory actions carried out during the financial year ended on 31st December 2020, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company for financial year ended 31st December 2020 , except for fraud, embezzlement and any other criminal acts”.

    In the Second Agenda of the Meeting :
    Amount                    Persentage
    Number of shares present               320,193,860                   100%
    Number of Shares disagree                 -                                      0%
    Number of shares abstain                   -                                      0%
    Number of shares agree                  320,193,860                    100%

    Total number of shares agreed    320,193,860                     100%
    The unanimous meeting  decides:
    -“To approve  the allocation of  Comprehensive profit of the Company for the Financial Year of 2020 (two thousand twenty) in the amount of  USD4,504,285.-  ( Four million five hundred four thousand and two hundred eighty five  United State of America Dollar) as follows :

    1.a. in the amount of USD955,084 or USD 0.00260  per share are distributed as cash dividends for financial year 2020 to Shareholders of the Company; and
    b. to delegate Power of Attorney and authority to the Board of Directors to further regulate procedures of the distribution of said dividend with due regard to the prevailing laws regulations; and
    2. in the amount USD3,549,201 (three million five hundred forty nine thousand two hundred one United State of America Dollar) will be booked as Retained Earnings for the Company’s business activities”
    In the Third Agenda of the Meeting :

    Amount                    Persentage
    Number of shares present              320,193,860                    100%
    Number of Shares disagree                 -                                      0%
    Number of shares abstain                   -                                      0%
    Number of shares agree                  320,193,860                     100%

    Total number of shares agreed    320,193,860                     100%
    The unanimous meeting decides:
    -to give authorization to the Board of Commissioners of the Company with due regard to the recommendation of the Audit Committee to appoint Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority which shall examine the statements of financial position and the calculation of comprehensive income and other parts of the Company’s financial statements for the fiscal year ending in dated 31-12-2021 (thirty one December two thousand twenty one), and specifies the amount of the Public Accountant’s honorarium and other terms of appointment “.

    In the Fourth Agenda of the Meeting :

    Amount                          Persentage

    Number of shares present             320,193,860                     100%
    Number of Shares disagree                 -                                      0%
    Number of shares abstain                   -                                      0%
    Number of shares agree                 320,193,860                     100%
    Total number of shares agreed   320,193,860                      100%

    The unanimous meeting  decides:
    1. To Re-appoint :
    -  Mr Mitsuru Yanase  as Director
    -  Mr.  HERRY CAHYO TRI YNUARTO as Director
    -  Mr. HENGKY KARTASASMITA as Independent Director
    -  Mr. MASAO TERAUCHI as Commissioner
    -  Mr. SHIGERU NAKASHIMA as Commissioner
    -  Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA as Independent Commissioner
    – Mrs.  WANTINA DHARMAWI  as Independent Commissioner

    2. To Appoint :
    – Mr.  KENJI YAMAGUCHI as President Director
    – Mr.  TAKAAKI OKU as Director
    – Mr.  BAYU ADIWIJAYA SOEPONO as President Commissioner

    Thus the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this meeting as follows :

    BOARD of DIRECTORS :
    President Director : Mr. KENJI YAMAGUCHI
    Director :  Mr.  TAKAAKI OKU
    Director : Mr. MITSURU YANASE
    Director : Mr. HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
    Independent Director : Mr. HENGKY KARTASASMITA

    BOARD of COMMISSIONERS :
    PresidentCommissioner :Mr.  BAYU ADIWIJAYA SOEPONO
    Commissioner : Mr. MASAO TERAUCHI
    Commissioner :  Mr.  SHIGERU NAKASHIMA
    Independent Commissioner : Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA
    Independent Commissioner:  Mrs. WANTINA DHARMAWI

