Welcome at PT. Tembaga Mulia Semanan ,Tbk. Need a quote, please contact us at 021 619 0128, or email us at sales@pttms.co.id
Monday, 15/06/2020

Resume RUPS 2020

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini  memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Tahunan (‘Rapat”) sebagai berikut :

  1. Hari/tanggal       : Kamis, 11 Juni 2020

Waktu                : Pukul 10.14 WIB s/d pukul 11.14 WIB

Tempat              : Kantor PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk,

Jalan Daan Mogot KM 16, Kalideres

Jakarta Barat 11850

Mata Acara Rapat:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).
  3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh).
  4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
  5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019, POJK Nomor 15/POJK.04/2020, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020.
  1. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), yaitu sebagai berikut:
    1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 27 April 2020 nomor 010/TMS/IV/2020 yang kemudian terdapat revisi mengenai waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat melalui surat Perseroan tanggal 18 Mei 2020 nomor 019/TMS/V/2020;
    2. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian “Bisnis Indonesia” serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 5 Mei 2020.
    3. Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian yang sama tersebut di atas, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web        PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) pada tanggal 20 Mei 2020.
  1. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris                  :      ELLY SOEPONO

Komisaris Independen                :              DEWA NYOMAN ADNYANA

Komisaris Independen             :     WANTINA DHARMAWI

DIREKSI

Presiden Direktur                     :     SATOSHI TOSAKA

Direktur                                   :     KENJI YAMAGUCHI

Direktur                                   :     MITSURU YANASE

Direktur                                   :     HERRY CAHYO TRI YUNIARTO

Direktur                                   :     HENGKY KARTASASMITA

sedangkan anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu MASAO TERAUCHI dan SHIGERU NAKASHIMA berhalangan hadir dalam Rapat.

Pemegang saham :
-    PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk disingkat                     PT SUCACO Tbk

selaku pemegang/pemilik 124.200.000 saham atau merupakan 33,81% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan;

dalam hal ini diwakili oleh BAYU ADIWIJAYA SOEPONO selaku Presiden Direktur    PT SUCACO Tbk.

-    The FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.

selaku pemegang/pemilik 155.820.000 saham atau merupakan 42,42% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan;

dalam hal ini diwakili oleh HIROSHI SUZUKI selaku kuasa dari KEIICHI KOBAYASHI, Presiden Direktur the FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.

-    TOYOTA TSUSHO CORPORATION

selaku pemegang/pemilik 36.734.000 saham atau merupakan 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan;

dalam hal ini diwakili oleh MASAHIKO NAGASE selaku kuasa dari MINORU MURATA, Direktur TOYOTA TSUSHO CORPORATION.

  1. Jumlah  pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 319.991.819 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas) saham atau 87,11% (delapan puluh tujuh koma satu satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 367.340.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir (a) dan Pasal 26 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41  ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 butir (a) POJK 15/2020 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
  1. Rapat dipimpin oleh DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan surat Dewan Komisaris tertanggal 8 Juni 2020 nomor 009/TMS/VI/2020 sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
  1. Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

-Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan disampaikan oleh  HENGKY KARTASASMITA selaku Direktur Independen Perseroan;

-Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh ELLY SOEPONO selaku Presiden Komisaris Perseroan.

  1. Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau tanggapan, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.
  1. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun dengan diberlakukannya POJK 15/2020 dimana kuasa dan suara secara elektronik telah dapat diberikan melalui eASY.KSEI, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting), dimana pada seluruh mata acara dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka.
  2. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk” tertanggal 11 Juni 2020 nomor 14, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Acara Pertama dari Rapat:

Jumlah Persentase
Suara yang hadir 319.991.819 100 %
Suara yang Tidak Setuju - 0%
Suara Abstain 19 0,000006%
Suara Setuju 319.991.800 99,999994%
Total Suara Setuju 319.991.819 100%

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 19 atau 0,000006% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

  1. 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas); dan
  2. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material” sesuai dengan laporannya nomor 00276/2.1032/AU.1/04/0695-1/1/III/2020 tanggal 23-3-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh).

-Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.”

Dalam Acara Kedua dari Rapat:

Jumlah Persentase
Suara yang hadir 319.991.819 100 %
Suara yang Tidak Setuju - 0%
Suara Abstain 19 0,000006%
Suara Setuju 319.991.800 99,999994%
Total Suara Setuju 319.991.819 100%

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 19 atau 0,000006% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

- Menyetujui penetapan penggunaan laba Komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang berjumlah USD5.931.052 (lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima puluh dua Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

  1. 1. a. sebesar USD955.084 (sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat) atau USD0,00260 (nol koma nol nol dua enam nol Dollar Amerika Serikat) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) kepada para pemegang saham Perseroan; dan

b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; dan

2. sisanya sebesar USD4.975.968 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan Dollar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.”

