Welcome at PT. Tembaga Mulia Semanan ,Tbk. Need a quote, please contact us at 021 619 0128, or email us at sales@pttms.co.id
Monday, 13/06/2022

Ringkasan Risalah RUPS 2022

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk
(“Perseroan”)

>Direksi Perseroan dengan ini  memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut :

    1. Hari/tanggal : Kamis, 9 Juni 2022
    2. Waktu : Pukul 9.45 WIB s/d pukul 10.47 WIB
    3. Tempat : Kantor PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk, Jalan Daan Mogot KM 16, Kalideres Jakarta Barat 11850

    Mata Acara Rapat:

    1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).
    2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).
    3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).
    4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).
    5. Perubahan Pengurus Perseroan.
  1. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK 15/2020 juncto Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan , sebelum Rapat dilaksanakan, Perseroan telah melaksanakan hal sebagai berikut:
    1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 18 April 2022 nomor 005/TMS/IV/2022.
    2. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah diumumkan dalam unggahan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 25 April 2022, dan situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
    3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan dalam unggahan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) pada tanggal 18 Mei 2022.
  2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat:
    DEWAN KOMISARIS

    Presiden Komisaris : BAYU ADIWIJAYA SOEPONO
    Komisaris Independen : DEWA NYOMAN ADNYANA
    Komisaris Independen : WANTINA DHARMAWI

    DIREKSI
    Presiden Direktur : KENJI YAMAGUCHI
    Direktur : MITSURU YANASE
    Direktur : TAKAAKI OKU
    Direktur : HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
    Direktur Independen : HENGKY KARTASASMITA

    sedangkan anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu MASAO TERAUCHI dan SHIGERU NAKASHIMA berhalangan hadir dalam Rapat.

  3. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik, yaitu:
    1. PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk disingkat PT SUCACO Tbk selaku pemegang/pemilik 124.200.000 saham atau merupakan 33,81% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh ELLY SOEPONO selaku kuasa dari BAYU ADIWIJAYA SOEPONO, Presiden Direktur PT SUCACO Tbk.
    2. FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd. selaku pemegang/pemilik 155.820.000 saham atau merupakan 42,42% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh HIROSHI SUZUKI berdasarkan “Proxy to Attend the Annual General Meeting of Shareholders of PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk (PT TMS)”, tertanggal 11 Mei 2022 selaku kuasa dari KEIICHI KOBAYASHI, Presiden Direktur FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.
      -Bahwa tandatangan KEIICHI KOBAYASHI tersebut telah dinyatakan dan dijamin kebenarannya oleh HIRONAKA KYOKO selaku agent dari KEIICHI KOBAYASHI tersebut dan telah dilegalisasi oleh KUBOTA MURIO, Notaris pada Tokyo Legal Affairs Bureau di Tokyo, Jepang, dibawah nomor 1084 dan telah diverifikasi oleh SAKAMOTO YOSHITANE, Director of the Tokyo Legal Affairs Bureau dibawah No.101485 dan HAMAMOTO HIROKI, Official Ministry of Foreign Affairs (Consular Service Division) di Tokyo, Jepang, yang keduanya tertanggal 18 Mei 2022, serta telah dicatatkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, tertanggal 23 Mei 2022 dibawah nomor 1420/KONS/LG/V/2022;
    3. TOYOTA TSUSHO CORPORATION selaku pemegang/pemilik 36.734.000 saham atau merupakan 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh MASAHIKO NAGASE berdasarkan “Proxy to Attend the Annual General Meeting of Shareholders of PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk (PT TMS)”, tertanggal 20 Mei 2022 selaku kuasa dari TAKAHIRO KONDO, Direktur TOYOTA TSUSHO CORPORATION.
      -Bahwa tandatangan TAKAHIRO KONDO tersebut dijamin kebenarannya oleh OSAWA YOSHIHIRO selaku agent dari TAKAHIRO KONDO tersebut dan telah dilegalisasi oleh NAGASAKI MAKOTO, Notaris pada Nagoya Legal Affairs Bureau, Nagoya, Jepang dibawah nomor 129 (in 2022) dan telah diverifikasi oleh SUZUKI YUJI, Director of the Nagoya Legal Affairs Bureau di Tokyo, Jepang dibawah No.203339 dan HAMAMOTO HIROKI, Official Ministry of Foreign Affairs (Consular Service Division) di Tokyo, Jepang, yang keduanya tertanggal 20 Mei 2022, serta telah dicatatkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, tertanggal 25 Mei 2022 dibawah nomor 1440/KONS/LG/V/2022;
  4. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) sejumlah 316.757.700 saham atau merupakan 86,23% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 367.340.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 butir (a) dan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a) dan (c) POJK 15/2020 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
  5. Rapat dipimpin oleh DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan berdasarkan surat Dewan Komisaris tertanggal 18 Mei 2022 nomor 006/TMS/V/2022 sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
  6. Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:
    - Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan disampaikan oleh HENGKY KARTASASMITA selaku Direktur Independen Perseroan;
    - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh BAYU ADIWIJAYA SOEPONO selaku Presiden Komisaris Perseroan.;
  7. Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, namun tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.
  8. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk” tertanggal 9 Juni 2022 nomor 10, yang minuta aktanya dibuat oleh Ashoya Ratam, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
    Dalam Acara Pertamadari Rapat:
    Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
    Suara yang hadir/Present : 316.757.700 = 100 %
    Suara yang Tidak Setuju/unagree : 0 = 0 %
    Suara Abstain/Abstain : 0 = 0 %
    Suara Setuju/Agree : 316.757.700 = 100 %

