Welcome at PT. Tembaga Mulia Semanan ,Tbk. Need a quote, please contact us at 021 619 0128, or email us at sales@pttms.co.id
Friday, 17/05/2019

SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk

(“The Company”)

SUMMARY OF MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING

The Company Board of Directors hereby reports that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) as follows :

  1. Day/date       :     Wednesday, May 15th  2019

Time              :     14.14 pm – 15.31 pm Western Indonesian Time

Venue            :     Hotel Pullman Central Park, Room Warhol 1 & 2 Jln. Let.Jend. S. Parman, Kav. 28, Jakarta11470

Agenda:

  1. Approval of the Annual Report , including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2018 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31, 2018.
  2. Determination of appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31, 2018.
  3. Appointment of Public Accountant to audit the Company’s book for financial year ending on 31 December 2019.
  4. The change member of the Board of the Company.
  5. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2019.
  6. The Amendment of the Articles of Association of the Company
  1. Announcement and Notice of the Meeting  has been implemented in accordance with the provisions of  article 21 paragraph (2) of the Company’s Article of Association and Financial Service of Authority rule No. 32/POJK04/2014 about the plan and implementation of the Public Company General Meeting of Shareholders as follows :
    1. Notification of the meeting planning to the Financial Services Authority through its letter dated March 29th 2019  number 007/TMS/III/2019 and revision of agenda dated April 12nd, 2019 number 016/TMS/IV/2019.
    2. Announcement to shareholders concerning the Board of Directors plan to convene the Meeting , has been published in 1 (one) newspapers, namely “BISNIS INDONESIA” as well as upload on Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on April 8th, 2019.
    3. Notice to the Meeting to the Meeting to the shareholders to attend this Meeting has been published in 1 (one) newspapers, namely “BISNIS INDONESIA” as well as upload on Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on April 23th, 2019.
  1. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors was attended in     the Meeting :

BOARD OF COMMISSIONERS

President  Commissioners     :     ELLY SOEPONO

Commissioner                       :     MASAO TERAUCHI

Commissioner                       :     SHIGERU NAKASHIMA

Independent Commissioner  :    DEWA NYOMAN ADNYANA

Independent Commssioner   :     WANTINA DHARMAWI

BOARD OF DIRECTORS

President Director                   :     SATOSHI TOSAKA

Director                                   :     KENJI YAMAGUCHI

Director                                   :     HERRY CAHYO TRI YUNIARTO

Independent Director            :     HENGKY KARTASASMITA

  1. The meeting was attended by shareholders and/or valid proxies of shareholders representing 326,666,400 ( three hundred twenty six  million six hundred sixty six  thousand four  hundred ) shares or  88.93% (eighty eight  point  nine three  percent) of the entire shares with valid voting rights issued by the Company with total amount 367,340,000  (three hundred sixty seven million three hundred forty thousand) shares, with due attention to the Register of Shareholders of the Company as of April 22, 2019 up to 4:00  PM Western Indonesian Time, so that the quorum is required of The Articles of Association of the Company in conjunction with Article 23 paragraph 1 letter (a) juncto Article 26 paragraph 1 letter (a) of the POJK number 32/POJK04/2014 have been fulfilled and the Meeting was valid and was entitled to take a lawful and binding decision on matters relating discussed in accordance with the meeting.
  1. The meeting shall be chaired by Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA as Independent Commissioners dated May 1st, 2019 number 009/TMS/V/2019 in accordance with Article 22 of the Company’s Article of Association.
  1. Opportunity for Shareholders to Ask Questions and/or Express Opinions.

On the agenda of the Meeting has been given the opportunity to shareholders and/or the Proxy to ask questions and / or provide opinions.

G.   For all of agenda meeting there were no from shareholders and/or Proxy of  shareholders who submit the questions or responses regarding to discussed at the meeting.

H.    Mechanism for adopting Meeting resolutions are adopted by consensus, but if any shareholders or proxy of shareholders does not consent or wishes to abstain, the resolution will be adopted by voting openly.

I.     Decision result/voting.

Decision result of the Meeting is entirely unanimously approved by deliberation for consensus.
J.     In the Meeting, the decision was made as stated in the Deed of “The Minutes of     the Annual General Meeting of Shareholders of PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.” dated May 15th, 2019 number 91, of which the minutes of meeting shall be made by Notary ASHOYA RATAM SH, Mkn., which principally was as following :

In the First Agenda of the Meeting :

“ Meeting by deliberation to reach a  consensus resolved :

  1. 1. To approve the Annual Report of the Company for financial year of 2018, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners; and
  2. 2. To ratify Financial Report of the Company for financial year of 2018, which consists of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, which has been audited by the Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja with “An Unmodified Opinion”, stated in its report dated March 27, 2019 number 00301/2.1032/AU.1/04/0696-1/1/III/2019;

-By the approval of Annual Report, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Report of the Company for financial year of 2018, the Meeting also grant a complete acquittal and discharge (“volledig acquit et de charge”) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all their management and supervisory actions carried out during the financial year of 2018 provided that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company for financial year of 2018, except for fraud, embezzlement and any other criminal acts”.

In the Second Agenda of the Meeting :

“ Meeting by deliberation to reach a  consensus resolved :

To approve the determine the Comprehensive profit of the Company for the Financial Year of 2018 in the amount of USD 6,377,441.-

Based on the aforementioned, then the Board of Directors propose the appropriation of the Income of Year as follows:

-          To approve the determine the Comprehensive profit of the Company for the Financial Year of 2018 in the amount of USD 6,377,441 as follows :

1.a. USD 955,084 or USD 0.00260 per share are distributed as cash dividends for fiscal  year 2018 to Shareholders of the Company; and

b. give Power of Attorney to the Board of Directors to prepare for distribution the

dividend following procedure of regulation from Indonesia Stock Exchange; and

2. The amount USD 5,422,357will be recorded as Retained Earnings for  Company’s business activities.”

In the Third Agenda of the Meeting :

“ Meeting by deliberation to reach a  consensus resolved :
 authorize and authorize the Board of Commissioners of the Company with due regard to the recommendation of the Audit Committee to appoint Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority which shall examine the statements of financial position and the calculation of comprehensive income and other parts of the Company’s financial statements for the fiscal year ending in dated 31-12-2019 (thirty one December two thousand and nineteen), and specifies the amount of the Public Accountant’s honorarium and other terms of appointment “.

In the Fourth Agenda of the Meeting :

“Meeting by deliberation to reach a  consensus resolved :

1. To Re-appoint : :

– Mr. SATOSHI TOSAKA as President  Director.

– Mr. KENJI YAMAGUCHI as Director.

– Mr. HERRY CAHYO TRI YUNIARTO as Director

– Mr. HENGKY KARTASASMITA as Independend Director

– Mrs. ELLY SOEPONO as President Commissioner

– Mr. MASAO TERAUCHI as Commissioner.

– Mr. SHIGERU NAKASIMA as Commssioner.

– Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA as Independend Commissioner.

– Mrs. WANTINA DHARMAWI as Independent Commissioner.

2. To appoint :

– Mr. MITSURU YANASE as Director.


        Therefore, the composition of the members of the Board of Directors and  the   Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting is as follows:
       BOARD OF DIRECTORS :
       President Director       :   Mr. SATOSHI TOSAKA
       Director                        :   Mr. KENJI YAMAGUCHI
       Director                        :   Mr. MITSURU YANASE
       Director                        :   Mr. HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
       Independent Director :   Mr. HENGKY KARTASASMITA
 
       BOARD OF COMMISSIONERS :
       President Commissioner     : Mrs. ELLY SOEPONO
       Commissioner                       : Mr. MASAO TERAUCHI
       Commissioner                       : Mr. SHIGERU NAKASHIMA
       Independent Commissioner : Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA
       Independent Commissioner : Mrs. WANTINA DHARMAWI
 
       – the term of office of all members of the Board of Directors will be terminated upon  the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2021 (two thousand twenty one).
 
