Welcome at PT. Tembaga Mulia Semanan ,Tbk. Need a quote, please contact us at 021 619 0128, or email us at sales@pttms.co.id
Thursday, 17/05/2018

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut :

  1. Hari/tanggal : Selasa, 15 Mei 2018
    Waktu : Pukul 14.15 WIB s/d 15.23 WIB
    Tempat : Le Meridien Hotel, Sasono Mulyo Ballroom 1, Jln. Jenderal Sudirman Kav 18 – 20 Jakarta 10220
    Mata Acara Rapat:

    1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).
    2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).
    3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).
    4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas).
    5. Perubahan Pengurus Perseroan.
  2. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
    1. Pemberitahuan mengenai rancana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 29-3-2018 (dua puluh sembilan Maret dua ribu delapan belas) nomor 007/TMS/M/III/2018;
    2. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian “BISNIS INDONESIA” serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 6-4-2018 (enam April dua ribu delapan belas).
    3. Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian yang sama tersebut di atas, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 23-4-2018 (dua puluh tiga April dua ribu delapan belas).
  3. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :
    DEWAN KOMISARIS

    Presiden Komisaris : ELLY SOEPONO
    Komisaris : MASAO TERAUCHI
    Komisaris Independen : DEWA NYOMAN ADNYANA
    Komisaris Independen : WANTINA DHARMAWI

    DIREKSI

    Presiden Direktur : SATOSHI TOSAKA
    Direktur : YUJI AIHARA
    Direktur : YOSHIHIRO MIYASE
    Direktur : HERRY SETYONO
    Direktur : HENGKY KARTASASMITA
  4. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 324.596.270 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau 88,36 % (delapan puluh delapan koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 367.340.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 huruf (a) POJK nomor 32/POJK.04/2014 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Acara Rapat.
  5. Rapat dipimpin oleh tuan DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan sebagaimana penunjukan Dewan Komisaris tertanggal 1-5-2018 (satu Mei dua ribu delapan belas) nomor 006/TMS/M/V/2018 sesuai ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
  6. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan Pendapat.
    Dalam agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/saran.
  7. Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang memberikan saran dalam Acara Pertama Rapat, sedangkan untuk Acara lain tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan maupun tanggapan mengenai hal yang dibahas dalam Rapat.
  8. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dimana pada seluruh acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka.
  9. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara
    Pengambilan keputusan acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan seluruhnya di setujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.
  10. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk” tertanggal 15 Mei 2018 nomor 31, yang minuta aktanya dibuat oleh, Notaris ASHOYA RATAM SH., Mkn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikutDalam Acara Pertama dari Rapat:
    “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

    1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
    2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian” sesuai dengan laporannya tertanggal 28-3-2018 (dua puluh delapan Maret dua ribu delapan belas) nomor RPC-6080/PSS/2018;

    dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya”.

    Dalam Acara Kedua dari Rapat:
    “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
    - Menyetujui menetapkan laba Komprehensif tahun berjalan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang berjumlah USD7,583,671.00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat) akan diperhitungkan dengan akumulasi kerugian tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sehingga untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) Perseroan mencatat saldo laba sebesar USD161,321.00 (seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu Dollar Amerika Serikat) yang akan dimasukkan sebagai laba ditahan, oleh karena itu Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tidak membagikan dividen”.

    Dalam Acara Ketiga dari Rapat:
    “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:
    memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas), dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai pengangkatannya”.

    Dalam Acara Keempat dari Rapat:
    “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:
    Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) adalah sesuai dengan praktek yang telah ditetapkan dalam Perseroan adalah sebesar kurang dari 40% (empat puluh persen) dari besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi segenap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas)”.

    Dalam Acara Kelima dari Rapat:
    “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:

    1. Pengunduran diri tuan YOSHIHIRO MIYASE sebagai Direktur Perseroan;
    2. Pengunduran diri tuan HERRY SETYONO sebagai Direktur Perseroan;
    3. Mengangkat tuan KENJI YAMAGUCHI sebagai Direktur Perseroan menggantikan tuan YOSHIHIRO MIYASE;
    4. Mengangkat tuan HERRY CAHYO TRI YUNIARTO sebagai Direktur Perseroan menggantikan tuan HERRY SETYONO.
    5. Mengangkat tuan KENJI YAMAGUCHI sebagai Direktur Perseroan menggantikan tuan YOSHIHIRO MIYASE;
    6. Mengangkat tuan HERRY CAHYO TRI YUNIARTO sebagai Direktur Perseroan menggantikan tuan HERRY SETYONO.
      -Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat.
    7. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sebagai berikut :

      Presiden Direktur tuan SATOSHI TOSAKA
      Direktur tuan KENJI YAMAGUCHI
      Direktur tuan YUJI AIHARA
      Direktur tuan HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
      Direktur Independen tuan HENGKY KARTASASMITA

      -masa jabatan seluruh anggota Direksi akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).
      -Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan acara kelima dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Jakarta, 17 Mei 2018
Direksi Perseroan