    “Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

    1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
    2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian” sesuai dengan laporannya nomor 00407/2.1032/AU.1/04/0698-2/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.


    -Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.”
    Dalam Acara Keduadari Rapat:
    Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
    Suara yang hadir/Present : 316.757.700 = 100 %
    Suara yang Tidak Setuju/unagree : 0 = 0 %
    Suara Abstain/Abstain : 0 = 0 %
    Suara Setuju/Agree : 316.757.700 = 100 %

    “Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
    Menyetujui penetapan penggunaan laba Komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berjumlah USD6,974,835.00 dengan rincian sebagai berikut:

    1. a. sebesar USD1,102,020.00 atau USD0,0030 per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2021 kepada para pemegang saham Perseroan; dan
      b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian Dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; dan
    2. sisanya sebesar USD5,872,815.00 akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.”


    Dalam Acara Ketigadari Rapat:
    Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
    Suara yang hadir/Present : 316.757.700 = 100 %
    Suara yang Tidak Setuju/unagree : 0 = 0 %
    Suara Abstain/Abstain : 0 = 0 %
    Suara Setuju/Agree : 316.757.700 = 100 %

    “Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.”
    Dalam Acara Keempatdari Rapat:
    Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
    Suara yang hadir/Present : 316.757.700 = 100 %
    Suara yang Tidak Setuju/unagree : 0 = 0 %
    Suara Abstain/Abstain : 0 = 0 %
    Suara Setuju/Agree : 316.757.700 = 100 %

    “Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022, sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022 peningkatannya tidak lebih 10% dari tahun lalu.”
    Dalam Acara Kelimadari Rapat:
    Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
    Suara yang hadir/Present : 316.757.700 = 100 %
    Suara yang Tidak Setuju/unagree : 0 = 0 %
    Suara Abstain/Abstain : 0 = 0 %
    Suara Setuju/Agree : 316.757.700 = 100 %

    “Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

    1. Pengunduran Diri:
      - TAKAAKI OKU sebagai Direktur Perseron;
      - MITSURU YANASE sebagai Direktur Perseroan; dan
      - SHIGERU NAKASHIMA sebagai Komisaris Perseroan.
    2. Mengangkat:
      - TAKASHI YAMAMOTO sebagai Direktur Perseroan;
      - MASAHIKO NAGASE sebagai Direktur Perseroan; dan
      - AKIO GOTO sebagai Komisaris Perseroan.

      Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
      Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
      DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS :
      -Presiden Direktur : KENJI YAMAGUCHI
      -Direktur : TAKASHI YAMAMOTO
      -Direktur : MASAHIKO NAGASE
      -Direktur : HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
      -Direktur Independen : HENGKY KARTASASMITA

      DEWAN KOMISARIS:
      - Presiden Komisaris : BAYU ADIWIJAYA SOEPONO
      - Komisaris : MASAO TERAUCHI
      - Komisaris : AKIO GOTO
      - Komisaris Independen : DEWA NYOMAN ADNYANA
      - Komisaris Independen : WANTINA DHARMAWI

    3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Mata Acara Kelima dari Rapat dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

  9. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI.
    1. Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :
      NO KETERANGAN TANGGAL
      1 Pemberitahuan Pembagian Dividen dan jadwal ke Bursa dan OJK 13 Juni 2022
      2 Pengumuman di Bursa dan KSEI 13 Juni 2022
      3 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) :
      ● Pasar Reguler dan Negosiasi
      ● Pasar Tunai

      17 Juni 2022
      21 Juni 2022

      4 Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen):
      ● Pasar Reguler dan Negosiasi
      ● Pasar Tunai

      20 Juni 2022
      22 Juni 2022

      5 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Record date) 21 Juni 2022
      6 Tanggal Pembayaran Dividen 8 Juli 2022
    2. Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
      1. Yang berhak menerima dividen tunai adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 21 Juni 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
      2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 8 Juli 2022. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
      3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, Pemegang Saham diminta memberitahukan Nomor Rekening Bank melalui surat tertulis yang ditanda tangani diatas materai, paling lambat diterima tanggal 21 Juni 2022 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930, Telepon (021) 2525 666 (“BAE”) tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.
      4. Untuk pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat berdasarkan Kurs Tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan (recording date) pemegang saham yang berhak atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 21 Juni 2022.
      5. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
      6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B serta menyampaikan form DGT atau tanda terima e-SKD kepada BAE (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat) dan kepada KSEI (bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI) paling lambat 21 Juni 2022 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph Pasal 26 sebesar 20%.
      7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI , bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya, dan bagi Pemegang Saham warkat akan dikirim ke alamat Pemegang Saham.
      8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima, maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Pengumunan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.
Jakarta, 13 Juni 2022
PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk
Direksi
———————————————————————————

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk
(“The Company”)

The Company Board of Directors hereby reports that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) as follows :

    1. Day/date : Thursday, June 9, 2022
    2. Time : 9.45 am – 10.47 am Western Indonesian Time
    3. Venue : Office PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk Jalan Daan Mogot KM. 16, Kalideres Jakarta Barat 11850

    Agenda:

    1. Approval of the Annual Report , including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2021 (December, thirty-one, two thousand twenty one) and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31, 2021 (December, thirty-one, two thousand twenty one).
    2. Determination of appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31, 2021 (December, thirty-one, two thousand twenty one).
    3. Appointment of Public Accountant to audit the Company’s book for financial year ending on December 31, 2022 (December, thirty-one two thousand twenty two).
    4. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2022 (two thousand twenty two).
    5. The change of Board Composition of the Company.
  1. Announcement and Invitation of the Meeting has been implemented in accordance with the provisions of article 13, 14 and Article 17 of POJK 15/2020 juncto Article 21 paragraph (2) of the Company’s Article of Association, prior to this Meeting, the Company has carried out as follows :
    1. Notification of the meeting planning to the Financial Services Authority through its letter dated April 18th , 2022 number 005/TMS/IV/2022 and then;
    2. Announcement to shareholders concerning the Board of Directors plan to convene the Meeting , has been uploaded on Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on April 25th , 2022, and PT. Indonesian Central Securities Depository’s (“KSEI”) website.
    3. Notice of the Meeting to the Meeting to the shareholders to attend this Meeting has been uploaded on Indonesia Stock Exchange website, the Company’s website and KSEI’s website on May 18th 2022.
  2. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors was attended in the Meeting :
    BOARD OF COMMISSIONERS

    President Commissoner : BAYU ADIWIJAYA SOEPONO
    Independent Commissioner : DEWA NYOMAN ADNYANA
    Independent Commissioner : WANTINA DHARMAWI

    BOARD OF DIRECTORS
    President Director : KENJI YAMAGUCHI
    Director : MITSURU YANASE
    Director : TAKAAKI OKU
    Director : HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
    Independent Director : HENGKY KARTASASMITA

    while other members of the Board of Commissioners, MASAO TERAUCHI and SHIGERU NAKASHIMA, were unable to attend the meeting.