       – Approve the grant of power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the fourth decision of the Meeting to the Notarial deed and further notify the change of the Board of Directors to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, to register it in the Company’s list, required in accordance with applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia. 

In the Fifth Agenda of the Meeting :

“ Meeting by deliberation to reach a  consensus resolved :

Giving delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors of the Company for the Fiscal year 2019 (two thousand and nineteen), while the amount of salary and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for fiscal year 2019 (two thousand and nineteen)  will be increased by not more  than 10% (ten percent) from last year .

In the Sixth Agenda of the Meeting :

To comply with Government Regulation number 24/2018 regarding Electric  Integrated Licensing Business Services.

“Meeting by deliberation to reach a  consensus resolved :

1. To approve the Amendment of the Article 3 of the Company’s Articles of  Association regarding to the Purpose, Objective, And Business Activities of the Company;

2. To approve the granting of power of attorney to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate this resolution into a Notarial deed and submit application for the approval and/or to notify to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. For the such purpose to conduct other action necessary in accordance with the applicable laws and regulations.

K.  SCHEDULE AND PROCEDURES FOR CASH DIVIDEND PAYMENT :
       1. The cash dividend distribution is carried out with the following schedule :

NO. DESCRIPTION DATE
1. Notification of dividend distribution and schedule to Financial Service Authority (“OJK”) and IDX May 17, 2019
2. Announcement on the IDX and advertisement in newspaper. May 17, 2019
3. End of stock trading period with dividend rights (Cum dividend):

? Regular and Negotiation Markets

? Cash Market

May 23, 2019

May 27, 2019

4. Early stock trading period without dividend rights (Ex Dividend)

? Regular and Negotiation Markets

? Cash Market

May 24, 2019

May 28, 2019

5. Date of register of Shareholders entitled to dividend (Recording date) May 27, 2019
6. Dividend date of payment June 14, 2019

2. Dividend payments will be made as follows :

a.      Those who are entitled to receive cash dividends are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders List as of May 27, 2019 and/or the Company’s shareholders in the Securities Sub Account at PT. Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) at the close of trading of May 27, 2019 until 16.00 Indonesia Western Standard Time

b.      For Shareholders whose shares are included in KSEI’s collective custody, dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to Securities Company accounts and/or Custodian Banks on June 14, 2019. Evidence of cash dividend payments will be delivered by KSEI to Shareholders through Securities Companies and/or Custodian Bank where the Shareholders open a securities account.

c.      For Shareholders who are still using scripts, payment of dividends will only be made through transfer ( bank transfer) to the Shareholder’s account. For this reason, Shareholders are requested to notify their Bank Account Numbers in written letters signed on stamp duty, at the latest received on May 27, 2019 at 16.00 Indonesia Western Standard Time to the Company’s Share Registrar, PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telephone (021) 3900645 (“BAE”) without any administrative fees. If the Shareholders does not have a bank account, please contact the Company’s BAE as mentioned above to process the payment.

d.      Payment of dividends in Rupiah currency will be paid at a value equivalent to dividends paid in US Dollars currency based on Middle Exchange determined by Bank Indonesia on the recording date of entitled shareholders of dividends in the Company’s Shareholders List on May 27, 2019

e.      The Cash Dividend subject to tax in accordance with the tax law and regulations applied in the Republic of Indonesia. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholders and deducted from the amount of cash dividend which is the rights of the relevant Shareholders.

f.       For Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of Legal Entity who have not listed the Taxpayer Identification Number (NPWP), are requested to submit their NPWP to KSEI or BAE not later than May 27, 2019 at 16.00 Indonesia Western Standard Time. Without NPWP, cash dividends is subject to 30% Income Tax (PPH).

g.     Shareholders who are foreign taxpayers whose tax deductions will use tariffs based on Double Tax Avoidance Agreements (P3B). must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation Number PER-25/PJ/2018 concerning P3B Implementation Procedures and submit DGT forms or signs receive e-SKD to the BAE (for Shareholders who are still using scripts) and to KSEI (for Shareholders registered in KSEI’s collective safekeeping) not later than May 27, 2019 at 16.00 Indonesia Western Standard Time or in accordance with the provisions stipulated by KSEI. Without the said document, the cash dividend paid will be subject to Income Tax (PPH) Article 26 of 20%.

h.      For Shareholders whose shares have been registered in KSEI’s collective custody, evidence of tax deduction for cash dividends can be collected at the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open their securities account, and for script Shareholders will be sent to the Shareholders’ address.

i.       If there are future taxation problems or claims for cash dividends that have been received, then the Shareholders whose shares are kept in the collective custody of  KSEI are asked to settle them with a Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open a Securities Account.

This announcement is an official notification from the Company and the Company has not issued a special notification letter to the Shareholders.

Jakarta, May 17, 2019

Board of Directors of the Company

Friday, 17/05/2019

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPS TAHUNAN

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Tahunan (‘Rapat”) sebagai berikut :

A. Hari/tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Waktu    : Pukul 14.14 WIB – 15.31 WIB
Tempat : Hotel Pullman, Central Park, Room Warhol 1 & 2 Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470
Mata Acara Rapat:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas).
  4. Perubahan Pengurus Perseroan.
  5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).
  6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

  1. Pemberitahuan mengenai rancana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 29-3-2019 (dua puluh sembilan Maret dua ribu sembilan belas) nomor 007/TMS/III/2019 yang kemudian terdapat revisi agenda pada surat Perseroan tanggal 12-4-2019 (dua belas April dua ribu sembilan belas), nomor 016/TMS/IV/2019;
  2. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian “BISNIS INDONESIA” serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 8-4-2019 (delapan April dua ribu sembilan belas).
  3. Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian yang sama tersebut di atas, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 23-4-2019 (dua puluh tiga April dua ribu sembilan belas).

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :

DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : ELLY SOEPONO
Komisaris : MASAO TERAUCHI
Komisaris : SHIGERU NAKASHIMA
Komisaris Independen : DEWA NYOMAN ADNYANA
Komisaris Independen : WANTINA DHARMAWI

DIREKSI
Presiden Direktur : SATOSHI TOSAKA
Direktur : KENJI YAMAGUCHI
Direktur : HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
Direktur Independen : HENGKY KARTASASMITA

D. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 326.666.400 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus) saham atau 88,93% (delapan puluh delapan koma tiga sembilan tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 367.340.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 huruf (a) POJK nomor 32/POJK.04/2014 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Acara Rapat.

E. Rapat dipimpin oleh tuan DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan sebagaimana penunjukan Dewan Komisaris tertanggal 1-5-2019 (satu Mei dua ribu sembilan belas) nomor 009/TMS//V/2019 sesuai ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan Pendapat.
Dalam agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/saran.

G. Untuk seluruh Mata Acara dalam Rapat tidak ada Pemegang Saham dan /atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan Pertanyaan maupun tanggapan mengenai hal yang dibahas dalam Rapat.

H. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dimana pada seluruh acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka.

I. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara
Pengambilan keputusan acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan seluruhnya di setujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk” tertanggal 15 Mei 2019 nomor 91, yang minuta aktanya dibuat oleh, Notaris ASHOYA RATAM SH., Mkn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Dalam Acara Pertama dari Rapat:
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, dengan pendapat “Wajar dalam semua hal material” sesuai dengan laporannya nomor 00301/2.1032/AU.1/04/0696-1/1/III/2019;
-dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya”.

Dalam Acara Kedua dari Rapat:
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
- Menyetujui menggunakan laba Komprehensif tahun berjalan Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu tujuh belas) yang berjumlah USD6.377.441 (enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut :
1. a. sebesar USD955.084 (sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat) atau USD0,00260 ( nol koma nol nol dua enam nol Dollar Amerika Serikat) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) kepada para pemegang saham Perseroan; dan
b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian Dividen tersebut dengan memperhatikan Peraturan Bursa Efek Indonesia; dan
2. sisanya sebesar USD5.422.357 (lima juta empat ratus duapuluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.”

