Welcome at PT. Tembaga Mulia Semanan ,Tbk. Need a quote, please contact us at 021 619 0128, or email us at sales@pttms.co.id
Thursday, 18/05/2017

Panggilan RUPS Tahunan

Direksi  Perseroan dengan ini mengundang  Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  (“Rapat”) yang akan diselenggarakan  pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 9 Juni 2017
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Hotel Ciputra Jakarta. Victory 2 Room, Level 6. Jln. Let.Jend. S. Parman Jakarta 11470

dengan acara sebagai berikut :

  1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016Berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan    Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”) Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS Tahunan, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS.
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
    Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersihPerseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas di dalam RUPS.
  3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
    Berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan  Komisaris. Oleh karena itu Perseroan mengajukan diatas di dalam RUPS.
  4. Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
    Berhubung masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2017 ini, maka perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris  periode 2017 – 2019.
  5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017.
    Berdasarkan pada ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, Oleh karena itu Perseroan mengajukan Agenda diatas di dalam RUPS.

Catatan  untuk Rapat :

  1. Sesuai pasal 21 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
    1. Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada  tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada perusahaan efek atau bank kustodian pemegang rekening di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ( “KSEI”), yang namanya tercatat per hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.; dan
    2. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
    1. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat
      untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
      pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat;
    2. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana
      pensiun dan badan hukum lainnya agar membawa fotocopi dari anggaran dasarnya
      yang lengkap beserta akta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan / atau
      pengurus yang terakhir.
    1. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa
      Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutuan suara. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dan/atau Konsulat Jenderal setempat.
    2. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Jln. Daan
      Mogot Km. 16, atau Biro Administrasi Efek PT. Sirca Datapro Perdana Jln. Johar No. 18
      Jakarta Pusat;
    3. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan atau Biro Administrasi Efek
      Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan diatas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  3. Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas dapat diperiksa di Kantor Perseroan pada jam-jam kerja . Salinan Neraca dan perhitungan Rugi-Laba tersebut diatas diperoleh Para Pemegang Saham atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham, permintaan mana harus diterima Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan ini diselenggarakan.
  4. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat pada pukul 13.30 WIB.

———————————————————————————————————————————————

The board of Directors of the Company  hereby invites Shareholders of the Company  to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) , which will be held on :
Day : Friday
Date : June 9th, 2017
Time : 2:00 pm Western Indonesia Time
Venue : Hotel Ciputra Jakarta Victory 2 Room, Level 6. Jln. Let.Jend. S. Parman Jakarta 11470

with the following agenda :

  1. Approval of the Annual Report, including Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31st, 2016 and Ratification of the Financial Report of the Company for the financial year ended December 31st, 2016.Based on Article 69 and Article 78 of Law Of The Republic Of Indonesia Number 40 Of 2007 (“Company Law”) Concerning Limited Liability Companies, Annual Reports and Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company must obtain approval from the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (“GMS”) and the Company’s financial Report must be ratified by the Annual GMS , therefore the Company submits the above agenda in the GMS.
  2. Determination of the appropriation of Company’s net profit for the financial year ended December 31st, 2016. Based on the Article 70 and Article 71 paragraph (1) Company Law, the use of the Company’s net profit shall be decided at Annual GMS, therefore the Company submits the above agenda in the GMS.

  3. Appointment of the Public Accountant to audit the Company’s book for the financial year ended on the 31st December 2017.

    Based on the Article 19 Company’s Articles of Association, in the Annual GMS, a public accountant is determined to audit the Company’s current books based on the proposal from the Board of Commissioners, therefore the Company submits the above agenda in the GMS.

  4. The Change of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.Due to the term of office of all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company will end at the closing of the Annual GMS in this 2017, it is necessary to appoint the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners period 2017-2019.
  5. Determination of the Salary and honorarium including Facility and other allowance for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2017.Based on the Article 96 and Article 113 Company Law, Provisions concerning the amount of the salary and allowances for members of the Boards of Directors and the Board of Commissioners shall be stipulated by GMS, therefore the Company submits the above agenda in the GMS.

Notes for the Meeting :

  1. Subject to article 21 paragraph 10 of the Company’s Articles of Association, this advertisement shall be valid as an invitation.
  2. Those entitled to attend or be represented in the Meeting are:
    1. Shareholders who are entitled to attend in the meeting are those whose name are registered in the Company’s Register of Shareholders on May 17th 2017 at 4:00 pm Western Indonesian Time.For shares of the Company residing in Collective Custody are only account holders or proxy of account holders whose names are registered in securities companies or custodian banks of account holders in PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), whose names are recorded as of Tuesday, May 16th , 2017 up to 4:00 pm Western Indonesian Time; and
    2. For KSEI Securities account holder in Collective Custody is obliged to give List of Shareholders to KSEI to obtain Written Confirmation for Meeting (“KTUR”).
    1. Shareholders or Proxies who will attend the Meeting shall be to carry and submit
      photocopies of indentify cards (KTP) or any other personal identification to the registration
      officer of the Company before entering to the Meeting room;
    2. For shareholders of the Company such as limited liability companies, cooperatives,
      foundations or funds Pensions and other legal entities to bring the latest articles of association and the latest deed of change on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
    1. Shareholders who can not attend, may be represented by their proxy by bringing in a valid
      Power of Attorney as determined by the Board of Directors of the Company, provided that
      members of the Board of Directors, members of the Board Commissioners and officer of the
      Company may act as power of attorney of the Company’s shareholders in the Meeting, but
      the votes calculated shall be not the votes casted by the shareholders. For shareholders
      whose address is registered abroad, the Power of Attorney must be legalized by a notary or
      authorized official and the local Embassy of the Republic of Indonesia and / or the Consulate
      General.
    2. The Power of Attorney form can be obtained on every business day at the Company’s Office Jln. Daan Mogot Km. 16, or the Registrar of PT. Sirca Datapro Perdana Jln. Johar No. 18 Central Jakarta;
    3. All Power of Attorney must be received by the Board of Directors of the Company or the Registrar Company at the address mentioned above, not later than 3 (three) working days prior to the date of the relevant Meeting up to 4:00 pm Western Indonesian Time.
  3. The above balance sheet and profit-loss calculation can be checked at the Company’s Office during working hours. A copy of the balance sheet and above mentioned Profit-Loss calculation shall be obtained by the Shareholders at the written request of the Shareholders, which request shall be received by the Board of Directors at least 14 (fourteen) days before the Annual General Meeting is held.
  4. To facilitate the arrangement and ordering of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the meeting place at 1:30 pm Western Indonesian Time.