  3. Shareholders who are present and/or represented either physically or electronically, namely:
    1. PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk abbreviated as PT SUCACO Tbk as the holder/owner of 124.200.000 shares or represents 33.81% of the total issued and fully paid shares in the Company; in this case represented by ELLY SOEPONO as proxy of BAYU ADIWIJAYA SOEPONO, President Director of PT SUCACO Tbk.
    2. FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd. as the holder/owner of 155.820,00 shares or 42.42% of the total shares that have been issued and fully paid into the Company, in this case represented by HIROSHI SUZUKI based on “Proxy to Attend the Annual General Meeting of Shareholders of PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk (PT TMS)”, dated May 11, 2022 as the proxy of KEIICHI KOBAYASHI, President Director of FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.
      -That the signature of KEIICHI KOBAYASHI has been declared and confirmed by HIRONAKA KYOKO as agent of KEIICHI KOBAYASHI and has been legalized by KUBOTA MURIO, Notary at the Tokyo Legal Affairs Bureau in Tokyo, Japan, under number 1084 and has been verified by SAKAMOTO YOSHITANE, Director of the Tokyo Legal Affairs Bureau under No.101485 and HAMAMOTO HIROKI, Official Ministry of Foreign Affairs (Consular Service Division) in Tokyo, Japan, both dated May 18, 2022, and has been registered with the Embassy of the Republic of Indonesia in Tokyo, Japan, dated 23 May 2022 under number 1420/KONS/LG/V/2022;
    3. TOYOTA TSUSHO CORPORATION as the holder/owner of 36,734,000 shares or 10% of the total issued and fully paid shares in the Company; in this case represented by MASAHIKO NAGASE based on the “Proxy to Attend the Annual General Meeting of Shareholders of PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk (PT TMS)”, dated May 20, 2022 as the proxy of TAKAHIRO KONDO, Director of TOYOTA TSUSHO CORPORATION.
      -That the signature of TAKAHIRO KONDO is guaranteed by OSAWA YOSHIHIRO as agent of TAKAHIRO KONDO and has been legalized by NAGASAKI MAKOTO, Notary at Nagoya Legal Affairs Bureau, Nagoya, Japan under number 129 (in 2022) and has been verified by SUZUKI YUJI, Director of the Nagoya Legal Affairs Bureau in Tokyo, Japan under No.203339 and HAMAMOTO HIROKI, Official Ministry of Foreign Affairs (Consular Service Division) in Tokyo, Japan, both dated 20 May 2022, and have been registered with the Indonesian Embassy in Tokyo, Japan, dated May 25, 2022 under number 1440/KONS/LG/V/2022;
  4. In the Meeting of shareholders who were present and/or represented physically or electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) a total of 316,757,700 shares or constituted 86.23% of the total shares with voting rights that had been registered. issued by the Company up to the day of the Meeting, which is 367,340,000 shares, taking into account the Register of Shareholders as of May 17, 2022 until 16.00 WIB, thus the requirements for the quorum for the Meeting have been met and are in accordance with the provisions of Article 23 paragraph 1 point ( a) and Article 23 paragraph 8 of the Company’s Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph 1 point (a) and (c) POJK 15/2020 has been complied with and the Meeting is valid and has the right to take legal and binding decisions regarding the matters discussed in accordance with meeting agenda.
  5. The meeting shall be chaired by DEWA NYOMAN ADNYANA as Independent Commissioners, based on Board of Commissioners letter dated May 18th, 2022 number 006/TMS/V/2022 in accordance with Article 22 paragraph 1 of the Company’s Article of Association.
  6. The First Agenda of the Meeting :
    - Annual Report and Financial Report presented by HENGKY KARTASASMITA as Independent Director of the Company;
    - The report on supervisory tasks of the Board of Commissioners presented by BAYU ADIWIJAYA SOEPONO as President Commissioner of the Company;
  7. In each agenda item of the Meeting, the shareholders and/or their proxies of the Company’s shareholders who were present physically or electronically through eASY.KSEI have been given the opportunity to submit questions and/or opinions, but there were no shareholders who asked questions and/or conveyed their views. opinion.
  8. In the Meeting, a decision was taken as stated in the deed “Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk” dated June 9, 2022 number 10, the minutes of which were made by Ashoya Ratam, Notary, which basically are as follows:
    In the First Agenda of the Meeting :
    Based on the results of vote counting conducted at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:
    Suara yang hadir/Present : 316.757.700 = 100 %
    Suara yang Tidak Setuju/unagree : 0 = 0 %
    Suara Abstain/Abstain : 0 = 0 %
    Suara Setuju/Agree : 316.757.700 = 100 %

    “Thus, the Meeting unanimously based on deliberation to reach a consensus decided:

    1. Approved the Company’s Annual Report including the Supervisory Report of the Company’s Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2021; and
    2. To ratify the Company’s Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2021, which consists of the Company’s Balance Sheet and Profit and Loss Account, which has been audited by the Public Accounting Firm PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA with the opinion of “Fair Without Modification” in accordance with its report number 00407/2.1032/AU.1/04/0698-2/1/III/2022 dated March 31, 2022.