Dalam Acara Ketiga dari Rapat:
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:
memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai penunjukkannya”.

Dalam Acara Keempat dari Rapat:
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:
1. Mengangkat kembali :
- Tuan SATOSHI TOSAKA sebagai Presiden Direktur;
- Tuan KENJI YAMAGUCHI sebagai Direktur
- Tuan HERRY CAHYO TRI YNUARTO sebagai Direktur
- Tuan HENGKY KARTASASMITA sebagai Direktur Independen
- Nyonya ELLY SOEPONO sebagai Presiden Komisaris
- Tuan MASAO TERAUCHI sebagai Komisaris
- Tuan SHIGERU NAKASHIMA sebagai Komisaris
- Tuan DEWA NYOMAN ADNYANA sebagai Komisaris Independen
- Nyonya WANTINA DHARMAWI sebagai Komisaris Independen

2. Mengangkat :
- Tuan MITSURU YANASE sebagai Direktur

Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sebagai berikut :

DIREKSI :
Presiden Direktur : Tuan SATOSHI TOSAKA
Direktur : Tuan KENJI YAMAGUCHI
Direktur : Tuan MITSURU YANASE
Direktur : Tuan HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
Direktur Independen : Tuan HENGKY KARTASASMITA

DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : ELLY SOEPONO
Komisaris : MASAO TERAUCHI
Komisaris : SHIGERU NAKASHIMA
Komisaris Independen : DEWA NYOMAN ADNYANA
Komisaris Independen : WANTINA DHARMAWI

-masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan agenda keempat dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Dalam Acara Kelima dari Rapat:
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:
Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) peningkatannya tidak lebih 10% (sepuluh persen) dari tahun lalu”.

Dalam Acara Keenam dari Rapat:
Guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:

  1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan konsep yang ditayangkan dalam Rapat;
  2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan ini ke dalam akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

K. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI.

1. Adapun pembagian Dividen tunai dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

NO. KETERANGAN TANGGAL

  1. Pemberitahuan Pembagian Dividen dan jadwal ke Bursa dan OJK (17 Mei 2019)
  2. Pengumuman di Bursa dan iklan di surat kabar (17 Mei 2019)
  3. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) :
    • Pasar Reguler dan Negosiasi (23 Mei 2019)
    • Pasar Tunai (27 Mei 2019)
  4. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen):
    • Pasar Reguler dan Negosiasi (24 Mei 2019)
    • Pasar Tunai (28 Mei 2019)
  5. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Record date) (27 Mei 2019)
  6. Tanggal Pembayaran Dividen 14 Juni 2019

2. Pembayaran Dividen akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

  1. Yang berhak menerima dividen tunai adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2019 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
  2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Juni 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
  3. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, pembayaran dividen hanya akan dilakukan melalui pemindah-bukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham. Untuk itu, Pemegang Saham diminta memberitahukan Nomor Rekening Bank melalui surat tertulis yang ditanda tangani diatas materai, paling lambat diterima tanggal 27 Mei 2019 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No. 18 Menteng, Jakarta 10340, Telepon (021) 3900645 (“BAE”) tanpa dikenakan biaya administrasi. Jika Pemegang Saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan seperti tersebut di atas untuk proses pembayaran.
  4. Untuk pembayaran dividen dalam mata uang Rupiah akan dibayarkan dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat berdasarkan Kurs Tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pencatatan (recording date) pemegang saham yang berhak atas dividen dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 27 Mei 2019.
  5. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
  6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat diterima tanggal 27 Mei 2019 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B serta menyampaikan form DGT atau tanda terima e-SKD kepada BAE (bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat) dan kepada KSEI (bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI) paling lambat 27 Mei 2019 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan Pph Pasal 26 sebesar 20%.
  8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI , bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya, dan bagi Pemegang Saham warkat akan dikirim ke alamat Pemegang Saham.
  9. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima, maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Pengumunan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Jakarta, 17 Mei 2019
PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk
DIREKSI

Tuesday, 23/04/2019

Panggilan RUPS

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diadakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Hotel Pullman Jakarta Central Park, Room Warholl 1 & 2, Jln. Let.Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470
dengan Agenda Rapat berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan , oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih
Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS.

3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 13 ayat 1 POJK no. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, dalam RUPST ditetapkan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usul dari Dewan Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS Tahunan.

4. Perubahan Pengurus Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) juncto pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan Agenda diatas di dalam RUPS.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Catatan :
1. Sesuai pasal 21 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
a. Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada perusahaan efek atau bank kustodian pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang namanya tercatat per hari Senin, tanggal 22 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.; dan
c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).

3. a. Pemegang Saham atau kuasanya
yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat;
b. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa fotocopi dari anggaran dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan / atau pengurus yang terakhir.

4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutuan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dan/atau Konsulat Jenderal setempat.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Jln. Daan Mogot Km. 16, atau Biro Administrasi Efek PT. Sirca Datapro Perdana Jln. Johar No. 18 Jakarta Pusat;
c. Semua Surat Kuas harus diterima oleh Direksi Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas dapat diperiksa di Kantor Perseroan pada jam-jam kerja Salinan Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas diperoleh Para Pemegang Saham atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham, permintaan mana harus diterima Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan ini diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 23 April 2019

Direksi
PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

——————————————————————————————————————————–

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.
PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.
(” The Company”)

The board of Directors of the Company hereby invites Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) , which will be held on :

Day / Date : Wednesday, May 15th, 2019
Time : 2:00 pm Western Indonesia Time.
Venue : Hotel Pullman Jakarta Central Park, Room Warholl 1 & 2, Jln. Let.Jend.S. ParmanKav. 28, Jakarta 11470
with the following agenda :

1. Approval of the Annual Report, including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31st, 2018 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31st, 2018.
Based on Article 69 and Article 78 of Law Of The Republic Of Indonesia Number 40 Of 2007 (“Company Law”) Concerning Limited Liability Companies, Annual Reports including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners and Financial Report of the Company must obtain approval from the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (“GMS”) , therefore the Company submits the above agenda in the GMS.
2. Determination of the appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31st, 2018.
Based on the Article 70 and Article 71 paragraph (1) Company Law, the use of the Company’s net profit shall be decided at Annual GMS, therefore the Company submits the above agenda in the GMS.
3. Appointment of the Public Accountant to audit the Company’s book for the financial year ended on the 31st December 2019.
Based on the Article 19 Company’s Articles of Association and Article 13 paragraph 1 POJK no. 13/POJK.03/2017 on using of Public Accountant and Public Accounting Firm in the financial services activities, in the Annual GMS, a public accountant and a Public Accounting Firm to audit the Company’s current books based on the proposal from the Board of Commissioners. Therefore, the Company submits the above agenda in the Annual GMS.
4. To Change of the Board of the Company.
In accordance with article 11 paragrph (4) juncto article 14 paragraph (4) of the Article of Association of the Company, members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS.
5. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2019.
Based on the Article 96 and Article 113 Company Law, Provisions concerning the amount of the salary and allowances for members of the Boards of Directors and the Board of Commissioners shall be stipulated by GMS, therefore the Company submits the above agenda in the GMS.
6. To change the Article of Association of the Company.