Dalam Acara Ketiga dari Rapat:

Jumlah Persentase
Suara yang hadir 319.991.819 100 %
Suara yang Tidak Setuju - 0%
Suara Abstain 19 0,000006%
Suara Setuju 319.991.800 99,999994%
Total Suara Setuju 319.991.819 100%

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 19 atau 0,000006% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

-Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.”

Dalam Acara Keempat dari Rapat:

Jumlah Persentase
Suara yang hadir 319.991.819 100 %
Suara yang Tidak Setuju - 0%
Suara Abstain 19 0,000006%
Suara Setuju 319.991.800 99,999994%
Total Suara Setuju 319.991.819 100%

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 19 atau 0,000006% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

-Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh) peningkatannya tidak lebih 10% (sepuluh persen) dari tahun lalu.”

Dalam Acara Kelima dari Rapat:

Jumlah Persentase
Suara yang hadir 319.991.819 100 %
Suara yang Tidak Setuju - 0%
Suara Abstain 19 0,000006%
Suara Setuju 319.991.800 99,999994%
Total Suara Setuju 319.991.819 100%

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan pemegang 19 atau 0,0000006% saham tidak memberikan suara/abstain) memutuskan:

  1. 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 10 ayat (15), Pasal 18 ayat (4) huruf a, Pasal 21 ayat (2) huruf b, ayat (7) huruf b, ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) huruf b, serta Pasal 23 ayat (2), ayat (6), ayat (9) dan ayat (10)  Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK 14/2019, POJK 15/2020 dan POJK 16/2020 sebagaimana matriks perubahan Anggaran Dasar yang telah dibagikan kepada pemegang saham.
  2. 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.
  3. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ke dalam akta Notaris termasuk menyusun, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.”

J.  JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI.

1.  Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

NO. KETERANGAN TANGGAL
1. Pemberitahuan Pembagian Dividen  dan jadwal ke Bursa dan OJK 15 Juni 2020
2. Pengumuman di Bursa dan iklan di surat kabar 15 Juni 2020
3. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) :

● Pasar Reguler dan Negosiasi

● Pasar Tunai

19 Juni 2020

23 Juni 2020

4. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen):

● Pasar Reguler dan Negosiasi

● Pasar Tunai

22 Juni 2020

24 Juni 2020

5. Tanggal Daftar Pemegang Saham  yang berhak atas Dividen  (Record date) 23 Juni 2020
6. Tanggal Pembayaran Dividen 13 Juli 2020

2. Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

a.      Yang berhak menerima  dividen tunai  adalah Para Pemegang Saham yang namanya    tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 23 Juni 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

b.      Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 13 Juli 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui  Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

c.      Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, Pemegang Saham diminta memberitahukan Nomor Rekening Bank melalui  surat tertulis yang ditanda tangani diatas materai, paling lambat diterima tanggal 23 Juni 2020 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telepon (021) 3900645 (“BAE”) tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.

d.      Untuk pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat berdasarkan Kurs Tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan (recording date) pemegang saham yang berhak atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 23 Juni 2020.

e.      Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

f.       Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat diterima                      tanggal 23 Juni 2020 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30%.

g.     Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor             PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B serta menyampaikan form DGT atau tanda terima e-SKD kepada BAE (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat) dan kepada KSEI (bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan  kolektif KSEI) paling lambat 23 Juni 2020 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen  tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph Pasal 26 sebesar 20%.

h.      Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI , bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya, dan bagi Pemegang Saham warkat akan dikirim ke alamat  Pemegang Saham.

i.       Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima, maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Pengumunan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Jakarta, 15 Juni  2020

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk

DIREKSI

SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING

The Company Board of Directors hereby reports that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) as follows :

  1. Day/date       :     Thursday, June 11,  2020

Time              :     10.14  am – 11.14 am Western Indonesian Time

Venue            :     Office PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk

Jalan Daan Mogot KM. 16, Kalideres

Jakarta Barat 11850

Agenda:

  1. Approval of the Annual Report , including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2019 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31, 2019.
  2. Determination of appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31, 2019.
  3. Appointment of Public Accountant to audit the Company’s book for financial year ending on 31 December 2020.
  4. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2020.
  5. The Amendment of the Company’s Article of Association in order to conform to the POJK Number 14/POJK.04/2019, POJK Number 15/POJK.04/2020, and POJK Number 16/POJK.04/2020.
  1. Announcement and Invitation  of the Meeting  has been implemented in accordance with the provisions of  article 21 paragraph (2) of the Company’s Article of Association and Financial Service of Authority rule No. 15/POJK.04/2020 About The Plan and Implementation of the Public Company General Meeting of Shareholders as follows :
    1. Notification of the meeting planning to the Financial Services Authority through its letter dated April 27th , 2020  number 010/TMS/IV/2020 and then  there was a revision regarding the time and place for holding the Meeting through the Company’s letter dated May 18, 2020 number 019/TMS/V/ 2020;
    2. Announcement to shareholders concerning the Board of Directors plan to convene the Meeting , has been published in 1 (one) newspapers, namely “BISNIS INDONESIA” as well as upload on Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on May 5th, 2020, and                           PT. INDONESIAN CENTRAL SEURITIES  DEPOSITORY’S (“KSEI”) website.
    3. Notice of the Meeting to the Meeting to the shareholders to attend this Meeting has been published in 1 (one) newspapers, namely “BISNIS INDONESIA” as well as upload on Indonesia Stock Exchange website, the Company’s website and KSEI’s website on May 20th 2020.
  1. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors was attended in     the Meeting :

BOARD OF COMMISSIONERS

President  Commissioners     :     ELLY SOEPONO

Independent Commissioner  :    DEWA NYOMAN ADNYANA

Independent Commssioner   :     WANTINA DHARMAWI

BOARD OF DIRECTORS

President Director                   :     SATOSHI TOSAKA

Director                                   :     KENJI YAMAGUCHI

Director                                   :     MITSURU YANASE

Director                                   :     HERRY CAHYO TRI YUNIARTO

Independent Director            :     HENGKY KARTASASMITA

                  while other members of the Board of Commissioners, MASAO TERAUCHI and  SHIGERU NAKASHIMA, were unable to attend the meeting.
Shareholders :
-PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk abbreviated as PT  SUCACO Tbk
 as the holder / owner of 124,200,000 shares or constitute 33.81% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;
 in this case represented by BAYU ADIWIJAYA SOEPONO as President Director of PT SUCACO Tbk.
-    The FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.

as the holder/owner of 155,820,000 shares or constitute 42.42% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;

   in this case represented by HIROSHI SUZUKI as the attorney of KEIICHI KOBAYASHI,  President Director of the FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.
-    TOYOTA TSUSHO CORPORATION

as the holder/owner of 36,734,000 shares or constitute 10% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company;

   in this case represented by MASAHIKO NAGASE as the attorney of  MINORU MURATA,   Director of TOYOTA TSUSHO CORPORATION..
  1. The meeting was attended by shareholders and/or valid proxies of shareholders representing 319,991,819 ( three hundred nineteen million nine hundred ninety one thousand eight hundred nineteen) shares or  87.11% (eighty seven  point  eleven  percent) of the entire shares with valid voting rights issued by the Company with total amount 367,340,000  (three hundred sixty seven million three hundred forty thousand) shares, with due attention to the Register of Shareholders of the Company as of May 19th, 2020 up to 4:00  PM Western Indonesian Time, so that the quorum is required of The Articles of Association of the Company in conjunction with Article 23 paragraph 1 letter  (a) and  Article 26 paragraph 1 letter (a) of Article of Association juncto Article 41 paragraph 1 letter (a) and Article 42 letter (a) the POJK 15/2020 have been fulfilled and the Meeting was valid and was entitled to take a lawful and binding decision on matters relating discussed in accordance with the agenda of the  Meeting.
  1. The meeting shall be chaired by Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA as Independent Commissioners dated June 8th, 2020 number 009/TMS/VI/2020 in accordance with Article 22 paragraph 1 of the Company’s Article of Association.
  1. The First Agenda of the Meeting :

-Annual Report and Financial Report presented by HENGKY KARTASASMITA as Independent Director of the Company;

-The report on supervisory tasks of the Board of Commissioners presented by ELLY SOEPONO as President Commissioner of the Company;

     G.     In each agenda item, the Meeting has given the opportunity to shareholders and the power of shareholders of the Company to submit questions and / or responses, but there are no shareholders who submit questions and / or express opinions.