    -With the approval of the Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the ratification of the Company’s Financial Statements, the Meeting also provides full discharge and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory actions taken. has been carried out during the financial year ending December 31, 2021, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year ending December 31, 2021, except for acts of fraud, embezzlement or other criminal acts.”
    In the Second Agenda of the Meeting :
    Based on the results of vote counting conducted at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:
    Suara yang hadir/Present : 316.757.700 = 100 %
    Suara yang Tidak Setuju/unagree : 0 = 0 %
    Suara Abstain/Abstain : 0 = 0 %
    Suara Setuju/Agree : 316.757.700 = 100 %

    “Thus, the Meeting unanimously based on deliberation to reach a consensus decided:
    Approved the determination of the use of the Company’s current year Comprehensive profit for the 2021 financial year which amounted to USD6,974,835.00 with the following details::

    1. a. in the amount of USD1,102,020.00 or USD0.0030 per share distributed as cash dividends for the 2021 financial year to the shareholders of the Company; and
      b. give power and authority to the Board of Directors of the Company to further regulate the procedure for the distribution of the Dividend by taking into account the applicable laws and regulations; and
    2. The remaining USD 5,872,815.00 will be recorded as retained earnings for the Company’s business activities.”


    In the Third Agenda of the Meeting :
    Based on the results of vote counting conducted at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:
    Suara yang hadir/Present : 316.757.700 = 100 %
    Suara yang Tidak Setuju/unagree : 0 = 0 %
    Suara Abstain/Abstain : 0 = 0 %
    Suara Setuju/Agree : 316.757.700 = 100 %

    “Thus, the Meeting unanimously based on deliberation to reach a consensus decided:
    To grant power and authority to the Board of Commissioners of the Company by taking into account the recommendation of the Audit Committee to appoint a Public Accountant and/or a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority who will examine the statement of financial position and calculation of comprehensive income and other parts of the Company’s financial statements for the current financial year will be ended on December 31, 2022, and determine the amount of honorarium for the Public Accountant and other requirements for his appointment.”

    In the Fourth Agenda of the Meeting :
    Based on the results of vote counting conducted at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:
    Suara yang hadir/Present : 316.757.700 = 100 %
    Suara yang Tidak Setuju/unagree : 0 = 0 %
    Suara Abstain/Abstain : 0 = 0 %
    Suara Setuju/Agree : 316.757.700 = 100 %

    “Thus, the Meeting unanimously based on deliberation to reach a consensus decided: Delegating authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the amount of salary and other benefits for members of the Company’s Board of Directors for 2022, while the amount of salary and other benefits for members of the Company’s Board of Commissioners for 2022 will increase by no more than 10% from last year.

    In the Fifth Agenda of the Meeting :
    Based on the results of vote counting conducted at the Meeting and also through eASY.KSEI as follows:
    Suara yang hadir/Present : 316.757.700 = 100 %
    Suara yang Tidak Setuju/unagree : 0 = 0 %
    Suara Abstain/Abstain : 0 = 0 %
    Suara Setuju/Agree : 316.757.700 = 100 %

    “Thus, the Meeting unanimously based on deliberation to reach a consensus decided:

    1. Resignation:
      - TAKAAKI OKU as Director of the Company;
      - MITSURU YANASE as Director of the Company; and
      - SHIGERU NAKASHIMA as Commissioner of the Company.
    2. To Appoint :
      - TAKASHI YAMAMOTO as Director of the Company;
      - MASAHIKO NAGASE as Director of the Company; and
      - AKIO GOTO as Commissioner of the Company.