Notes for the Meeting :

1. Subject to article 21 paragraph 10 of the Company’s Articles of Association, this advertisement shall be valid as an invitation.
2. Those entitled to attend or be represented in the Meeting are:
a. Shareholders who are entitled to attend in the meeting are those whose name are registered in the Company’s Register of Shareholders on April 22, 2019 at 4:00 pm Western Indonesian Time.
b. For shares of the Company residing in Collective Custody are only account holders or proxy of account holders whose names are registered in securities companies or custodian banks of account holders in PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), whose names are recorded as of Monday, April 22, 2019 , up to 4:00 pm Western Indonesian Time; and
c.For KSEI Securities account holder in Collective Custody is obliged to give List of Shareholders to KSEI to obtain Written Confirmation for Meeting (“KTUR”).
3. a. Shareholders or Proxies who will attend the Meeting shall be to carry and submit photocopies of indentify cards (KTP) or any other personal identification to the registration officer of the Company before entering to the Meeting room;
b. For shareholders of the Company such as limited liability companies, cooperatives, foundations or funds Pensions and other legal entities to bring the latest copy of articles of association and the latest deed of change on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors and/or the latest of
4. a. Shareholders who can not attend,
may be represented by their proxy by bringing in a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors of the Company, provided that members of the Board of Directors, members of the Board Commissioners and officer of the Company may act as power of attorney of the Company’s shareholders in the Meeting, but the votes calculated shall be not the votes casted by the shareholders. For shareholders whose address is registered abroad, the Power of Attorney must be legalized by a notary or authorized official and the local Embassy of the Republic of Indonesia and / or the Consulate General.
b. The Power of Attorney form can be obtained on every business day at the Company’s Office Jln. Daan Mogot Km. 16, or the Registrar of PT. Sirca Datapro Perdana Jln. Johar No. 18 Central Jakarta;
c. All Power of Attorney must be received by the Board of Directors of the Company or the Registrar Company at the address mentioned above, not later than 3 (three) working days prior to the date of the relevant Meeting up to 4:00 pm Western Indonesian Time.
5. The above balance sheet and profit-loss calculation can be checked at the Company’s Office during working hours. A copy of the balance sheet and above mentioned Profit-Loss calculation shall be obtained by the Shareholders at the written request of the Shareholders, which request shall be received by the Board of Directors at least 14 (fourteen) days before the Annual General Meeting is held.
6. To facilitate the arrangement and ordering of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the meeting place at 1:30 pm Western Indonesian Time.

Jakarta, April 23rd 2019

Board Of Directors
PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

Monday, 08/04/2019

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. (“Perseroan”),bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 bertempat di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Room Warhol 1 & 2, Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini disampaikan bahwa :

  1. Pemanggilan beserta Agenda Rapat akan diumumkan pada   1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia  dan situs web Perseroan pada Selasa , tanggal 23 April 2019.
  2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek di PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
  2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
  3. Usul tersebut harus :
    (a) dilakukan dengan itikad baik;(b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

    (c) menyertakan alasan dan bahan  usulan mata acara rapat; dan

    (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta , 8 April 2019

Direksi

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

————————————————————————————————————————————————————————
Hereby announced to the Shareholders of PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. (the “Company”), that the company intends to hold Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on Wednesday, dated May 15th, 2019 located at  Pullman Hotel Jakarta Central Park, Room Warhol 1 & 2, Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Jakarta 11470.

Pursuant to   the Articles of Association of the Company and the Regulation of the Financial Services Authority (“POJK”)No. 32/POJK.04/2014 on the plan and implementation Shareholders General Meeting of Public Company, hereby submitted that :

  1. The Invitation and the Agenda of the Meeting shall be announced at 1 (one) Indonesian national newspaper daily, the Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on Tuesday, April 23, 2019.
  2. Shareholders which entitled to attend or to be represented and vote in the Meeting are those who are listed in the Company’s Shareholders Register and/or Shareholders whose names are registered in the list of PT   KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA on Monday April 22, 2019, at 16.00 West Indonesia Time.

Based on the  Regulation POJK No. 32/POJK.04/2014, the proposals from the Shareholders of the Company shall be inserted in to the Agendas of the Meeting should they fulfilled the following requirements:

  1. Submitted in writing to the Board of Directors of the Company  by one or more Shareholders representing at least 1/20 (one twentieth) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.
  2. The proposal has been received by the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) days prior to the date of the GMS invitation.
  3. The proposal shall be :
    (a)   done in good faith;

    (b)  taking into account the interests of  the Company;

    (c)  include the reasons and materials  for the proposal of the meeting; and

    (d) not contrary to the laws and regulations.

Jakarta , April 8th, 2019

Board of Directors

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

Thursday, 17/05/2018

SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING

SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING

The Company Board of Directors hereby reports that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) as follows :

  1. Day/date : Tuesday, May 15th 2018
    Time : 2:15 – 3:23 Western Indonesian Time
    Venue : Le Meridien Hotel Sasono Mulyo Ballroom 1, Jln. Jenderal Sudirman Kav 18 – 20 Jakarta 10220
    Agenda:

    1. Approval of the Annual Report , including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2017 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31, 2017.
    2. Determination of appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31, 2017.
    3. Appointment of Public Accountant to audit the Company’s book for financial year ending on 31 December 2018.
    4. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2017.
    5. The change member of the Board of the Company.
  2. Announcement and Notice of the Meeting has been implemented in accordance with the provisions of article 21 paragraph (2) of the Company’s Article of Association and Financial Service of Authority rule No. 32/POJK04/2014 about the plan and implementation of the Public Company General Meeting of Shareholders as follows :
    1. Notification of the meeting planning to the Financial Services Authority through its letter dated March 29th 2018 number 007/TMS/M/III/2018.
    2. Announcement to shareholders concerning the Board of Directors plan to convene the Meeting , has been published in 1 (one) newspapers, namely “BISNIS INDONESIA” as well as upload on Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on April 6th, 2018.
    3. Notice to the Meeting to the Meeting to the shareholders to attend this Meeting has been published in 1 (one) newspapers, namely “BISNIS INDONESIA” as well as upload on Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on April 23th, 2018.
  3. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors was attended in the Meeting :
    BOARD OF COMMISSIONERS

    President Commissioners : ELLY SOEPONO
    Commissioner : MASAO TERAUCHI
    Independent Commissioner : DEWA NYOMAN ADNYANA
    Independent Commssioner : WANTINA DHARMAWI

    BOARD OF DIRECTORS

    President Director : SATOSHI TOSAKA
    Director : YUJI AIHARA
    Director : YOSHIHIRO MIYASE
    Director : HERRY SETYONO
    Independent Director : HENGKY KARTASASMITA
  4. The meeting was attended by shareholders and/or valid proxies of shareholders representing 324,596,270 ( three hundred twenty four million five hundred ninety six thousand two hundred seventy) shares or 88.36% (eighty eight point three six percent) of the entire shares with valid voting rights issued by the Company with total amount 367,340,000 (three hundred sixty seven million three hundred forty thousand) shares, with due attention to the Register of Shareholders of the Company as of April 20, 2018 up to 4:00 PM Western Indonesian Time, so that the quorum is required of The Articles of Association of the Company in conjunction with Article 23 paragraph 1 letter (a) juncto Article 26 paragraph 1 letter (a) of the POJK number 32/POJK04/2014 have been fulfilled and the Meeting was valid and was entitled to take a lawful and binding decision on matters relating discussed in accordance with the meeting.
  5. The meeting shall be chaired by Mr. DEWA NYOMAN ADNYANA as Independent Commissioners dated May 1st, 2018 number 006/TMS/M/V/2018 in accordance with Article 22 of the Company’s Article of Association.
  6. Opportunity for Shareholders to Ask Questions and/or Express Opinions.
    On the agenda of the Meeting has been given the opportunity to shareholders and/or the Proxy to ask questions and / or provide opinions.
  7. There was 1 (one) Shareholders who provides advice in the First Agenda of the Meeting, while for other agenda was no Shareholders and / or Proxy of Shareholders submit any questions or responses to each agenda on matters discussed in the Meeting.
  8. Mechanism for adopting Meeting resolutions are adopted by consensus, but if any shareholders or proxy of shareholders does not consent or wishes to abstain, the resolution will be adopted by voting openly.
  9. Decision result/voting
    Decision result of the Meeting is entirely unanimously approved by deliberation for consensus.
  10. In the Meeting, the decision was made as stated in the Deed of “The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.” dated May 15th, 2018 number 31, of which the minutes of meeting shall be made by Notary ASHOYA RATAM SH, Mkn., which principally was as following :
    In the First Agenda of the Meeting :
    “ Meeting by deliberation to reach a consensus resolved :