    -term of office of all member of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be ended on the closing Annual General Meeting of Shareholders which will be held in the year of 2023.
    -To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company, with right of substitutions to restate the resolution in the fourth of agenda of the Meeting into notarial deed, and further to notify the change of composition of the Board of Directors and Board of  Commissioners of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, to register the name of the Company’s Register, and to do anything necessary of the Republic of Indonesia.
    In the Fifth Agenda of the Meeting :
    Amount           Persentage
    Number of shares present             320,193,860                     100%
    Number of Shares disagree                 -                                      0%
    Number of shares abstain                   -                                      0%
    Number of shares agree                 320,193,860                     100%
    Total number of shares agreed   320,193,860                      100%
    “  The unanimous meeting  decides:
    -To give delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors of the Company for year of 2021 (two thousand twenty), while the amount of salary and other allowances for member of the Board of Commissioners of the Company for the year 2021 (two thousand twenty), the increase is not more than 10% from last year.”

  10. K.  SCHEDULE AND PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT :
    1. The cash dividend distribution is carried out with the following schedule :

    NO. DESCRIPTION DATE
    1. Notification of dividend distribution and schedule to Financial Service Authority (“OJK”) and IDX June 14, 2021
    2. Announcement on the IDX and advertisement in newspaper. June 14, 2021
    3. End of stock trading period with dividend rights (Cum dividend):

    ● Regular and Negotiation Markets

    ● Cash Market

    June 18, 2021

    June 22, 2021

    4. Early stock trading period without dividend rights (Ex Dividend)

    ● Regular and Negotiation Markets

    ● Cash Market

    June 21, 2021

    June 23, 2021

    5. Date of register of Shareholders entitled to dividend (Recording date) June 22, 2021
    6. Dividend date of payment July 7th, 2021

    2. Dividend payments will be made as follows :
    a.      Those who are entitled to receive cash dividends are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders List as of June 22, 2021 and/or the Company’s shareholders in the Securities Sub Account at PT. Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) at the close of trading of June 22, 2021 until 16.00 Indonesia Western Standard Time
    b.      For Shareholders whose shares are included in KSEI’s collective custody, dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to Securities Company accounts and/or Custodian Banks on July 7, 2021. Evidence of cash dividend payments will be delivered by KSEI to Shareholders through Securities Companies and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account.
    c.      For Shareholders who are still using scripts, payment of dividends will only be made through transfer ( bank transfer) to the Shareholder’s account. For this reason, Shareholders are requested to notify their Bank Account Numbers in written letters signed on stamp duty, at the latest received on June  22, 2021 at 16.00 Indonesia Western Standard Time to the Company’s Share Registrar, PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central , Lantai 2,  Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930, Telepohone (021) 2525 666 (“BAE”)  without any administrative fees. If the Shareholders does not have a bank account, please contact the Company’s BAE as mentioned above to process the payment.
    d.      Payment of dividends in Rupiah currency will be paid at a value equivalent to dividends paid in US Dollars currency based on Middle Exchange determined by Bank Indonesia on the recording date of entitled shareholders of dividends in the Company’s Shareholders List on June 22, 2021
    e.      The Cash Dividend subject to tax in accordance with the tax law and regulations applied in the Republic of Indonesia. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of cash dividend which is the rights of the relevant Shareholders.
    f.      Shareholders who are foreign taxpayers whose tax deductions will use tariffs based on Double Tax Avoidance Agreements (P3B). must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation Number PER-25/PJ/2018 concerning P3B Implementation Procedures and submit DGT forms or signs receive e-SKD to the BAE (for Shareholders who are still using scripts) and to KSEI (for Shareholders registered in KSEI’s collective safekeeping) not later than June 23, 2020 at 16.00 Indonesia Western Standard Time or in accordance with the provisions stipulated by KSEI. Without the said document, the cash dividend paid will be subject to Income Tax (PPH) Article 26 of 20%.
    g.      For Shareholders whose shares have been registered in KSEI’s collective custody, evidence of tax deduction for cash dividends can be collected at the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open their securities account, and for script Shareholders will be sent to the Shareholders’ address.
    h.      If there are future taxation problems or claims for cash dividends that have been received, then the Shareholders whose shares are kept in the collective custody of  KSEI are asked to settle them with a Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open a Securities Account.

This announcement is an official notification from the Company and the Company has not issued a special notification letter to the Shareholders.