      Each is effective as of the closing of the Meeting, provided that the term of office in question is the same as the term of office of the serving members of the Board of Directors and Board of Commissioners, namely until the closing of the Meeting which will be held in 2023.
      Thus, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners since the closing of the Meeting is as follows:
      BOARD OF DIRECTORS :
      -President Director : KENJI YAMAGUCHI
      -Director : TAKASHI YAMAMOTO
      -Director : MASAHIKO NAGASE
      -Director : HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
      -Director Independen : HENGKY KARTASASMITA

      BOARD OF COMMISIONER:
      - President Commissoner : BAYU ADIWIJAYA SOEPONO
      - Commissoner : MASAO TERAUCHI
      - Commissoner : AKIO GOTO
      - Independent Commissioner : DEWA NYOMAN ADNYANA
      - Independent Commissioner : WANTINA DHARMAWI

    3. Approved the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company with substitution rights to restate the decision of the Fifth Agenda of the Meeting in a notarial deed and subsequently notify the change in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, register them in the register of the Company, as well as to take all necessary actions. necessary actions in accordance with the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia.

  9. SCHEDULE AND PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT :
    1. The cash dividend distribution is carried out with the following schedule :
      NO DESCRIPTION DATE
      1 Notification of dividend distribution and schedule to Financial Service Authority (“OJK”) and IDX June 13, 2022
      2 Announcement on the IDX & KSEI. June 13, 2022
      3 End of stock trading period with dividend rights (Cum dividend):
      ● Regular and Negotiation Markets
      ● Cash Market

      June 17, 2022
      June 21, 2022

      4 Early stock trading period without dividend rights (Ex Dividend):
      ● Regular and Negotiation Markets
      ● Cash Market

      June 20, 2022
      June 22, 2022

      5 Date of register of Shareholders entitled to dividend (Recording date) June 21, 2022
      6 Dividend date of payment July 8th, 2022
    2. Dividend payments will be made as follows :
      1. Those who are entitled to receive cash dividends are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders List as of June 21, 2022 and/or the Company’s shareholders in the Securities Sub Account at PT. Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) at the close of trading of June 21, 2022 until 16.00 Indonesia Western Standard Time.
      2. For Shareholders whose shares are included in KSEI’s collective custody, dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to Securities Company accounts and/or Custodian Banks on July 8, 2022. Evidence of cash dividend payments will be delivered by KSEI to Shareholders through Securities Companies and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account.
      3. For Shareholders who are still using scripts, payment of dividends will only be made through transfer ( bank transfer) to the Shareholder’s account. For this reason, Shareholders are requested to notify their Bank Account Numbers in written letters signed on stamp duty, at the latest received on June 21, 2022 at 16.00 Indonesia Western Standard Time to the Company’s Share Registrar, PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central , Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930, Telephone (021) 2525 666 (“BAE”) without any administrative fees. If the Shareholders does not have a bank account, please contact the Company’s BAE as mentioned above to process the payment.
      4. Payment of dividends in Rupiah currency will be paid at a value equivalent to dividends paid in US Dollars currency based on Middle Exchange determined by Bank Indonesia on the recording date of entitled shareholders of dividends in the Company’s Shareholders List on June 21, 2021.
      5. The Cash Dividend subject to tax in accordance with the tax law and regulations applied in the Republic of Indonesia. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of cash dividend which is the rights of the relevant Shareholders.
      6. Shareholders who are foreign taxpayers whose tax deductions will use tariffs based on Double Tax Avoidance Agreements (P3B). must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation Number PER-25/PJ/2018 concerning P3B Implementation Procedures and submit DGT forms or signs receive e-SKD to the BAE (for Shareholders who are still using scripts) and to KSEI (for Shareholders registered in KSEI’s collective safekeeping) not later than June 21, 2022 at 16.00 Indonesia Western Standard Time or in accordance with the provisions stipulated by KSEI. Without the said document, the cash dividend paid will be subject to Income Tax (PPH) Article 26 of 20%.
      7. For Shareholders whose shares have been registered in KSEI’s collective custody, evidence of tax deduction for cash dividends can be collected at the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open their securities account, and for script Shareholders will be sent to the Shareholders’ address.
      8. If there are future taxation problems or claims for cash dividends that have been received, then the Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI are asked to settle them with a Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open a Securities Account.

This announcement is an official notification from the Company and the Company has not issued a special notification letter to the Shareholders.
Jakarta, June 13, 2022
PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk
Board of Directors of the Company