    1. To approve the Annual Report of the Company for financial year of 2017, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners; and
    2. To ratify Financial Report of the Company for financial year of 2017, which consists of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, which has been audited by the Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja with “An Unmodified Opinion”, stated in its report dated March 28, 2018 number RPC-6080/PSS/2018;

    -By the approval of Annual Report, including the Supervisory Task Reporet of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Report of the Company for financial year of 2017, the Meeting also grant a complete acquittal and discharge (“volledig acquit et de charge”) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all their management and supervisory actions carried out during the financial year of 2017 provided that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company for financial year of 3016, except for fraud, embezzlement and any other criminal acts”.
    In the Second Agenda of the Meeting :
    “ Meeting by deliberation to reach a consensus resolved :
    To approve the determine the Comprehensive profit of the Company for the Financial Year of 2017 in the amount of USD 7,583,671.00 will be set off with the Company’s accumulated losses in the financial year of 2016, therefore for the Financial Year of 2017 the Company recorded net profit in the total amount of USD 161,321.00 , which will be included as returned earnings, therefore the Company for fiscal year 2017 shall not distribute dividends.

    In the Third Agenda of the Meeting :
    “ Meeting by deliberation to reach a consensus resolved :
    authorize and authorize the Board of Commissioners of the Company with due regard to the recommendation of the Audit Committee to appoint Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority which shall examine the statements of financial position and the calculation of comprehensive income and other parts of the Company’s financial statements for the fiscal year ending in dated 31-12-2018 (thirty one December two thousand and eighteen), and specifies the amount of the Public Accountant’s honorarium and other terms of appointment “.

    In the Fourth Agenda of the Meeting :
    “Meeting by deliberation to reach a consensus resolved :
    Giving delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors of the Company for the Fiscal year 2018 (two thousand and eighteen), while the amount of salary and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for fiscal year 2018 (two thousand and eighteen) is in accordance with the practices set forth in the Company amounted less than 40% (forty percent) of salary and other allowances for all members of the Board of Directors of the Company for fiscal year 2018 (two thousand and eighteen)”.
    In the Fifth Agenda of the Meeting :
    “Meeting by deliberation to reach a consensus resolved :

    1. The resignation of Mr. YOSHIHIRO MIYASE as the Director of the Company;
    2. The resignation of Mr. HERRY SETYONO as the Director of the Company;
    3. Appoints Mr. KENJI YAMAGUCHI as Director of the Company to replace Mr. YOSHIHIRO MIYASE ;
    4. Appoints Mr. HERRY CAHYO TRI YUNIARTO as Director of the Company replace Mr. HERRY SETYONO.

    -Each since the closing of the Meeting.

    Therefore, the composition of the members of the Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting is as follows:

    President Director : Mr. SATOSHI TOSAKA
    Director : Mr. KENJI YAMAGUCHI
    Director : Mr. YUJI AIHARA
    Director : Mr. HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
    Independent Director : Mr. HENGKY KARTASASMITA

    - the term of office of all members of the Board of Directors will be terminated upon the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2019 (two thousand nineteen).

    -Approve the grant of power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to restate the fifth decision of the Meeting to the Notarial deed and further notify the change of the Board of Directors to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, to register it in the Company’s list, required in accordance with applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia.

Jakarta, May 17, 2018
Board of Directors of the Company

Thursday, 17/05/2018

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut :

  1. Hari/tanggal : Selasa, 15 Mei 2018
    Waktu : Pukul 14.15 WIB s/d 15.23 WIB
    Tempat : Le Meridien Hotel, Sasono Mulyo Ballroom 1, Jln. Jenderal Sudirman Kav 18 – 20 Jakarta 10220
    Mata Acara Rapat:

    1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).
    2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas).
    3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas).
    4. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas).
    5. Perubahan Pengurus Perseroan.
  2. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
    1. Pemberitahuan mengenai rancana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 29-3-2018 (dua puluh sembilan Maret dua ribu delapan belas) nomor 007/TMS/M/III/2018;
    2. Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian “BISNIS INDONESIA” serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 6-4-2018 (enam April dua ribu delapan belas).
    3. Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian yang sama tersebut di atas, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 23-4-2018 (dua puluh tiga April dua ribu delapan belas).
  3. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat :
    DEWAN KOMISARIS

    Presiden Komisaris : ELLY SOEPONO
    Komisaris : MASAO TERAUCHI
    Komisaris Independen : DEWA NYOMAN ADNYANA
    Komisaris Independen : WANTINA DHARMAWI

    DIREKSI

    Presiden Direktur : SATOSHI TOSAKA
    Direktur : YUJI AIHARA
    Direktur : YOSHIHIRO MIYASE
    Direktur : HERRY SETYONO
    Direktur : HENGKY KARTASASMITA
  4. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 324.596.270 (tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau 88,36 % (delapan puluh delapan koma tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 367.340.000 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu) saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 huruf (a) POJK nomor 32/POJK.04/2014 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Acara Rapat.
  5. Rapat dipimpin oleh tuan DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan sebagaimana penunjukan Dewan Komisaris tertanggal 1-5-2018 (satu Mei dua ribu delapan belas) nomor 006/TMS/M/V/2018 sesuai ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
  6. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau memberikan Pendapat.
    Dalam agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/saran.
  7. Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang memberikan saran dalam Acara Pertama Rapat, sedangkan untuk Acara lain tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan maupun tanggapan mengenai hal yang dibahas dalam Rapat.
  8. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dimana pada seluruh acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka.
  9. Hasil Pengambilan Keputusan/Pemungutan Suara
    Pengambilan keputusan acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan seluruhnya di setujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.
  10. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk” tertanggal 15 Mei 2018 nomor 31, yang minuta aktanya dibuat oleh, Notaris ASHOYA RATAM SH., Mkn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikutDalam Acara Pertama dari Rapat:
    “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

    1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan
    2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA, dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian” sesuai dengan laporannya tertanggal 28-3-2018 (dua puluh delapan Maret dua ribu delapan belas) nomor RPC-6080/PSS/2018;

    dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et de charge”) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya”.

    Dalam Acara Kedua dari Rapat:
    “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
    - Menyetujui menetapkan laba Komprehensif tahun berjalan Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang berjumlah USD7,583,671.00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu Dollar Amerika Serikat) akan diperhitungkan dengan akumulasi kerugian tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sehingga untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) Perseroan mencatat saldo laba sebesar USD161,321.00 (seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu Dollar Amerika Serikat) yang akan dimasukkan sebagai laba ditahan, oleh karena itu Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tidak membagikan dividen”.

    Dalam Acara Ketiga dari Rapat:
    “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:
    memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas), dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain mengenai pengangkatannya”.

    Dalam Acara Keempat dari Rapat:
    “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:
    Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas) adalah sesuai dengan praktek yang telah ditetapkan dalam Perseroan adalah sebesar kurang dari 40% (empat puluh persen) dari besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi segenap anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas)”.