H.    Mechanism to Pass the Resolution in the Meeting based on Article 23 paragraph (8) of the Company’s Articles of Association is carried out by deliberation to reach consensus. However, with the enactment of POJK 15/2020 where electronic power and votes have been granted through eASY.KSEI, the decision making at the Meeting is conducted by voting, in which all subjects are conducted by open vote.

I.     In the Meeting, the decision was made as stated in the Deed of “The Minutes of     the Annual General Meeting of Shareholders of PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.” dated June 11th, 2020 number 14, of which the minutes of meeting shall be made by Notary ASHOYA RATAM SH, Mkn., which principally was as following :

In the First Agenda of the Meeting :

Amount                       Persentage

Number of shares present          319,991,819                        100%

Number of Shares disagree                 -                                      0%

Number of shares abstain                   19                           0.000006%

Number of shares agree              319,991,800                   99.999994%

Total number of shares agreed    319,991,819                     100%

The unanimous meeting (with the record holder 19 or 0.00006% of shares not voting / abstaining) decides: 
  1. 1. To approve the Annual Report of the Company for financial year of 2019, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners; and
  2. 2. To ratify Financial Report of the Company for financial year of 2018, which consists of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, which has been audited by the Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja with opinion”Fair, in all material respects”, stated in its report number 00276/2.1032/AU.1/04/0695-1/1/III/2020 dated 23-3-2020 ( twenty third of March two thousand twenty).

-By the approval of said Annual Report, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Report of the Company , the Meeting also grant a complete acquittal and discharge (“volledig acquit et de charge”) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all their management and supervisory actions carried out during the financial year ended on 31st December 2019, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company for financial year ended 31st December 2019 , except for fraud, embezzlement and any other criminal acts”.

In the Second Agenda of the Meeting :

Amount                       Persentage

Number of shares present          319,991,819                        100%

Number of Shares disagree                 -                                      0%

Number of shares abstain                   19                           0.000006%

Number of shares agree              319,991,800                   99.999994%

Total number of shares agreed    319,991,819                     100%

The unanimous meeting (with the record holder 19 or 0.00006% of shares not voting / abstaining) decides: 

-“To approve  the allocation of  Comprehensive profit of the Company for the Financial Year of 2019 (two thousand nineteen) in the amount of USD 5,931,052.-  ( Five million nine hundred thirty one thousand and fifty two United State of America Dollar) as follows :

1.a. in the amount of USD955,084 or USD 0.00260  per share are distributed as cash dividends for financial year 2019 to Shareholders of the Company; and

b. to delegate Power of Attorney and authority to the Board of Directors to further regulate procedures of the distribution of said dividend with due regard to the prevailing laws regulations; and

2. in the amount USD4,975,968 (four million nine hundred seventy five thousand nine hundred sixty eight United State of America Dollar) will be booked as Retained Earnings for the Company’s business activities”

In the Third Agenda of the Meeting :

Amount                       Persentage

Number of shares present          319,991,819                        100%

Number of Shares disagree                 -                                      0%

Number of shares abstain                   19                           0.000006%

Number of shares agree              319,991,800                   99.999994%

Total number of shares agreed    319,991,819                     100%

The unanimous meeting (with the record holder 19 or 0.000006% of shares not voting / abstaining) decides: 
-to give authorization to the Board of Commissioners of the Company with due regard to the recommendation of the Audit Committee to appoint Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority which shall examine the statements of financial position and the calculation of comprehensive income and other parts of the Company's financial statements for the fiscal year ending in dated 31-12-2020 (thirty one December two thousand twenty), and specifies the amount of the Public Accountant's honorarium and other terms of appointment ".

In the Fourth Agenda of the Meeting :

Amount                       Persentage

Number of shares present          319,991,819                        100%

Number of Shares disagree                 -                                      0%

Number of shares abstain                   19                           0.000006%

Number of shares agree              319,991,800                   99.999994%

Total number of shares agreed    319,991,819                     100%

The unanimous meeting (with the record holder 19 or 0.000006% of shares not voting / abstaining) decides: 

-To give delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors of the Company for year of 2020 (two thousand twenty), while the amount of salary and other allowances for member of the Board of Commissioners of the Company for the year 2020 (two thousand twenty), the increase is not more than 10% from last year.”

