Welcome at PT. Tembaga Mulia Semanan ,Tbk. Need a quote, please contact us at 021 619 0128, or email us at sales@pttms.co.id
Wednesday, 18/05/2022

Pemanggilan RUPS 2022
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022
Jam : 09:30 WIB
Tempat : Kantor PT Tembaga Mulia Semanan Tbk Jalan Daan Mogot Km. 16, Kalideres, Jakarta Barat 11850

dengan Mata  Rapat  sebagai berikut :

  1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
  3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
  4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022.
  5. Perubahan Pengurus Perseroan

Catatan:

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Pemegang Saham Perseroan, karena Pemanggilan  ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di  situs (website) PT. Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs  (website) PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui Aplikasi eASY.KSEI dan situs (website) Perseroan (www.pttms.co.id).
  2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2022, sesuai informasi Perseroan diatas.
  3. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 17 Mei 2022.
  4. Rapat akan dilaksanakan dengan  menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang disediakan KSEI (“Aplikasi eASY.KSEI”).
  5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
    • hadir dalam Rapat secara elektronik melakui aplikasi eASY.KSEI; atau
    • hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-proxy); atau
    • hadir dalam Rapat secara fisik; atau
    • hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa.
  6. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan Aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan http://akses.ksei.co.id, dengan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
    • Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada Aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
    • Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
      • Proses Registrasi;
      • Proses Penyampaian Pertanyaandan/atau
      • Pendapat Secara Elektronik;
      • Proses Pemungutan Suara/Voting.
      • Tayangan RUPS.
  7. Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran Virus Covid-19 Perseroan menghimbau Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE Perseroan yaitu PT. Raya Saham Registra, dengan menggunakan :
    • Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat dilakukan secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI; atau
    • Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh memlalui situs (website) Perseroan www.pttms.co.id. Surat Kuasa Konvensional tersebut diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui email corpsec@pttms.co.id. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani beserta kelengkapannya harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor Perseroan, Jalan Daan Mogot Km. 16, Semanan, Kalideres Jakarta 11850, up Bagian Corporate Secretary, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambat-lambatnya tanggal 6 Juni 2022.
  8. Dalam pemberian kuasa dengan Surat Kuasa Konvensional, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  9. Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, sebelum memasuki ruangan Rapat diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dan menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas registrasi/pendaftaran Perseroan. Untuk para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa bukti kewenangan mewakili Badan Hukum, seperti Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persertujuan dari instansi yang berwenang, serta akta memuat perubahan pengurus terakhir yang masih menjabat saat Rapat.
  10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat, selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
CATATAN TAMBAHAN :
  1. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak dengan protokol ketat sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  2. Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut :
    • Memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 dengan dosis lengkap ( vaksin 1, 2 dan 3) yang dibuktikan melalui Aplikasi Peduli Lindungi atau memberikan surat keterangan hasil negative PCR/rapid test antigen yang masih berlaku 1 x 24 jam pada saat hadir dalam Rapat, dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bersangkutan.
    • Pengecekan suhu tubuh.Pemegang Saham atau kuasanya yang memiliki suhu tubuh di atas atau sama dengan 37,3oC dan/atau menunjukkan gejala-gejala seperti misalnya batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak nafas tidak diijinkan untuk memasuki ruangan Rapat.
    • Wajib menggunakan masker medis disposable 3 ply.
    • Pemegang Saham atau kuasanya menyerahkan fotocopy kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain serta Surta Pernyataan Kesehatan kepada petugas registrasi/pendaftaran.
    • Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan petugas dalam penerapan kebijakan kesehatan antara lain :
      • mencuci tangan sebelum memasuki area Rapat.
      • menjaga jarak aman dengan orang lain.
      • tidak berjabat tangan atau berserntuhan kulit secara langsung.

Dalam hal Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemegang Saham atau kuasanya tersebut tidak diperkenankan untuk masuk kedalam ruangan Rapat.

Jakarta, 18 Mei 2022

Direksi

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

 The Board of Directors of the Company hereby invites Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) , which will be held on:

Day / Date : Thursday, June 9, 2022
Time : 09:30 AM  Western Indonesia  Time
Venue : Office of PT Tembaga Mulia Semanan Tbk Jalan Daan Mogot Km. 16, Kalideres, West Jakarta 11850


with the following agenda :

  1. Approval of the Annual Report, including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31st, 2021 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31st, 2021.

  2. Determination of the appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31st, 2021.

  3. Appointment of the Public Accountant and/or Public Accountant Office (KAP) to audit the Company’s book for the financial year ended on the 31st December 2022.

  4. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for year of 2022.