    Dalam Acara Kelima dari Rapat:
    “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan Menyetujui:

    1. Pengunduran diri tuan YOSHIHIRO MIYASE sebagai Direktur Perseroan;
    2. Pengunduran diri tuan HERRY SETYONO sebagai Direktur Perseroan;
    3. Mengangkat tuan KENJI YAMAGUCHI sebagai Direktur Perseroan menggantikan tuan YOSHIHIRO MIYASE;
    4. Mengangkat tuan HERRY CAHYO TRI YUNIARTO sebagai Direktur Perseroan menggantikan tuan HERRY SETYONO.
    5. Mengangkat tuan KENJI YAMAGUCHI sebagai Direktur Perseroan menggantikan tuan YOSHIHIRO MIYASE;
    6. Mengangkat tuan HERRY CAHYO TRI YUNIARTO sebagai Direktur Perseroan menggantikan tuan HERRY SETYONO.
      -Masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat.
    7. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sebagai berikut :

      Presiden Direktur tuan SATOSHI TOSAKA
      Direktur tuan KENJI YAMAGUCHI
      Direktur tuan YUJI AIHARA
      Direktur tuan HERRY CAHYO TRI YUNIARTO
      Direktur Independen tuan HENGKY KARTASASMITA

      -masa jabatan seluruh anggota Direksi akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).
      -Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan acara kelima dari Rapat ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Jakarta, 17 Mei 2018
Direksi Perseroan

Monday, 23/04/2018

Panggilan RUPS Tahunan 2018

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.

(“Perseroan”)

Direksi  Perseroan dengan ini mengundang  Para Pemegang Saham  Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diadakan pada :

Sasono Mulyo Ballroom 1, Le Meridien Hotel, Jalan

Hari / Tanggal : Selasa, 15 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB sampai dengan selesai.
Tempat : Jenderal Sudirman Kav 18 – 20 Jakarta 10220.

dengan Agenda Rapat  berikut :

  1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan    Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan  dari Rapat Umum Pemegang Saham  (“RUPS”) Tahunan Perseroan , oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS.
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
  3. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS.

  4. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
    Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 13 ayat 1 POJK no. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, dalam RUPST  ditetapkan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usul dari Dewan  Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS Tahunan.
  5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018.
    Berdasarkan pada ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, oleh karena itu Perseroan mengajukan Agenda diatas di dalam RUPS.
  6. Perubahan Pengurus  Perseroan.
    Sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) juncto Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

    Catatan :

    1. Sesuai pasal 21 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan.
    2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
      1. a. Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
      2. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada perusahaan efek atau bank kustodian pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang namanya tercatat per tanggal 20 April  2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.; dan
      3. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
      1. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat;
      2. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa fotocopi dari anggaran dasarnya yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan / atau pengurus yang terakhir.
      1. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutuan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dan/atau Konsulat Jenderal setempat.
      2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Jln. Daan Mogot Km. 16, atau Biro Administrasi Efek PT. Sirca Datapro Perdana Jln. Johar No. 18 Jakarta Pusat;
      3. Semua Surat Kuas harus diterima oleh Direksi Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan sampai dengan pukul 16.00 WIB.
    3. Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas dapat diperiksa di Kantor Perseroan pada jam-jam kerja Salinan Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas diperoleh Para Pemegang Saham atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham, permintaan mana harus diterima Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan ini diselenggarakan.
    4. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 23 April 2018

Direksi

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

—————————————————————————————————————————————————————

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.
PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.
(” The Company”)

The board of Directors of the Company hereby invites Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) , which will be held on :

Day / Date : Tuesday, May 15th, 2018
Time : 2:00 pm Western Indonesia Time.
Venue : Sasono Mulyo Ballroom 1, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav 18 – 20 Jakarta 10220.

with the following agenda :

  1. Approval of the Annual Report, including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31st, 2017 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31st, 2017.

    Based on Article 69 and Article 78 of Law Of The Republic Of Indonesia Number 40 Of 2007 (“Company Law”) Concerning Limited Liability Companies, Annual Reports including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners and Financial Report of the Company must obtain approval from the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (“GMS”) , therefore the Company submits the above agenda in the GMS.

  2. Determination of the appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31st, 2017.

    Based on the Article 70 and Article 71 paragraph (1) Company Law, the use of the Company’s net profit shall be decided at Annual GMS, therefore the Company submits the above agenda in the GMS.

  3. Appointment of the Public Accountant to audit the Company’s book for the financial year ended on the 31st December 2018.

    Based on the Article 19 Company’s Articles of Association and Article 13 paragraph 1 POJK no. 13/POJK.03/2017 on using of Public Accountant and Public Accounting Firm in the financial services activities, in the Annual GMS, a public accountant and a Public Accounting Firm to audit the Company’s current books based on the proposal from the Board of Commissioners. Therefore, the Company submits the above agenda in the Annual GMS.

  4. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2018.

    Based on the Article 96 and Article 113 Company Law, Provisions concerning the amount of the salary and allowances for members of the Boards of Directors and the Board of Commissioners shall be stipulated by GMS, therefore the Company submits the above agenda in the GMS.

  5. To Change of the Board of the Company.

    In accordance with Article 11 Paragraph (4) juncto Article 14 Paragraph (4) of the Company’s Articles of Association, Members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS.

Notes for the Meeting :

  1. Subject to article 21 paragraph 10 of the Company’s Articles of Association, this advertisement shall be valid as an invitation.
  2. Those entitled to attend or be represented in the Meeting are:
    1. Shareholders who are entitled to attend in the meeting are those whose name are registered in the Company’s Register of Shareholders on April 20, 2018 at 4:00 pm Western Indonesian Time.
    2. For shares of the Company residing in Collective Custody are only account holders or proxy of account holders whose names are registered in securities companies or custodian banks of account holders in PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), whose names are recorded as of Tuesday, April 20, 2018 , up to 4:00 pm Western Indonesian Time; and
    3. For KSEI Securities account holder in Collective Custody is obliged to give List of Shareholders to KSEI to obtain Written Confirmation for Meeting (“KTUR”).
    1. Shareholders or Proxies who will attend the Meeting shall be to carry and submit photocopies of indentify cards (KTP) or any other personal identification to the registration officer of the Company before entering to the Meeting room;
    2. For shareholders of the Company such as limited liability companies, cooperatives, foundations or funds Pensions and other legal entities to bring the latest articles of association and the latest deed of change on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
    1. Shareholders who can not attend, may be represented by their proxy by bringing in a valid Power of Attorney as determined by the Board of Directors of the Company, provided that members of the Board of Directors, members of the Board Commissioners and officer of the Company may act as power of attorney of the Company’s shareholders in the Meeting, but the votes calculated shall be not the votes casted by the shareholders. For shareholders whose address is registered abroad, the Power of Attorney must be legalized by a notary or authorized official and the local Embassy of the Republic of Indonesia and / or the Consulate General.
    2. The Power of Attorney form can be obtained on every business day at the Company’s Office Jln. Daan Mogot Km. 16, or the Registrar of PT. Sirca Datapro Perdana Jln. Johar No. 18 Central Jakarta;
    3. All Power of Attorney must be received by the Board of Directors of the Company or the Registrar Company at the address mentioned above, not later than 3 (three) working days prior to the date of the relevant Meeting up to 4:00 pm Western Indonesian Time.
  3. The above balance sheet and profit-loss calculation can be checked at the Company’s Office during working hours. A copy of the balance sheet and above mentioned Profit-Loss calculation shall be obtained by the Shareholders at the written request of the Shareholders, which request shall be received by the Board of Directors at least 14 (fourteen) days before the Annual General Meeting is held.
  4. To facilitate the arrangement and ordering of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the meeting place at 1:30 pm Western Indonesian Time.

Jakarta, April 23rd 2018

Board Of Directors

PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.