In the Fifth Agenda of the Meeting :

Amount           Persentage

Number of shares present          319,991,819                        100%

Number of Shares disagree                 -                                      0%

Number of shares abstain                   19                           0.000006%

Number of shares agree              319,991,800                   99.999994%

Total number of shares agreed    319,991,819                     100%

“  The unanimous meeting (with the record holder 19 or 0.000006% of shares not voting / abstaining) decides:

1. To approve the amendment of the Article 4 paragraph (3) and paragraph (5) , Article 10 paragraph (15), Article 18 paragraph (4) letter a, Article 21 paragraph (2) letter b, paragraph (7) letter b, paragraph (10), paragraph (11),  paragraph (12) letter b, and Article 23 paragraph (2), paragraph (6), paragraph (9) and paragraph (10) of the Company’s Article of Association in order to the POJK 14/2019, POJK 15/2020 and POJK 16/2020 as stipulated in the matrix of the Company’s Article of Association which has been distributed to the shareholders.

2. To approve to re-arrange all provisions in the Company’s Articles of Association with regard to the amendments as referred in point 1 of the above resolution.

3.  To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate this Meeting resolution  into a Notarial deed including to compose, restate the entire Article of Association in a notarial deed and then  submit it to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take all necessary actions pursuant to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia.

J.  SCHEDULE AND PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT :

       1. The cash dividend distribution is carried out with the following schedule :
NO. DESCRIPTION DATE
1. Notification of dividend distribution and schedule to Financial Service Authority (“OJK”) and IDX June 15, 2020
2. Announcement on the IDX and advertisement in newspaper. June 15, 2020
3. End of stock trading period with dividend rights (Cum dividend):

● Regular and Negotiation Markets

● Cash Market

June 19, 2020

June 23, 2020

4. Early stock trading period without dividend rights (Ex Dividend)

● Regular and Negotiation Markets

● Cash Market

June 22, 2020

June 24, 2020

5. Date of register of Shareholders entitled to dividend (Recording date) June 23, 2020
6. Dividend date of payment July 13, 2020

2. Dividend payments will be made as follows :

a.      Those who are entitled to receive cash dividends are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders List as of June 23, 2020 and/or the Company’s shareholders in the Securities Sub Account at PT. Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) at the close of trading of June 23, 2020 until 16.00 Indonesia Western Standard Time

b.      For Shareholders whose shares are included in KSEI’s collective custody, dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to Securities Company accounts and/or Custodian Banks on July 13, 2020. Evidence of cash dividend payments will be delivered by KSEI to Shareholders through Securities Companies and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account.

c.      For Shareholders who are still using scripts, payment of dividends will only be made through transfer ( bank transfer) to the Shareholder’s account. For this reason, Shareholders are requested to notify their Bank Account Numbers in written letters signed on stamp duty, at the latest received on June  23, 2020 at 16.00 Indonesia Western Standard Time to the Company’s Share Registrar, PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telephone (021) 3900645 (“BAE”) without any administrative fees. If the Shareholders does not have a bank account, please contact the Company’s BAE as mentioned above to process the payment.

d.      Payment of dividends in Rupiah currency will be paid at a value equivalent to dividends paid in US Dollars currency based on Middle Exchange determined by Bank Indonesia on the recording date of entitled shareholders of dividends in the Company’s Shareholders List on June 23, 2020

e.      The Cash Dividend subject to tax in accordance with the tax law and regulations applied in the Republic of Indonesia. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of cash dividend which is the rights of the relevant Shareholders.

f.       For Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of Legal Entity who have not listed the Taxpayer Identification Number (NPWP), are requested to submit their NPWP to KSEI or BAE not later than June 23, 2020 at 16.00 Indonesia Western Standard Time. Without NPWP, cash dividends is subject to 30% Income Tax (PPH).

g.     Shareholders who are foreign taxpayers whose tax deductions will use tariffs based on Double Tax Avoidance Agreements (P3B). must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation Number PER-25/PJ/2018 concerning P3B Implementation Procedures and submit DGT forms or signs receive e-SKD to the BAE (for Shareholders who are still using scripts) and to KSEI (for Shareholders registered in KSEI’s collective safekeeping) not later than June 23, 2020 at 16.00 Indonesia Western Standard Time or in accordance with the provisions stipulated by KSEI. Without the said document, the cash dividend paid will be subject to Income Tax (PPH) Article 26 of 20%.

h.      For Shareholders whose shares have been registered in KSEI’s collective custody, evidence of tax deduction for cash dividends can be collected at the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open their securities account, and for script Shareholders will be sent to the Shareholders’ address.

i.       If there are future taxation problems or claims for cash dividends that have been received, then the Shareholders whose shares are kept in the collective custody of  KSEI are asked to settle them with a Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open a Securities Account.

This announcement is an official notification from the Company and the Company has not issued a special notification letter to the Shareholders.

Jakarta, June 15, 2020

Board of Directors of the Company