  5. The Change of Board Composition of The Company

Notes:

  1. The Company does not send a specific invitation to Shareholders given that this invitation constitutes an official invitation to the Company. This invitation can also be found at the Company’s website at Bursa Efek Indonesia/IDX (www.idx.co.id) , website PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia via application eASY.KSEI and Company’s website (www.pttms.co.id).
  2. Material related to the Meeting are available at the Company’s office as of the Invitation date on May 18, 2022 and up to the Meeting date on June 9, 2022, as the Company informed above.
  3. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are listed in the Shareholders Register of the Company as of the Stock Exchange’s closing hour on May 17, 2022.
  4. The meeting will be held using the KSEI Electronic General Meeting System application provided by KSEI (“eASY.KSEI Application”).
  5. In connection with the implementation of the Meeting through the eASY.KSEI Application, the participation of Shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
    • attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application; or
    • attend through electronic authorization through eASY.KSEI (e-proxy); or
    • physically present at the Meeting; or
    • attend by granting power of attorney by using the Power of Attorney form.
  6. Shareholders who can attend in person electronically or provide power of attorney electronically (e-proxy) through the eASY.KSEI Application are Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI. To use the eASY.KSEI Application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu at the AKSes.KSEI facility via the link http://akses.ksei.co.id, with due observance of the following conditions:
    • Shareholders shall inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their voting choices on the eASY.KSEI Application, no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date.
    • Shareholders who will attend electronically or provide their proxies electronically to the Meeting through the eASY.KSEI Application, must pay attention to the following matters:
      • Registration Process;
      • Process for Submission of Questions and/or Electronic Opinion;
      • Voting Process.
      • GMS impressions.
  7. In an effort to prevent and/or control the spread of the Covid-19 Virus, the Company urges the Shareholders of the Company to attend the Meeting electronically or to authorize their presence to the Securities Administration Bureau (the Company’s Registrar, namely PT. Raya Saham Registra, by using:
    • Electronic Power of Attorney (e-Proxy) which can be done electronically on the eASY.KSEI Application; or
    • Conventional Power of Attorney which can be downloaded through the Company’s website www.pttms.co.id. The Conventional Power of Attorney is filled out and sent along with its completeness via email corpsec@pttms.co.id. The original signed Power of Attorney and its completeness must be received by registered mail at the Company’s office, Jalan Daan Mogot Km. 16, Semanan, Kalideres Jakarta 11850, up to Corporate Secretary, no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting or no later than June 6, 2022.
  8. In granting power of attorney with a Conventional Power of Attorney, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company are allowed to act as proxies for the Shareholders of the Company at the Meeting, but the votes they cast as proxies at the Meeting are not counted in the voting.
  9. Shareholders and/or their proxies who will be physically present, before entering the Meeting room are required to fill in the attendance register and submit a photocopy of their ID card or other identification to the registration/registration officer of the Company. Shareholders in the form of legal entities are required to bring evidence of authority to represent legal entities, such as the Articles of Association and amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authority, as well as the deed containing the latest changes to the management who were still in services at the meeting.
  10. In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their proxies who are physically present are respectfully requested to be at the Meeting venue at least 30 minutes before the Meeting begins.
ADDITIONAL NOTES :
  1. The meeting will be held in such a way by prioritizing the health and safety of all parties with strict protocols as an effort to prevent the spread of Covid-19 which refers to the regulations set by the Government.
  2. Shareholders and their proxies who are physically present at the Meeting are required to follow the health protocols in the context of preventing Covid-19 set by the Company as follows:
    • Have a Covid-19 Vaccine Certificate with complete doses (vaccines 1, 2 and 3) as evidenced through the Care to Protect Application or provide a certificate of negative PCR/rapid antigen test results that is still valid 1 x 24 hours when attending the Meeting, at a cost of borne by the Shareholders or their proxies of the Shareholders concerned.
    • Body temperature check.
    • Shareholders or their proxies who have a body temperature above or equal to 37.3oC and/or show symptoms such as cough, runny nose, sore throat, shortness of breath are not allowed to enter the Meeting room.
    • Mandatory to use a 3 ply disposable medical mask.
    • Shareholders or their proxies submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification as well as a Health Statement to the registration/registration officer.
    • Shareholders or their proxies are required to follow the officer’s directions in implementing health policies, including:
      - wash hands before entering the Meeting area.

      - maintain a safe distance from other people.

      - Do not shake hands or touch skin directly.

In the event that the Shareholders or their proxies do not meet the requirements as mentioned above, the Shareholders or their proxies are not allowed to enter the Meeting room.

Jakarta, May 18 2022

Board Of Directors

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.