Friday, 06/04/2018

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. (“Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 bertempat di Sasono Mulyo Ballroom 1, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18 – 20 , Jakarta 10220.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini disampaikan bahwa :
  1. Pemanggilan beserta Agenda Rapat akan diumumkan pada   1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia  dan situs web Perseroan pada Senin , tanggal 23 April 2018.
  2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek di PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA pada hari Jum’at tanggal 20 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Berdasarkan ketentuan POJK No. 32/POJK.04/2014, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
  2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
  3. Usul tersebut harus :
  • (a) dilakukan dengan itikad baik;
  • (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  • (c) menyertakan alasan dan bahan  usulan mata acara rapat; dan
  • (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Jakarta , 6 April 2018
Direksi
PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.
———————————————————————————————————————————————-
Hereby announced to the Shareholders of PT Tembaga Mulia Semanan Tbk. (the “Company”), that the company intends to hold Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on Tuesday, dated May 15th, 2018 located at  Sasono Mulyo Ballroom 1, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18 – 20 , Jakarta 10220.
Pursuant to   the Articles of Association of the Company and the Regulation of the Financial Services Authority (“POJK”)No. 32/POJK.04/2014 on the plan and implementation Shareholders General Meeting of Public Company, hereby submitted that :
  1. The Invitation and the Agenda of the Meeting shall be announced at 1 (one) Indonesian national newspaper daily, the Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on Monday, April 23, 2018.
  2. Shareholders which entitled to attend or to be represented and vote in the Meeting are those who are listed in the Company’s Shareholders Register and/or Shareholders whose names are registered in the list of PT   KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA on Friday April 20, 2018, at 16.00 West Indonesia Time.
Based on the  Regulation POJK No. 32/POJK.04/2014, the proposals from the Shareholders of the Company shall be inserted in to the Agendas of the Meeting should they fulfilled the following requirements:
  1. Submitted in writing to the Board of Directors of the Company  by one or more Shareholders representing at least 1/20 (one twentieth) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.
  2. The proposal has been received by the Board of Directors of the Company at the latest 7 (seven) days prior to the date of the GMS invitation.
  3. The proposal shall be :
  • (a)   done in good faith;
  • (b)  taking into account the interests of  the Company;
  • (c)  include the reasons and materials  for the proposal of the meeting; and
  • (d) not contrary to the laws and     regulations.
Jakarta , April 6th, 2018
Board of Directors
PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.
Tuesday, 13/06/2017

Summary of Minutes Annual General Meeting

PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk
(“The Company”)
SUMMARY OF MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING

The Company Board of Directors hereby reports that the Company convened the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) as follows :

  1. Day/date : Friday, 9 June 2017
    Time : 2:10  – 3:23 Western Indonesian Time
    Venue : Hotel Ciputra Jakarta Victory 2 Room, Lantai 6, Jalan Jenderal S. Parman, Jakarta 11470

    Agenda:

    1. Approval of the Annual Report , including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2016 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31, 2016.
    2. Determination of appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31, 2016.
    3. Appointment of Public Accountant to audit the Company’s book for financial year ending on 31 December 2017.
    4. The change of member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
    5. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2017.
  2. Announcement and Notice of the Meeting has been implemented in accordance with the provisions of article 21 paragraph (2) of the Company’s Article of Association and Financial Service of Authorithy rule No. 32/POJK04/2014 about the plan and implementation of the Public Company General Meeting of Shareholders as follows :
    1. Notification of the meeting planning to the Financial Services Authority through its letter dated April 25th 2017 number 009/TMS/M/IV/2017 and its revision dated May 4th, 2017 number 012/TMS/M/V/2017
    2. Announcement to shareholders concerning the Board of Directors plan to convene the Meeting , has been published in 1 (one) newspapers, namely “BISNIS INDONESIA” as well as upload on Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on May 4th, 2017.
    3. Notice to the Meeting to the Meeting to the shareholders to attend this Meeting has been published in 1 (one) newspapers, namely “BISNIS INDONESIA” as well as upload on Indonesia Stock Exchange website and the Company’s website on May 18th, 2017.
  3. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors was attended in the Meeting :BOARD OF COMMISSIONERS
    1. President Commissioners : ELLY SOEPONO
    2. Commissioner : TAKATOSHI KAMIMURA
    3. Commissioner : RYUICHIRO TANAKA
    4. Independent Commissioner : DEWA NYOMAN ADNYANA
    5. Independent Commssioner : WANTINA DHARMAWI

    BOARD OF DIRECTORS

    1. President Director : MASAO TERAUCHI
    2. Director : HIROKI NAKAYAMA
    3. Director : YOSHIHIRO MIYASE
    4. Director : HERRY SETYONO
    5. Independent Director : HENGKY KARTASASMITA
  4. The meeting was attended by shareholders and/or valid proxies of shareholders representing 302,199,729 ( three hundred two million one hundred ninety nine thousand seven hundred twenty nine) shares or 82.27% (eighty two point two seven percent) of the entire shares with valid voting rights issued by the Company with total amount 367,340,000 (three hundred sixty seven million three hundred forty thousand) shares, with due attention to the Register of Shareholders of the Company as of May 17, 2017 up to 4:00 Western Indonesian Time, so that the quorum is required of The Articles of Association of the Company in conjunction with Article 23 paragraph 1 letter (a) juncto Article 26 paragraph 1 letter (a) of the POJK number 32/POJK04/2014 have been fulfilled and the Meeting was valid and was entitled to take a lawful and binding decision on matters relating discussed in accordance with the meeting.
  5. Opportunity for Shareholders to Ask Questions and/or Express Opinions.
    On the agenda of the Meeting has been given the opportunity to shareholders and/or the Proxy to ask questions and / or provide opinions.
  6. There was no Shareholders and / or Proxy of Shareholders submit any questions or responses to each agenda on matters discussed in the Meeting.
  7. Mechanism for adopting Meeting resolutions are adopted by consensus, but if any shareholders or proxy of shareholders does not consent or wishes to abstain, the resolution will be adopted by voting openly
  8. Decision result/votingDecision result of the Meeting is entirely unanimously approved by deliberation for consensus, as follows:In the First Agenda of the Meeting :”Meeting by deliberation to reach a consensus resolved :
    1. To approve the Annual Report of the Company for financial year of 2016, including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners; and
    2. To ratify Financial Report of the Company for financial year of 2016, which consists of the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, which has been audited by the Public Accountant Purwantono, Sungkoro & Surja with “An Unmodified Opinion”, stated in its report dated March 17, 2017 number RPC-3430/PSS/2017;

    By the approval of Annual Report, including the Supervisory Task Reporet of the Board of Commissioners and ratification of the Financial Report of the Company for financial year of 2016, the Meeting also grant a complete acquittal and discharge (“volledig acquit et de charge”) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all their management and supervisory actions carried out during the financial year of 2016 provided that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Report of the Company for financial year of 3016, except for fraud, embezzlement and any other criminal acts”.

    In the Second Agenda of the Meeting :
    “ Meeting by deliberation to reach a consensus resolved :

    To approve the determine the Comprehensive profit of the Company for the Financial Year of 2016 in the amount of USD 7,227,005 will be set off with the Company’s accumulated losses in the financial year of 2015, therefore for the Financial Year of 2016 the Company recorded an accumulated loss in the total amount of USD 7,422,350 hence the Company will not distribute dividend for the financial for the Financial Year of 2016”.

    In the Third Agenda of the Meeting :
    “ Meeting by deliberation to reach a consensus resolved :

    1. 1. Approved the appointment of “RATNAWATI SETIADI” as a Public Accountant of Public Accounting Firm PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA ( a member firm of Ernst & Young Global Limited) who will audit the Company’s book for the fiscal year 2017; and
    2. Delegate the authority to the Board of Commissioners to :- Determine honorarium and other requirements for the appointment of such Public Accountant;- Appoint the Public Accounting Firm replacement, with due regard to the proposal of the of Directors, if, for one reason or another reason, the appointed Public Accounting Firm can not perform its duties within the prescribed period and / or for any reason according to the consideration of the appointed Public Accounting Firm can not complete the Appointment”.

    In the Fourth Agenda of the Meeting :
    “Meeting by deliberation to reach a consensus resolved :

    1. To Reappointed:HERRY SETYONO as Director ;
      - HENGKY KARTASASMITA as Independent Director ;
      - ELLY SOEPONO as President Commissioner;
      - DEWA NYOMAN ADNYANA as Independent Commissioner;
      - WANTINA DHARMAWI as Independent Commissioner;
    2. To Appointed:SHIGERU NAKASHIMA as Commissioner
      - YUJI AIHARA as Director
      - MASAO TERAUCHI as Commissioner ;
      - SATOSHI TOSAKA as President Director ;
      - YOSHIHIRO MIYASE as Director

    Therefore, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners as of the closing of this meeting as follows :
    BOARD OF DIRECTORS
    President Director : SATOSHI TOSAKA
    Director : YOSHIHIRO MIYASE
    Director : HERRY SETYONO
    Director : YUJI AIHARA
    Independent Director : HENGKY KARTASASMITA

    BOARD OF COMMISSIONERS
    President Commissioner : ELLY SOEPONO
    Commissioner : MASAO TERAUCHI
    Commissioner : SHIGERU NAKASHIMA
    Independent Commissioner : DEWA NYOMAN ADNYANA
    Independent Commissioner : WANTINA DHARMAWI
    -term of office of all member of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be ended on the closing Annual General Meeting of Shareholders which will be held in the year of 2019.

    -To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitutions to restate the resolution in the fourth agenda of the Meeting in to notarial deed, and further to notify to change of composition of the Board of Commissioners of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, to register in the Company’s Register, and to anything necessary pursuant to the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.”

    In the Fifth Agenda of the Meeting :
    “Meeting by deliberation to reach a consensus resolved :

    – Giving delegation of authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of salary and other allowances for members of the Board of Directors of the Company for the Fiscal year 2017, while the amount of salary and other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for fiscal year 2017 is in accordance with the practices set forth in the Company amounted less than 40% of salary and other allowances for all members of the Board of Directors of the Company for fiscal year 2017.”

Thursday, 18/05/2017

Panggilan RUPS Tahunan

Direksi  Perseroan dengan ini mengundang  Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  (“Rapat”) yang akan diselenggarakan  pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 9 Juni 2017
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Hotel Ciputra Jakarta. Victory 2 Room, Level 6. Jln. Let.Jend. S. Parman Jakarta 11470

dengan acara sebagai berikut :

  1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan    Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS Tahunan, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS.
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
    Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersihPerseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS.
  3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
    Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan  Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan diatas di dalam RUPS.
  4. Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
    Berhubung masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2017 ini, maka perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris  periode 2017 – 2019.
  5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017.
    Berdasarkan pada ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, Oleh karena itu Perseroan mengajukan Agenda diatas di dalam RUPS.

Catatan  untuk Rapat :

  1. Sesuai pasal 21 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
    1. Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada  tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada perusahaan efek atau bank kustodian pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ( “KSEI”), yang namanya tercatat per hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.; dan
    2. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
    1. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat
      untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
      pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat;
    2. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana
      pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa fotocopi dari anggaran dasarnya
      yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan / atau
      pengurus yang terakhir.
    1. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa
      Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutuan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dan/atau Konsulat Jenderal setempat.
    2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Jln. Daan
      Mogot Km. 16, atau Biro Administrasi Efek PT. Sirca Datapro Perdana Jln. Johar No. 18
      Jakarta Pusat;
    3. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan atau Biro Administrasi Efek
      Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  3. Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas dapat diperiksa di Kantor Perseroan pada jam-jam kerja . Salinan Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas diperoleh Para Pemegang Saham atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham, permintaan mana harus diterima Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan ini diselenggarakan.
  4. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat pada pukul 13.30 WIB.

———————————————————————————————————————————————

The board of Directors of the Company  hereby invites Shareholders of the Company  to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) , which will be held on :
Day : Friday
Date : June 9th, 2017
Time : 2:00 pm Western Indonesia Time
Venue : Hotel Ciputra Jakarta Victory 2 Room, Level 6. Jln. Let.Jend. S. Parman Jakarta 11470

with the following agenda :

  1. Approval of the Annual Report, including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31st, 2016 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31st, 2016.Based on Article 69 and Article 78 of Law Of The Republic Of Indonesia Number 40 Of 2007 (“Company Law”) Concerning Limited Liability Companies, Annual Reports and Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company must obtain approval from the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (“GMS”) and the Company’s financial Report must be ratified by the Annual GMS , therefore the Company submits the above agenda in the GMS.
  2. Determination of the appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31st, 2016. Based on the Article 70 and Article 71 paragraph (1) Company Law, the use of the Company’s net profit shall be decided at Annual GMS, therefore the Company submits the above agenda in the GMS.

  3. Appointment of the Public Accountant to audit the Company’s book for the financial year ended on the 31st December 2017.

    Based on the Article 19 Company’s Articles of Association, in the Annual GMS, a public accountant is determined to audit the Company’s current books based on the proposal from the Board of Commissioners, therefore the Company submits the above agenda in the GMS.

  4. The Change of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.Due to the term of office of all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company will end at the closing of the Annual GMS in this 2017, it is necessary to appoint the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners period 2017-2019.
  5. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2017.Based on the Article 96 and Article 113 Company Law, Provisions concerning the amount of the salary and allowances for members of the Boards of Directors and the Board of Commissioners shall be stipulated by GMS, therefore the Company submits the above agenda in the GMS.

Notes for the Meeting :

  1. Subject to article 21 paragraph 10 of the Company’s Articles of Association, this advertisement shall be valid as an invitation.
  2. Those entitled to attend or be represented in the Meeting are:
    1. Shareholders who are entitled to attend in the meeting are those whose name are registered in the Company’s Register of Shareholders on May 17th 2017 at 4:00 pm Western Indonesian Time.For shares of the Company residing in Collective Custody are only account holders or proxy of account holders whose names are registered in securities companies or custodian banks of account holders in PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), whose names are recorded as of Tuesday, May 16th , 2017 up to 4:00 pm Western Indonesian Time; and
    2. For KSEI Securities account holder in Collective Custody is obliged to give List of Shareholders to KSEI to obtain Written Confirmation for Meeting (“KTUR”).
    1. Shareholders or Proxies who will attend the Meeting shall be to carry and submit
      photocopies of indentify cards (KTP) or any other personal identification to the registration
      officer of the Company before entering to the Meeting room;
    2. For shareholders of the Company such as limited liability companies, cooperatives,
      foundations or funds Pensions and other legal entities to bring the latest articles of association and the latest deed of change on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
    1. Shareholders who can not attend, may be represented by their proxy by bringing in a valid
      Power of Attorney as determined by the Board of Directors of the Company, provided that
      members of the Board of Directors, members of the Board Commissioners and officer of the
      Company may act as power of attorney of the Company’s shareholders in the Meeting, but
      the votes calculated shall be not the votes casted by the shareholders. For shareholders
      whose address is registered abroad, the Power of Attorney must be legalized by a notary or
      authorized official and the local Embassy of the Republic of Indonesia and / or the Consulate
      General.
    2. The Power of Attorney form can be obtained on every business day at the Company’s Office Jln. Daan Mogot Km. 16, or the Registrar of PT. Sirca Datapro Perdana Jln. Johar No. 18 Central Jakarta;
    3. All Power of Attorney must be received by the Board of Directors of the Company or the Registrar Company at the address mentioned above, not later than 3 (three) working days prior to the date of the relevant Meeting up to 4:00 pm Western Indonesian Time.
  3. The above balance sheet and profit-loss calculation can be checked at the Company’s Office during working hours. A copy of the balance sheet and above mentioned Profit-Loss calculation shall be obtained by the Shareholders at the written request of the Shareholders, which request shall be received by the Board of Directors at least 14 (fourteen) days before the Annual General Meeting is held.
  4. To facilitate the arrangement and ordering of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the meeting place at 1:30 pm Western Indonesian Time.